选举卜晓华先生为公司第四届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事，任期与公司第四届董事会 任期一致。 证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-064 浙江联翔智能家居股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于2025年12月29日在浙江 省嘉兴市海盐县武原街道东海大道2887号以现场召开方式举行。本次会议召开当日，公司先行召开了 2025年第五次临时股东会选举产生第四届董事会董事，为保证董事会及管理层工作的连续性，公司紧急 召开临时董事会，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议提前5日通知。会议应到董事9人，实到董 事9人，经全体董事推举，会议由卜晓华先生主持召开，公司相关人员列席本次会议。本次董事会会议 的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （ ...