股东会召开规则 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，规定情形下2个月内召开[5] 提议与反馈 - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，否则可自行召集[9] - 10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，否则股东可向审计委员会提议[10] 临时提案 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[16] 通知时间 - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[19] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始不早于现场前一日下午3：00，不迟于当日上午9：30，结束不早于现场结束当日下午3：00[22] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[23] 会议变更 - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则提前2个工作日公告原因[23] 投票方式与决议 - 设现场和网络投票，股权登记日在册股东或其代理人可出席表决[25] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[35] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[35] 重大事项 - 一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[38] 投票限制 - 单一股东及其一致行动人30%及以上股份公司选举董事用累积投票制[41] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[38] 投票征集 - 董事会等可征集投票权，禁止有偿或变相有偿征集[39] - 1%以上有表决权股份股东可公开征集投票权[39] 关联交易表决 - 关联交易表决关联股东不参与，其他股东所持表决权过半数通过[39] 其他 - 董事候选人名单以提案方式提请表决[41] - 同一表决权重复表决以第一次为准[44] - 现场结束时间不得早于网络或其他方式[47] - 未填等表决票视为弃权[46][47] - 决议及时公告信息[50] - 提案未通过或变更前次决议作特别提示[51] - 通过派现等提案2个月内实施[47] - 股东60日内可请求法院撤销违规决议[48] - 规则“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[52] - 规则由董事会负责解释[53] - 规则须报股东会审议通过[54]

担保审批规则 - 控股子公司指持股50%以上或虽持股不足50%但能控制的公司[2] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％须股东会审批[17] - 对外担保超最近一期经审计净资产50％后提供的担保须股东会审批[17] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30％后提供的担保须股东会审批[17] - 按担保金额连续12个月累计计算超最近一期经审计总资产30％的担保须股东会审批且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[17][18] - 为资产负债率超70％的担保对象提供担保须股东会审批[17] - 董事会审议担保事项须全体董事过半数通过且经出席董事会会议三分之二以上董事同意[18] - 无关联关系董事出席董事会人数不足3人时担保事项应提交股东会审议[20] - 股东会审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时相关股东不得参与表决，须经出席股东会其他股东所持表决权过半数通过[22] 担保管理要求 - 担保合同订立时需审查不利或有风险条款并要求修改或拒绝担保[24] - 担保期间主合同变更需重新报批并审查，原合同作废[27] - 对外担保需在上海证券交易所网站披露相关总额及占净资产比例[26] - 被担保人债务到期15个交易日未还款或出现严重影响还款能力情形需及时披露[27] - 担保合同由财务总监及其下属财务部保管并处理后续事宜[29] - 对外担保债务到期应督促被担保对象履行债务[29] - 责任人应关注被担保对象信息并及时报告，必要时采取措施[29] 违规责任 - 公司全体董事等应对违规或失当担保损失承担连带责任[31] - 擅自以公司名义签订担保合同造成损失需赔偿[31] - 未按规定处理担保事宜，公司有权处理责任人并要求赔偿[32]

对外投资审批 - 董事会批准对外投资多项指标占比及金额要求[6] - 需提交股东会审议的对外投资多项指标占比及金额要求[6] 内部控制监督 - 内审部为监督检查主管部门，受审计委员会指导监督[20] - 监督检查内容含六项，贯穿各环节设关键点[21] - 发现薄弱环节及时报告，查明原因纠正完善[22] - 审计形成书面报告提交审计委员会通过[22] 制度相关 - 制度与其他文件冲突按其他文件执行[24] - 制度解释权属公司董事会，须报股东会审议[25] - 制度所属公司为江苏天元智能装备股份有限公司，日期2025年8月29日[26]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[7] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[8] 关联交易金额标准与审议流程 - 拟与关联人达成关联交易（特定情况除外）金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需审计或评估并经股东会审议批准[17] - 与控股股东等关联方交易须经股东会审议通过[17] - 与日常经营相关关联交易标的可不审计或评估[17] - 与关联自然人交易低于30万元、与关联法人交易低于300万元或低于最近一期经审计净资产绝对值0.5％，由总经理批准，总经理或其近亲属为关联方时由董事会审议[22] - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，提交董事会审议[22] - 与关联人交易3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，聘请中介评估或审计，经董事会审议后提交股东会[22] 关联交易计算标准 - 与关联人共同投资，以公司的投资、增资、减资金额为计算标准[18] - 拟放弃向与关联人共同投资公司同比例增资或优先受让权，以放弃涉及金额为交易金额[18] - 进行“提供财务资助”“委托理财”等关联交易，以发生额为交易金额[18] - 与关联人发生交易安排涉及有条件确定金额，以预计最高金额为成交金额[18] 特殊情况处理 - 与关联人向公司控制的关联共同投资企业同比例现金增资，达股东会审议标准可免于审计或评估[18] - 为关联人、持股5%以下股东提供担保，董事会审议通过后披露并提交股东会，有关股东回避表决[24] 独立董事与信息披露 - 独立董事就特定关联交易发表意见[27] - 董事会秘书披露关联交易向上海证券交易所提交文件[29] - 披露关联交易公告应包含交易概述等内容[31] 累计计算原则 - 关联交易涉及“提供财务资助”和“委托理财”等按发生额连续十二个月累计计算[32] - 连续十二个月内与同一或不同关联人进行与同一交易标的相关交易按累计计算[32] 子公司关联交易 - 控股子公司关联交易视同公司行为，参股公司关联交易可能产生较大影响时适用本制度[26] - 控制或持有50%以上股份的子公司关联交易视同公司行为[36] 其他规定 - 关联交易决策记录等文件资料保存期不少于十年[41] - 本制度所称“及时”指自起算日起两个交易日内[44] - 本制度由公司董事会负责解释[45] - 本制度须报股东会批准[46]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 在特定股东单位任职人员及其亲属不得担任独立董事[6] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职[10] 提名与任期 - 公司董事会、特定股东可提出独立董事候选人[12] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[14] 补选与解除 - 独立董事比例不符规定，公司应60日内完成补选[15] - 独立董事连续两次未参会且不委托出席，董事会30日内提议解除其职务[21] 职权行使 - 行使特定三项特别职权需全体独立董事过半数同意[19] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] 会议相关 - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[24] - 董事会专门委员会会议，公司应提前三日提供资料，保存至少10年[31] 工作要求 - 独立董事每年现场工作不少于15日[26] - 工作记录及公司提供资料保存至少10年[27] 报告与津贴 - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[28] - 津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过并披露[34] 制度相关 - 本制度由董事会制订，股东会审议通过施行及修改[35]

江苏天元智能装备股份有限公司 江苏天元智能装备股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等有关法律、 法规、规章、规范性文件和《江苏天元智能装备股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的 规定，不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 江苏天元智能装备股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为加强公司募集资金的管理，规范募集资金的使用，切实保护投资 者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司募集资金监管规则》以及中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及证券交易所的有关规定制订本 管理办法。 第二条 本管理办法所指"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有 股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或者控制的其他企业遵守其募集资金管理制度。 第五条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在 年度审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第六条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 江苏天元智能装备股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 （一）公司董事和董事会； （二）公司董事会秘书； （三）公司高级管理人员； （四）公司总部各部门以及所属子公司（如有，下同）的负责人； 第一条 为规范公司及相关义务人的信息披露工作，加强信息披露事务管理， 保护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上市公司信息披 露管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、法规和规范性文件，结合公司 实际情况，制定本管理办法。 第二条 本管理办法中提及"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价 格可能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本管理办法中提 及"披露"系指在规定的时间在规定的媒体、以规定的方式向社会公众公布信息， 并送达监管部门备案。 第三条 本管理办法所称信息披露义务人包括： 1 江苏天元智能装备股份有限公司 者及时了解公司的发展动态，满足投资者进行投资决策、行使股东权利的需要， 并通过信息披露推动公 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.96亿元人民币，同比下降14.97%[21] - 利润总额为2035.88万元人民币，同比下降25.12%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1741.07万元人民币，同比下降25.10%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1408.32万元人民币，同比下降23.93%[22] - 基本每股收益为0.08元/股，同比下降27.27%[23] - 稀释每股收益为0.08元/股，同比下降27.27%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.07元/股，同比下降22.22%[23] - 加权平均净资产收益率为1.98%，同比下降0.69个百分点[23] - 公司营业收入296.2386百万元同比下降14.97%[38] - 归属于上市公司股东的净利润17.4107百万元同比下降25.10%[38] - 营业收入同比下降14.97%至2.96亿元[47] - 营业总收入同比下降15.0%至2.96亿元（2024年同期3.48亿元）[134] - 营业利润同比下降20.2%至2040.36万元（2024年同期2557.43万元）[135] - 净利润同比下降25.0%至1744.44万元（2024年同期2325.45万元）[135] - 母公司营业收入同比下降17.4%至2.83亿元（2024年同期3.43亿元）[138] - 净利润为1662.63万元，同比下降27.3%[139] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降17.86%至2.45亿元[47] - 研发费用同比下降22.9%至636.87万元（2024年同期826.59万元）[134] - 销售费用同比上升28.4%至1081.92万元（2024年同期842.33万元）[134] - 财务费用收入增长5.9%至443.10万元（2024年同期418.29万元）[135] - 支付职工现金4090.17万元，同比增长4.5%[141] - 支付给职工的现金为0.38亿元，同比微增1.0%[144] - 支付的各项税费大幅减少至0.04亿元，同比下降75.0%[144] 各条业务线表现 - 机械装备配套业务收入较上年同期有所增长[38] - 公司为小松现代杰西博卡哥特科同方威视等国内外知名装备制造商供应配套装备[46] - 公司报告期营业毛利率为17.24%，主要产品蒸压加气混凝土装备毛利率15.08%[60] - 原材料成本占主营业务成本比重较高，以钢材及钢材加工件为主[59] 各地区表现 - 公司在阿联酋设立全资子公司并与德国威翰成立合资公司天元威翰智能科技（常州）有限公司[40] - 产品远销至韩国印度印度尼西亚中东及中亚等30多个国家和地区[45] - 新设合资公司天元威翰智能科技推进全球化战略布局[63] 管理层讨论和指引 - 蒸压加气混凝土装备制造业受益于双碳政策和智能制造发展[30] - 公司采用坯体湿分掰技术可有效减少蒸养粘连防止掰分破损提高产品合格率[39] - 公司拟取消监事会并将职权移交董事会审计委员会，相关议案已于2025年8月29日通过董事会审议[65] - 公司制定上市后适用的公司章程草案和股东未来分红回报规划完善利润分配政策[87] - 公司预计短期内每股收益和净资产收益率可能出现下降[87] - 公司上市后三年内将履行稳定股价预案义务[82] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益金额为23927.15千元[25] - 政府补助相关非经常性损益金额为130402.51千元[25] - 金融资产和负债公允价值变动及处置损益金额为3828311.6千元[25] - 资金占用费产生的非经常性损益金额为8490.57千元[25] - 其他营业外收支净额为-68588.58千元[26] - 非经常性损益所得税影响额为594945.66千元[26] - 少数股东权益影响额为23.34千元[26] - 非经常性损益合计金额为3327574.25千元[26] - 交易性金融资产本期公允价值变动收益208.34万元[56] - 公允价值变动收益208.95万元，同比转正[139] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.40亿元人民币，同比恶化[22] - 投资活动现金流量净额同比大幅增长150.26%至1.70亿元[47] - 经营活动现金流量净额为-2.4亿元，同比恶化34.9%[141] - 投资活动现金流量净额为1.7亿元，同比大幅增长150.2%[142] - 销售商品收到现金2.64亿元，同比下降9.5%[141] - 投资支付现金3.7亿元，同比下降54.3%[142] - 经营活动产生的现金流量净额恶化，从-1.78亿元扩大至-2.39亿元，同比增加34.3%[144] - 销售商品提供劳务收到的现金下降至2.54亿元，同比减少11.7%[144] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从0.78亿元增至1.71亿元，同比增长118.4%[144] - 期末现金及现金等价物余额2.49亿元，同比下降26.5%[142] - 期末现金及现金等价物余额为2.28亿元，较期初3.03亿元减少24.8%[145] 资产和负债变化 - 交易性金融资产减少38.27%至3.03亿元，占总资产比例23.28%[49] - 应收款项融资锐减76.99%至400.68万元[49] - 其他非流动金融资产激增780%至2200万元[50] - 货币资金为4.108亿元，较年初3.274亿元增长25.5%[127] - 交易性金融资产为3.031亿元，较年初4.910亿元下降38.3%[127] - 应收账款为2.046亿元，较年初1.790亿元增长14.3%[127] - 存货为1.457亿元，较年初1.768亿元下降17.6%[127] - 流动资产合计11.004亿元，较年初12.359亿元下降11.0%[127] - 公司总资产从1,425.49亿元下降至1,301.61亿元，降幅为8.7%[128][129] - 流动资产合计从1,209.47亿元下降至1,077.43亿元，降幅为10.9%[130][131] - 交易性金融资产从4.83亿元下降至2.95亿元，降幅为38.9%[130][131] - 应付票据从2.32亿元下降至1.87亿元，降幅为19.5%[128][131] - 应付账款从2.01亿元下降至1.39亿元，降幅为30.8%[128][131] - 合同负债从0.77亿元下降至0.56亿元，降幅为27.7%[128][131] - 负债总额同比下降23.8%至40.99亿元（期初53.76亿元）[132] - 所有者权益总额同比上升1.2%至8.81亿元（期初8.70亿元）[132] - 母公司货币资金从30.44亿元增长至39.02亿元，增幅为28.1%[130] - 母公司长期股权投资从0.88亿元微降至0.87亿元，降幅为1.3%[131] - 母公司其他非流动金融资产从0.03亿元大幅增长至0.22亿元，增幅为780%[131] 股东结构和股份变动 - 控股股东及实际控制人承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持首发前股份[72] - 持股股东常州元臻、常州颉翔承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持首发前股份[74] - 间接持股的董监高人员承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持首发前股份[75] - 公司控股股东及实际控制人承诺所持股份锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[72] - 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价，控股股东所持股份锁定期自动延长6个月[72] - 间接持股董监高人员承诺若股价触发条件，所持股份锁定期将自动延长6个月[75] - 控股股东和董事承诺离职后半年内不转让所持股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[76] - 控股股东通过集中竞价交易方式减持时，任意连续90日内减持不超过公司股份总数1%[77] - 控股股东通过大宗交易方式减持时，任意连续90日内减持不超过公司股份总数2%[77] - 股东减持需提前3个交易日公告，集中竞价方式需在首次卖出15交易日前备案[78] - 机构股东常州元臻和常州颉翔承诺长期持有股份，减持方式与控股股东相同限制[79][80][81] - 控股股东若违反承诺所获收益将在5个工作日内支付至公司指定账户[90] - 股东常州元臻和常州颉翔若违反股份锁定承诺需上缴出售股份收益[91] - 普通股股东总数20,528户[116] - 第一大股东吴逸中持股131,730,000股，占比61.47%[118] - 第二大股东常州颉翔实业投资合伙企业持股12,000,000股，占比5.60%[118] - 控股股东吴逸中持有限售股1.317亿股，限售期至2026年10月23日[120] - 无限售流通股第一大股东殷艳持有155万股[119] - 巴克莱银行持有无限售流通股24.43万股[119] - 摩根士丹利持有无限售流通股18.25万股[119] - 瑞银集团持有无限售流通股18.05万股[119] 利润分配和分红政策 - 公司拟派发现金红利总额428.63万元人民币，每股派发0.02元[7] - 2025年中期利润分配方案为每10股派发现金红利0.20元（含税）[67] - 以总股本214,313,400股为基数每股派发现金红利0.02元（含税）[67] - 合计拟派发现金红利4,286,268.00元（含税）[67] - 2024年度现金分红总额1500.19万元，占归母净利润比例38.66%[63] - 上市以来累计现金分红总额3643.33万元[63] - 公司2022年第一次临时股东大会通过发行前滚存利润分配方案[89] - 公司2022年第一次临时股东大会通过上市后三年股东分红回报规划[89] - 公司对所有者分配利润7,500,969.00元[155] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为50,899.48万元，募集资金净额为45,081.70万元[105] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为14,344.31万元，投入进度为31.82%[105] - 本年度投入募集资金金额为644.17万元，占募集资金净额比例为1.43%[105] - 募集资金部分用于新建研发测试中心以提升蒸压加气混凝土装备研发力度[85] - 募集资金部分用于营销服务网络建设以加强国内外市场布局[85][86] - 募集资金总额为45,081.70万元，累计投入14,344.31万元，整体投入进度为31.82%[107] - 蒸压加气混凝土成套装备建设项目计划投资总额18,789.40万元，预计2029年12月达到预定可使用状态[107][112] - 高端加气混凝土生产线智能化技术改造项目计划投资总额9,271.43万元，累计投入1,654.12万元，投入进度17.84%[107] - 新建研发测试中心项目计划投资总额3,060.65万元，累计投入1,193.54万元，投入进度39.00%[107] - 补充流动资金项目计划投资总额11,496.65万元，已全部投入完成[107] - 公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金443.89万元，并以募集资金等额置换[110] - 公司对闲置募集资金进行现金管理，最高余额28,000.00万元[111] 投资和子公司表现 - 公司以700万元参与投资青岛高信瑶智基金，占比3.89%[54] - 合资设立天元威翰智能科技公司，出资60万欧元持股60%[54] - 认购正江众情基金份额1000万元，出资比例33.32%[54] - 公司参与投资青岛高信瑶智创业投资基金规模1.8亿元，投资额700万元占比3.89%[57] - 公司认购正江众情创业投资基金规模3001万元，认缴额1000万元占比33.32%[57] - 子公司常州英特力杰机械制造净利润48.89万元，营业收入305.92万元[57] - 参股公司艾列天元建筑技术净利润-383.31万元，营业收入1683.85万元[57] - 子公司聚通领先智能装备净利润11.24万元，营业收入1144.16万元[57] 所有者权益和综合收益 - 归属于母公司所有者的综合收益总额为0.17亿元[147] - 未分配利润增加至2.07亿元，本期增长0.08亿元[147] - 资本公积增加82.78万元，主要来自股份支付[147] - 盈余公积增加166.26万元[147] - 公司本期期末所有者权益总额为880,907,609.30元[155] - 公司本期综合收益总额为16,626,342.49元[155] - 公司通过股份支付计入所有者权益的金额为827,787.24元[155][152] - 公司专项储备本期提取1,338,141.48元，使用780,817.31元，净增557,324.17元[155][150] - 公司盈余公积增加1,662,634.25元，未分配利润减少9,163,603.25元[155] - 公司实收资本保持稳定，为214,313,400.00元[155][150] - 公司资本公积从408,962,602.61元增至409,790,389.85元[155] - 公司其他综合收益项目余额为2,353,142.52元[155][150] - 公司上年期末所有者权益总额为870,397,124.40元[155] - 公司实收资本为人民币1,037万元[159] - 公司通过资本公积转增股本，总股本增至16,073.5万元[159] - 公司首次公开发行新股5,357.84万股，注册资本变更为21,431.34万元[160] - 公司上年期末所有者权益总额为858,896,553.37元[157] - 公司本年期初所有者权益余额为858,896,553.37元[157] - 公司本期综合收益总额为22,858,758.38元[157] - 公司本期股份支付计入所有者权益金额为827,787.24元[157] - 公司本期专项储备提取额为1,569,199.80元[157] - 公司本期专项储备使用额为682,782.61元[157] - 公司本期期末所有者权益总额为883,469,516.18元[157] - 母公司未分配利润从20.74亿元增长至21.56亿元，增幅为4.0%[129] 信用和减值损失 - 信用减值损失-387.58万元，同比恶化1201.2%[139] 会计政策和合并范围 - 非同一控制下企业合并增加子公司不调整合并资产负债表期初数[174] - 子公司自购买日至报告期末收入费用利润纳入合并利润表[174] - 子公司自购买日至报告期末现金流量纳入合并现金流量表[174] - 报告期内处置子公司不调整合并资产负债表期初数[175] - 处置子公司期初至处置日收入费用利润纳入合并利润表[175] - 处置子公司期初至处置日现金流量纳入合并现金流量表[175] - 现金等价物定义为三个月内到期流动性强价值变动风险小投资[176] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生汇兑差额[179] - 金融资产分为摊余成本计量公允价值计量计入其他综合收益和公允价值计量计入当期损益三类[182] - 金融负债分为公允价值计量计入当期损益和摊余成本计量两类[183] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[195] - 金融资产和金融负债满足法定抵销权利和净额结算计划时以净额列示[196] - 不满足终止确认条件的金融资产转移不得进行抵销处理[197] - 权益工具发行回购出售或注销作为权益变动处理[198] - 权益工具交易费用从权益中扣减[198] - 发放股票股利不影响股东权益总额[198] - 金融工具公允价值优先采用活跃市场报价确定[199] - 无活跃市场时采用估值技术确定公允价值[199] - 估值技术优先使用相关可观察输入值[199] - 金融资产减值以预期信用损失为基础确认损失准备[200] 公司治理和承诺 - 控股股东及实际控制人承诺承担因劳务派遣违规导致的全部罚款及赔偿责任[97] - 控股股东及实际控制人承诺承担因无证房产被行政处罚的全部罚款及损失补偿[98] - 报告期内控股股东及其他关联方不存在非经营性资金占用情况[99] - 报告期内公司不存在违规担保情况[99] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁

人事变动 - 殷艳2025年8月29日辞任董事会秘书，继续任董事、财务总监[2] - 公司同日审议通过聘任许钦为董事会秘书[5] 人员信息 - 殷艳持有公司股份1,550,000股[4] - 许钦1985年出生，同济大学金融学硕士[7] - 截至披露日许钦未持股，与大股东无关联[7]