证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-054 江苏天元智能装备股份有限公司 2024年11月11日，基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取 得了《私募投资基金备案证明》，主要内容如下： 基金名称：常州力笃创业投资合伙企业(有限合伙) 管理人名称：常州力中投资管理有限公司 托管人名称：中国农业银行股份有限公司 备案编码：SAPL72 公司将密切关注基金的后续进展，严格按照相关法律法规的规定，及时履行 信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 1 特此公告。 关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）与常州力中投资管理 有限公司、江苏雷利电机股份有限公司、江苏长海复合材料股份有限公司及梁 化冰共同发起设立合伙企业——常州力笃创业投资合伙企业(有限合伙)（以下 简称"基金"）。基金规模为人民币3,800万元，公司认缴出资人民币500万元， 占比13.16%，公司已与相关各方签署《常州力笃 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、 被提名人任职资格符合下列法律、 行政法规和部门规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》 关 于董事任职资格的规定； (二) 中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》、 上 海证券交易所 自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； (三) 中共中央纪委、 教育部、 监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》 的相关规定； (四) 其他法律法规、 部 门规章、 规 范性文件和上海证券交易所规定 的情形。 三、 被提名人具备独立性，不 属于下列情形： 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏天元智能装备股份有限公司董事会， 现提名钱振华先生为 江苏天元智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 并 已充分 了解被提名人职业、 学 历、 职称 、 详细的工作经历、 全部兼职 、 有无重大 失信等不良记录等情况。 被 提名人已同意出任江苏天元智能装备股份有限 公司第 四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明与承诺) 。 提名人认为， 被 提名人具备独立董事任职资格，与江苏天元智能装备股份 有限公司之间不存在任 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-050 江苏天元智能装备股份有限公司 关于更换会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月18日，转 制为特殊普通合伙企业。 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室 1 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"公证天业"） 原聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"苏亚金诚"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：本次变更会计师事务 所主要是综合考虑公司对审计服务的需求，根据《国有企业、上市公司选聘会 计师事务 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-052 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任 期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，需按程序进行监事会换届选 举工作。根据《公司章程》规定，公司第四届监事会由2名股东代表和1名职工代 表组成，其中股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工通过 职工代表大会民主选举产生。 公司于 2024 年11月9日召开职工代表大会，同意选举苏晓燕女士为公司第四届 监事会职工代表监事（简历详见附件），将与公司 2024 年第三次临时股东大会 选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审 议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会继 续履行职责。 特此公告。 江苏天元智能装备股份有限公司监事会 2024 年11月12 日 苏晓燕女士，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师， 2015年12月至今，任江苏天元智能装备 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王莉，已充分了解并同意由提名人江苏天元智能装备股份有 限公司董事会提名为江苏天元智能装备股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任江苏天元智能装备股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 1 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-049 江苏天元智能装备股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议于 2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14:00 在江苏省常州市新北区河海西路 312 号公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 4 日通过书面的 方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 会议由董事长吴逸中主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第七次会议审议通过。具体 内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于更换会 计师事务所的公告》（公告 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏天元智能装备股份有限公司董事会,现提名王莉女士为江 苏天元智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏天元智能装备股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与江苏天元智能装备股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-047 江苏天元智能装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告日，公司尚未使用的募集资金现金管理额度为8,500万元。 特此公告。 江苏天元智能装备股份有限公司董事会 2024年11月9日 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日召 开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项 目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过2.8亿元（含本数）的部分闲置募 集资金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起 12个月。在上述额度和决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司 分别于2024年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 ...

公司业务布局与市场拓展 - 公司近年来不断拓展海外业务，重点布局在中亚、东南亚、中东等地区，并通过线上沟通和派驻人员等方式提升海外项目执行效率 [1] - 未来几年将继续深耕主业，重点拓展东南亚、南亚、中东、中亚等区域市场，努力提升海外业务占比 [2] 市值管理与股东回报 - 公司重视市值管理，将通过提升经营效率和盈利能力来提升内在价值，并实行积极稳定的现金分红政策回报股东 [2] - 公司将持续关注资本市场情况，重视市值管理工作，并考虑回购及增持股份以增强股东信心 [3] 经营业绩与市场环境 - 受国内建材下游需求疲软及地产投资走弱影响，公司连续三年营收利润下滑，将通过拓展海外市场和研发新品提升盈利能力 [2] - 市场环境自十月份以来有所改善，指数涨幅超过20%，但公司股票表现落后于市场，将持续关注资本市场并加强市值管理 [2] 并购与资本运营 - 公司暂无并购计划，未来如有相关计划将及时履行信息披露义务 [2] - 公司将持续关注资本市场情况，重视市值管理工作，并考虑增加资本运营团队以贯彻并购及市值管理要求 [2] 社会责任与企业发展 - 公司管理层将抓住市场机遇，向优秀企业学习，提升格局，努力成为民族企业的骄傲，并加强与机构沟通，展示公司未来和个人能力 [3]

相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/11/5 | － | 2024/11/6 | 2024/11/6 | 证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-046 江苏天元智能装备股份有限公司 2024 年半 年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.035 元（含税） 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 月 12 日的 2024 年第二次临时股东大会审议通 过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以实施权益分派 ...