股东大会决议 - 2025年第一次临时股东大会于9月15日在江苏省常州市公司会议室召开 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 该议案为特别决议议案 获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [3][4] - 审议通过关于修订公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理办法》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理办法》等7项制度的议案 所有议案均获通过 [3][4] 董事会构成调整 - 公司于2025年9月15日召开职工代表大会 选举陈卫为第四届董事会职工代表董事 任期自选举通过之日起至第四届董事会届满止 [6] - 陈卫原为非职工代表董事 职务变更后公司第四届董事会构成人员保持不变 董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事总数未超过董事总数的二分之一 [6] - 陈卫现任公司副总经理、董事 兼任艾列天元建筑技术（江苏）有限公司及聚通领先（江苏）智能装备有限责任公司董事 未直接持有公司股份 [9] 半年度权益分派 - 公司实施2025年半年度权益分派方案 以总股本214,313,400股为基数 每股派发现金红利0.02元（含税） 共计派发现金红利4,286,268元 [10][11][13] - 分派对象为股权登记日收市后在中国结算上海分公司登记在册的全体股东 现金红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发 [12][14] - 针对不同股东类型适用差异化扣税政策：个人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税 QFII股东按10%税率代扣代缴所得税 香港市场投资者通过沪股通按10%税率代扣所得税 [16][17][18]

公司治理变动 - 天元智能于2025年9月15日召开职工代表大会选举陈卫为第四届董事会职工代表董事 [2] - 新任董事任期自职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止 [2]

公司财务分配 - 天元智能2025年半年度权益分派方案为A股每股现金红利0.02元含税 [2] - 股权登记日确定为2025年9月19日 [2] - 除权息日安排于2025年9月22日 [2]

人员选举 - 2025年9月15日公司召开职工代表大会选举陈卫为第四届董事会职工代表董事[1] - 陈卫任期自大会审议通过至第四届董事会届满[1] 人员信息 - 陈卫1966年出生，中国国籍，硕士学位[4] - 曾任国机重工集团国际装备有限公司董事长、总经理[4] - 现任公司副总经理、董事等职，未直接持股[4]

会议安排 - 公司2025年8月29日召开第四届董事会第五次会议，审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[4] - 董事会2025年8月30日发布通知，15日前公告通知全体股东[5] - 会议股权登记日为2025年9月8日，现场会议9月15日14:00召开，网络投票时间为9月15日[6][7] 参会情况 - 出席会议股东及代理人159名，代表有表决权股份161,010,700股，占总数75.1286%[9] - 参加网络投票股东152名，代表有表决权股份275,700股，占总数0.1286%[11] - 参加会议中小投资者股东154名，代表有表决权股份6,430,700股，占总数3.0006%[13] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》：160,981,700股同意，占99.9819%[16] - 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》：160,977,900股同意，占99.9796%[17][18] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》：160,978,300股同意，占99.9798%[19] - 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》：160,977,900股同意，占99.9796%[20] - 《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》：160,970,800股同意，占99.9752%[21] - 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》：160,979,000股同意，占99.9803%[22] - 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》：160,977,000股同意，占99.9790%[23][24] - 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》：160,981,000股同意，占99.9815%[25] 律师意见 - 律师认为本次会议表决程序和结果合法有效[25][26] - 律师认为本次会议召集和召开程序、召集人和出席人员资格合法有效[26]

参会情况 - 出席会议的股东和代理人人数为159人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为161,010,700股[4] - 出席会议股东持有表决权股份数占比75.1286%[4] 议案表决 - 取消监事会并修订《公司章程》议案同意票160,981,700，比例99.9819%[7] - 修订《董事会议事规则》议案同意票160,978,300，比例99.9798%[9] - 修订《独立董事工作制度》议案同意票160,977,900，比例99.9796%[9] - 修订《对外担保管理办法》议案同意票160,970,800，比例99.9752%[10] - 修订《对外投资管理制度》议案同意票160,979,000，比例99.9803%[10] - 修订《关联交易决策制度》议案同意票160,977,000，比例99.9790%[10] - 修订《募集资金管理办法》议案同意票160,981,000，比例99.9815%[11]

业绩总结 - 2025年半年度A股每股现金红利0.02元(含税)[2] - 以214,313,400股为基数，派发现金红利4,286,268元[4] 时间安排 - 股权登记日为2025/9/19，除权（息）日和发放日为2025/9/22[2][5] 税负情况 - 不同持股时长个人股东及基金税负不同，超1年暂免[9] - QFII、沪股通投资者扣税后每股0.018元，部分机构0.02元[10]

股东大会基本信息 - 会议时间为2025年9月15日14:00 [4] - 会议地点为江苏省常州市新北区河海西路312号公司会议室 [4] - 主持人为公司董事长吴逸中先生 [4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 [3][4] 会议议程安排 - 现场会议议程包括签到、宣布会议开始、介绍出席情况、审议议案、股东发言、投票表决及结果宣布等15项流程 [4][5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [4] - 表决规则规定同一股份重复表决以第一次投票结果为准 [3] 审议议案内容 - 议案一涉及取消监事会并修订《公司章程》 监事会职权由董事会审计委员会承接 [5][6] - 议案二涉及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等7项制度 [6] - 两项议案均已通过第四届董事会第五次会议审议 其中议案一还经过第四届监事会第三次会议审议 [5][6] 参会要求与权利 - 股东需出示有效身份证件及持股凭证办理签到 [2] - 股东依法享有发言权、质询权和表决权 每位股东发言时间不超过5分钟 [3] - 会议禁止个人录音、拍照及录像 工作人员有权制止干扰会议秩序的行为 [4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月15日14:00召开[9] - 地点在江苏省常州市新北区河海西路312号公司会议室[9] - 股东发言一般不超5分钟[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月15日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[9] - 采取现场与网络投票结合，只能选一种，重复以首次为准[7][8] 审议议案 - 取消监事会并修订《公司章程》，修订部分制度[10][15] 计票监票 - 两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票[8]

板块整体表现 - 工程机械板块9月1日较上一交易日上涨1.35% [1] - 上证指数当日上涨0.46%报收3875.53点，深证成指上涨1.05%报收12828.95点 [1] 领涨个股表现 - 福事特（301446）领涨板块，收盘价30.80元，涨幅8.91%，成交量5.28万手，成交额1.60亿元 [1] - 杭叉集团（603298）涨幅7.11%报收24.87元，成交量21.57万手，成交额5.23亿元 [1] - 徐工机械（000425）上涨3.45%报收68.6元，成交量125.60万手，成交额12.29亿元 [1] - 华东重机（002685）上涨2.80%报收9.18元，成交量109.53万手，成交额9.886亿元 [1] 跟涨个股情况 - 长龄液压（605389）上涨2.54%报收46.42元，成交量3.41万手，成交额1.61亿元 [1] - 恒立液压（601100）上涨2.10%报收91.30元，成交量9.18万手，成交额8.25亿元 [1] - 安徽合力（600761）上涨1.60%报收19.64元，成交量22.28万手，成交额4.37亿元 [1] - 拓山重工（001226）上涨1.57%报收36.28元，成交量1.96万手，成交额7071.89万元 [1] - 中际联合（605305）上涨1.38%报收37.36元，成交量9.87万手，成交额3.68亿元 [1] - 天元智能（603273）上涨1.30%报收20.28元，成交量3.73万手，成交额7519.04万元 [1] 下跌个股表现 - 五新随装（835174）跌幅最大达4.15%报收58.14元，成交量3.89万手，成交额2.26亿元 [2] - 铁拓机械（873706）下跌3.83%报收24.89元，成交量3.45万手，成交额8630.53万元 [2] - 诺力股份（603611）下跌3.69%报收25.85元，成交量15.04万手，成交额3.92亿元 [2] - 万通液压（830839）下跌3.06%报收41.79元，成交量2.42万手，成交额1.01亿元 [2] - 同力股份（834599）下跌2.38%报收21.70元，成交量7.29万手，成交额1.59亿元 [2] 资金流向分析 - 工程机械板块整体主力资金净流出7.19亿元 [2] - 游资资金净流入1.68亿元，散户资金净流入5.51亿元 [2] - 徐工机械（000425）获得主力资金净流入5384.05万元，主力净占比4.38% [3] - 恒立液压（601100）游资净流入7036.05万元，游资净占比8.53% [3] - 柳工（000528）主力净流出5810.96万元，主力净占比11.01% [3] - 华东重机（002685）主力净流入2518.82万元，主力净占比2.55% [3]