关于上海众辰电子科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为上海 众辰电子科技股份有限公司（以下简称"众辰科技"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规和规范性文件的 要求，于 2024 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 20 日对公司开展了 2024 年度持续 督导定期现场检查工作。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2024 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 20 日对众辰科技进行了现场 检查，参加检查人员为孙志超（保荐代表人）、张柏森、徐乃嘉、郭明译。 中泰证券股份有限公司 在现场检查过程中，保荐机构结合众辰科技的实际情况，通过访谈、实地查 看、查阅有关资料等方式，对公司的公司治理和内部控制情况、三会运作情况、 信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来情况、募集 资金使用情况、关联交易情况、对外担保情况、重大 ...

会议决策 - 2024年8月23日召开董事会和监事会会议，9月18日召开临时股东大会[1] - 审议通过使用不超10亿元闲置募集资金进行现金管理议案[1] 资金管理 - 闲置募集资金购不超12个月保本投资产品[1] - 开立两个专用结算账户用于理财结算[2] 风险管控 - 按规定办理业务并及时披露信息[4] - 按职能分离原则建立审批和执行程序[4] - 严格筛选投资对象，跟踪产品情况[4] - 监事会等可监督检查，必要时聘请审计[4] 影响 - 开立账户不影响经营和项目，可提高资金效率和收益[5]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月27日[2] - 实施期限为2024年2月27日至2025年2月26日[2] - 预计回购金额3000万元至6000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数897,230股，占比0.6031%[2][5] - 累计已回购金额2422.9309万元[2] - 实际回购价格24.36元/股至32.62元/股[2][5] 价格调整 - 2023年和2024年权益分派后，上限调为不超52.29元/股[4] 用途 - 拟用于股权激励或员工持股计划[3]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [3] - 参与单位包括申万宏源证券、信达证券、华泰柏瑞基金等多家机构 [3] - 活动时间为2024年11月5日13:30 - 15:30、11月12日13:00 - 15:00、11月19日、11月26日、11月27日、11月29日的不同时段 [3][4] - 活动地点为公司会议室 [4] - 上市公司接待人员有董事长、总经理张建军，董事会秘书、财务总监徐文俊，证券事务代表陈嵚崟 [4] 公司发展与经营 - 主营业务为低压变频器和伺服系统的研发、生产和销售，具备一定竞争优势 [4] - 通过优化产品结构设计、采用精益生产、扁平化管理模式等实现降本增效，提高盈利能力和促进可持续发展 [4] 产能情况 - 目前产能状况较为紧张 [4] - 安徽芜湖的“变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系统集成生产基地建设项目”部分厂房已生产，进入产能爬坡释放阶段 [4] - 上海的“变频器及伺服系统产业化建设项目”处于建设工程验收环节，场地装修、设备采购等工作持续推进，预计近期完成验收 [4] - 加大人员招聘规模并加强员工培训，以实现产能爬坡释放 [4] 毛利率预期 - 近年来毛利率总体保持稳定，预计未来平稳，不会有较大波动 [4] - 行业专机、伺服系统、其他产品营业收入稳步增长 [4] - 毛利率受行业景气度、产品结构、销售单价、材料人工成本、折旧等因素影响 [4] - 未来通过加强技术与产品创新、精细化管理强化成本与费用控制来保持毛利率 [4]

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-055 上海众辰电子科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.068 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/11/12 | － | 2024/11/13 | 2024/11/13 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 月 18 日的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 差异化分红送转方案： （1）差异化权益分派方案 根据公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2024 年 11 月 21 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-054 上海众辰电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第 会议召开时间：2024 年 11 月 21 日（星期四）下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 14 日（星期四）至 11 ...

一、回购股份的基本情况 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司于 2024 年 2 月 26 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 3,000 万元（含），不超过 人民币 6,000 万元（含）的超募资金以集中竞价方式回购公司股份，回购股份的 价格不超过人民币 52.50 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购 方案之日起不超过 12 个月内，回购的股份拟在未来适宜时机用于股权激励或员 工持股计划。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日、2024 年 2 月 29 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海众辰电子科技股份 有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-003）、 1 证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-056 上海众辰电子科技股份有限公司 关于实施 2024 年半年度权益分派后 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

中泰证券股份有限公司 关于上海众辰电子科技股份有限公司 差异化权益分派特殊除权除息事项的核查意见 中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券"或"保荐人")作为上海众 辰电子科技股份有限公司(以下简称"众辰科技"或"公司")首次公开发行股 票并上市的保荐人,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 回购股份》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等法律法规及规范性文件,对本次众辰 科技差异化权益分派特殊除权除息事项进行了审慎核查,并出具核查意见如下: 一、本次差异化权益分派的原因 公司于2024年2月26日召开了第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司使用不低于人民币3,000 万元(含),不超过人民币6.000万元(含)的部分超募资金以集中竞价方式回购 公司股份,回购股份的价格不超过人民币52.50元/股(含),回购期限为自公司 董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月内,回购的股份拟在未来适宜时 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-053 上海众辰电子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召 开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份 方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）的超募资金以集中竞价方式回购公司股份，回购股份的价格不超过人 民币 52.50 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月内，回购的股份拟在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日、2024 年 2 月 29 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海众辰电子科技股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-003）、《上海众辰电 ...

产品布局与研发 - 公司持续加大研发投入，完善产品线布局，推出注塑机控制系统、高性能总线型伺服驱动器、风电变桨驱动器等新产品 [1] - 公司结合工业互联网和智能系统技术，推动生产制造、客户服务等环节的数字化和信息化 [1] - 公司持续加强伺服系统的研发投入，扩大US880系列高性能伺服系统的销售，已在多个行业实现应用落地 [2] 生产与运营优化 - 公司通过整合线上线下资源，实现生产流程的自动化和智能化，提升生产效率和产品质量 [2] - 公司优化供应链管理，推动产业链上下游紧密合作，增强市场竞争力 [2] - 公司加大人员招聘规模并加强员工培训，以尽快实现产能爬坡释放 [2] 下游行业布局 - 公司产品广泛应用于空压机、水泵、注塑、冶金、纺织、印刷、包装、数控机床等多个工业领域 [2] - 公司加速数字化转型升级，优化运营机制，持续拓展国内外市场 [2] 海外市场拓展 - 公司海外销售以俄罗斯、土耳其、埃及、意大利等国家为主，采用经销方式拓展海外客户 [2] - 公司已组建外销团队，未来将建立直销渠道，以欧洲地区为重心拓展海外市场 [2] 财务与股东回报 - 公司2024年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.68元（含税），方案已通过股东大会审议 [2] - 公司回购股份将用于未来股权激励或员工持股计划，目前正在有序进行中 [3] 募投项目进展 - 安徽芜湖的变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系统集成生产基地建设项目已部分投产，进入产能爬坡阶段 [2] - 上海的变频器及伺服系统产业化建设项目正处于建设工程验收环节，设备采购和安装调试持续推进 [2] 员工激励与团队建设 - 公司计划在完善核心技术和销售团队后开展股权激励计划 [3] - 公司目前仍在扩展技术和销售团队 [3]