对外投资审批 - 董事会批准对外投资多项指标占比及金额要求[6] - 需提交股东会审议的对外投资多项指标占比及金额要求[6] 内部控制监督 - 内审部为监督检查主管部门，受审计委员会指导监督[20] - 监督检查内容含六项，贯穿各环节设关键点[21] - 发现薄弱环节及时报告，查明原因纠正完善[22] - 审计形成书面报告提交审计委员会通过[22] 制度相关 - 制度与其他文件冲突按其他文件执行[24] - 制度解释权属公司董事会，须报股东会审议[25] - 制度所属公司为江苏天元智能装备股份有限公司，日期2025年8月29日[26]