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银都股份(603277)
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银都股份(603277) - 银都餐饮设备股份有限公司《公司章程》修订稿(2025年4月)
2025-04-28 08:16
公司基本信息 - 公司于2017年9月11日在上海证券交易所上市,首次发行6600万股[7] - 公司注册资本为424,663,500元[7] - 公司股份总数为424,663,500股,每股面值1元[15] 股权结构 - 周俊杰认购4725万股,占股本总额63%[15] - 杭州俊毅投资管理有限公司认购750万股,占股本总额10%[15] - 蒋小林、吕威、朱智毅各认购675万股,均占股本总额9%[15] 股份转让限制 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[20] - 董事、监事、高级管理人员所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[20] 股东权益与责任 - 持有5%以上股份的股东6个月内买卖股票收益归公司[21] - 股东可在决议作出之日起60日内请求撤销违规股东大会或董事会决议[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次,应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时,公司2个月内召开临时股东大会[31] - 单独或合计持股10%以上股东可请求董事会召开临时股东大会,董事会10日内反馈,同意则5日内发通知[35] - 若董事会不同意或未反馈,上述股东可向监事会提议,监事会同意则5日内发通知[36] - 监事会未按时发通知,连续90日以上单独或合计持股10%以上股东可自行召集主持[36] - 单独或合并持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案,召集人2日内发补充通知[38] - 年度股东大会召开20日前通知股东,临时股东大会召开15日前通知[40] - 股东大会网络投票开始时间不早于现场大会前一日下午3:00,不迟于当日上午9:30,结束时间不早于现场大会结束当日下午3:00[40] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日,且登记日确认后不得变更[40] - 发出股东大会通知后延期或取消,召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[41] - 股东大会普通决议需出席股东(含代理人)所持表决权1/2以上通过,特别决议需2/3以上通过[49] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[50] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[51] - 关联交易事项,关联股东不参与投票表决,决议需非关联股东有表决权股份数半数以上通过[52] - 非独立董事和监事候选人由单独或合并持股3%以上股东提名推荐[52] - 独立董事候选人由单独或合并持股1%以上股东提名推荐[52] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制,股东投票权等于持股数与应选人数乘积[53] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成,其中独立董事3名[64] - 董事会每年至少召开两次会议,会议召开前10日书面通知全体董事和监事[76] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议,董事长应在接到提议后10日内召集和主持[76] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行,决议须经全体董事的过半数通过[77] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名[87] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[87] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报,上半年结束2个月内报送并披露中期报告[92] - 公司分配当年税后利润时,提取10%列入法定公积金,累计额达注册资本50%以上可不再提取[92] - 法定公积金转为资本时,留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[94] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议或董事会制定具体方案后,须在2个月内完成股利(或股份)派发[94] - 公司现金股利政策目标为以现金方式分配的利润原则上年均可分配利润的20%[95] - 公司每年分配利润不少于当年可供分配利润的20%[95] - 公司成熟期无重大资金支出安排,现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[95] - 公司成熟期有重大资金支出安排,现金分红在利润分配中所占比例最低达40%[96] - 公司成长期有重大资金支出安排,现金分红在利润分配中所占比例最低达20%[96] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年,解聘或不再续聘提前10天通知[101] - 公司合并、分立、减资时,应自决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在指定媒体公告,债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[108][109] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东,可请求法院解散经营管理严重困难的公司[111] - 依照修改章程使公司存续,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[111] - 公司因特定情形解散,应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[111] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人,并于60日内在指定媒体公告,债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[112] - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上的股东,或持股不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[119]
银都股份(603277) - 银都餐饮设备股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告
2025-04-28 08:16
关联交易审议 - 2025年4月25日公司审议通过预计2025年度日常关联交易议案,待股东大会审议[3] 2024年关联交易情况 - 向杭州西奥电梯采购计划500万,实际61.29万[4] - 向杭州丝路凤凰采购计划150万,实际40.04万[4] - 向INTERNATIONAL(USA)提供计划300万,实际2.61万[4] - 向杭州丝路凤凰提供计划150万,实际159.18万[4] - 向杭州西奥电梯提供计划500万,实际109.30万[4] 2025年关联交易预计 - 向杭州西奥电梯采购预计500万,年初至披露日已发生3.58万[5] - 向杭州丝路凤凰采购预计150万,年初至披露日已发生7.23万[5] - 向杭州丝路凤凰提供预计300万,年初至披露日已发生4.14万[5] - 向杭州西奥电梯提供预计500万[5]
银都股份:2025年第一季度净利润2亿元,同比增长21.36%
快讯· 2025-04-28 08:01
财务表现 - 公司2025年第一季度营收为6 14亿元 同比下降2 81% [1] - 公司2025年第一季度净利润为2亿元 同比增长21 36% [1] 经营情况 - 公司营收呈现同比下降趋势 但净利润实现显著增长 [1]
银都股份(603277) - 银都餐饮设备股份有限公司股票交易异常波动公告
2025-04-08 09:33
股价情况 - 2025年04月03日至04月08日公司股票连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[3][4][10] 经营状况 - 公司生产经营正常,财务稳健,现金流良好,成本与销售短期无显著波动[5] 信息披露 - 截至公告披露日,公司及相关方无应披露未披露重大信息[6] 市场影响 - 未发现对股价有重大影响的媒体报道或市场传闻,未涉及热点概念[8] 股票买卖 - 异常波动期间,董监高及控股股东等无买卖公司股票情况[9]
银都股份(603277) - 关于《银都餐饮设备股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》的回函
2025-04-08 09:30
公司信息 - 银都股份控股股东、实际控制人于2025年04月08日回复股票交易异常波动问询函[3] 重大事项 - 截至目前不存在影响股票交易异常波动的重大事项[2] - 不存在应披露而未披露的重大信息,如并购重组等[2] - 控股股东、实际控制人不存在按规定应披露而未披露的重大信息[2]
银都股份(603277) - 银都餐饮设备股份有限公司舆情管理制度
2025-02-10 08:00
舆情管理 - 制定舆情管理制度应对影响[2] - 董事长任组长领导舆情处理[3] - 董事会办公室负责信息采集[4] 信息处理 - 遵循快速反应等处理原则[5] - 按流程报董事会秘书和工作组[5] 应对措施 - 股价受影响时自查沟通发公告[6] - 对虚假媒体发函或诉讼[6] 内部管理 - 违规泄密人员将受处分或追责[8]
银都股份(603277) - 银都餐饮设备股份有限公司关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告
2025-02-10 08:00
人事变动 - 2025年2月3日王春尧因工作调整辞去副总经理(分管生产)职务[2] - 2025年2月8日公司聘任李健为副总经理(分管生产)[2] 人员信息 - 李健任期自董事会审议通过至本届董事会届满[2] - 截至公告披露日,李健持有公司股票75,000股[2] - 李健1987年9月出生,本科学历,曾任生产总监[2]
银都股份(603277) - 银都餐饮设备股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告
2025-02-10 08:00
人事变动 - 王春尧申请辞去公司副总经理(分管生产)职务[2] - 聘任李健担任公司副总经理(分管生产),任期至本届董事会届满[2] 会议决议 - 公司第五届董事会第九次会议于2025年2月8日召开,7位董事全出席[2] - 《关于聘任公司副总经理的议案》《关于制定<舆情管理制度>的议案》均全票通过[2][3] 制度披露 - 《银都餐饮设备股份有限公司舆情管理制度》同日在指定媒体披露[3]
银都股份(603277) - 银都餐饮设备股份有限公司控股股东之一致行动人通过大宗交易及非交易过户内部转让股份计划的结果公告
2025-02-06 11:19
股份变动 - 内部转让前银博合伙持股8370000股,比例1.97%[2] - 周俊杰拟非交易过户44637股,比例0.01%[2] - 17位合伙人拟大宗交易过户8325363股,比例1.96%[2] - 17位合伙人已完成8325363股大宗交易过户,占比1.96%[3] - 周俊杰44637股非交易过户因手续未完成[4] 股东持股 - 周俊杰持股210924000股,比例49.66%[5] - 杭州星舟持股25110000股,比例5.91%[5] - 浙江宁聚投资相关基金分别持股2000034股和2000000股,比例均为0.47%[5] - 戚国红持股950000股,比例0.22%[5] 减持情况 - 银博合伙减持8325363股,比例1.96%,金额180689399.61元[6]
银都股份20250102
2025-01-03 08:23
行业与公司 - 行业:商用厨房设备行业,特别是智能餐饮设备领域[13][21] - 公司:银邦股份,主要生产商用餐饮设备,特别是智能设备[8][12] 核心观点与论据 1. **估值与盈利能力** - 2025 年银邦股份的市盈率(PE)约为 13 倍,合理估值应在 17 至 20 倍之间[3] - 高分红政策、欧美市场复苏及新产品(薯条机器人、万能蒸烤箱)带来的盈利提升是估值提升的主要因素[3][4] 2. **出口业务与关税影响** - 美国加征关税影响有限,公司已将 80%对美出口产能转移至泰国,预计关税影响不超过 10%[4][5] - 出口业务仍具潜力,尤其在欧美市场自动化需求增长背景下[4][5] 3. **业绩增长时间点** - 餐饮设备行业通常在降息中期增长明显,预计明年上半年利率再次下降后,开店需求将复苏[6] - 新品放量预计在 2025 年底或 2026 年开始,今年下半年至明年是业绩增长的重要时间点[6] 4. **国际竞争优势** - 公司在研发周期、性能、价格和交付周期等方面具有全球竞争力[7] - 欧美餐饮市场人力成本上升和自动化需求增长,中国制造餐饮设备在全球市场表现优异[7] 5. **发展历程与商业模式** - 公司成立于 2003 年,从 ODM 模式转向自主品牌(OBM)推广,海外市场拓展迅速[8] - 泰国工厂有效应对国内人力成本上升,股权结构集中稳定,高分红政策(50%以上)持续[8][9] 6. **财务表现** - 过去十年公司营收和利润稳健增长,复合增速分别为 18%和 21%[10] - 2022 年和 2023 年收入小幅下降主要受海运费波动影响,但利润水平提升[11] 7. **产品结构与毛利率** - 主要产品为智能餐饮设备(占比 74%),毛利率稳定在 45%左右,净利率约 25%[12] - 自主品牌(OBM)毛利率高于贴牌(ODM),未来将继续提升自主品牌占比[12] 8. **全球市场与增长趋势** - 全球商用厨房设备市场规模在 2022 年约为 965.3 亿美元,每年增速大致在 10%左右[13] - 制热设备将会有较快增长,包括煎锅、炖锅、咖啡机及烧烤设备等,每年的增长水平基本上在 7%至 8%[14] 9. **竞争对手与竞争格局** - 主要竞争对手包括美国 True、日本 Hoshizaki、美德里(Middleby)、德国莱斯诺(Rational)等[19] - 日本 Hoshizaki 的毛利率和净利润水平较低,公司在制造成本上具有明显优势[20] 10. **智能厨房电器发展趋势** - 全球智能厨房电器市场规模约 187 亿美元,占整个商用厨房 1,000 亿美元规模中的 18.7%[21] - 公司正在布局万能蒸烤箱领域,以期抓住这一发展机遇[21] 11. **市场分布与收入情况** - 国内市场目前占公司收入比重约 5%,美国市场占 60%,欧洲市场接近 20%[22] - 2024 年上半年,美国市场收入微增,欧洲市场增长明显,国内市场有一定压力[22] 12. **稳健增长原因** - 打造自主品牌、独特的商业模式、下游客户拓展是公司过去 20 年稳健增长的主要原因[23] - 自主品牌收入占比达到 80%,其中境外自主品牌收入占 70%[23] 13. **销售模式与客户结构** - 公司销售模式包括 FOB、CIF 和 EFW 等传统出口方式,但深入参与整个产业链条[26] - 90%的客户来自零售餐饮行业,连锁企业客户较少但体量大[28] 14. **新产品与市场拓展** - 公司近期研发了多款新产品,包括薯条机器人、万能蒸烤箱和制冰机等,主要面向连锁餐饮客户[29][30] - 薯条机器人已推出 1.0 和 2.0 版本,预计今年将取得突破[30] 15. **生产布局与关税影响** - 公司在杭州和泰国设有两个生产基地,泰国基地主要生产基础设备[32] - 即使美国加征关税,对公司影响不大,从泰国发货则没有关税[33] 16. **估值与未来展望** - 公司市盈率(PE)约为 13 倍,历史最高达到 30 倍,中枢水平约为 20 倍,目前处于历史低位[34] - 今年下半年至明年是一个较好的窗口期,公司具备高分红、欧美降息周期需求恢复、高毛利新品推广等多重利好因素[34] 其他重要内容 - 公司计划将代理仓从 30 多个增至 805 个,这将推动收入增长[34] - 公司自 2003 年成立以来,从 ODM 模式转向自主品牌(OBM)推广,海外市场拓展迅速[8] - 公司股权结构集中稳定,高分红政策(50%以上)持续[9] - 公司主要产品为智能餐饮设备(占比 74%),毛利率稳定在 45%左右,净利率约 25%[12] - 全球商用厨房设备市场规模在 2022 年约为 965.3 亿美元,每年增速大致在 10%左右[13] - 公司正在布局万能蒸烤箱领域,以期抓住智能厨房电器发展趋势[21] - 公司近期研发了多款新产品,包括薯条机器人、万能蒸烤箱和制冰机等,主要面向连锁餐饮客户[29][30] - 公司在杭州和泰国设有两个生产基地,泰国基地主要生产基础设备[32] - 即使美国加征关税,对公司影响不大,从泰国发货则没有关税[33] - 公司市盈率(PE)约为 13 倍,历史最高达到 30 倍,中枢水平约为 20 倍,目前处于历史低位[34]