证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-015 一、概述 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号，以下简称"解释第16号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自2023年1月1日起施行。 公司根据财政部发布的企业会计准则解释的有关要求执行相关会计政策变 更，该事项已经公司2024年4月25日召开的第九届董事会第六次会议和第九届监 事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、主要内容及影响 执行《企业会计准则解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定： 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更为执行《企业会计准则解释第16号》的相关规定，执 行该规定未对江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称："公司"、"本公司"）财 务状况和经营成果产生重大 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10159 号 委托单位:江苏海鸥冷却塔股份有限公司 受托单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 投告编号: 信会师报字[2024]第 ZH10159 号 报告日期:2024年4月25日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码:沪24 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-131 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLF 审计报告 信会师 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"或"海鸥股份"） 《募集资金管理制度》的相关规定，公司现将 2023 年年度募集资金存放与实际 使用情况专项说明如下： 证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-013 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证监会证监许可[2020] 527 号文核准，公司以股权登记日（2020 年 7 月 17 日）收市股本总数 91,470,000 股为基数，按照每 10 股配 2.50 股的比例 向股权登记日在册的全体股东配售 A 股股份，配股价格为 7.55 元/股。海鸥股份 本 次 配 股 有 效 认 购 数 量 为 21,048,866 股 ， 募 集 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-012 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元， 同行业上市公司审计客户 33 家。 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

业绩总结 - 2023年度A股每股派发现金红利0.3元，每股转增0.4股[2] - 截至2023年12月31日，期末可供分配利润292,724,777.84元[3] 分配方案 - 截至2024年4月25日，总股本157,526,412股，拟派现金红利47,257,923.60元，占净利润55.72%[3] - 转增后总股本为220,536,977股[3] - 分配方案已获董事会通过，需股东大会审议[4][5][7]

被担保人基本情况 为公司全资子公司,公司持有海鸥亚太 100%的股权。 海鸥亚太成立于 2013年 7 月 2 日,实收资本为 5.052.76 万林吉特,注册 地址为 No. 29-2, Jalan 46A/26, Taman Sri Rampai, 53300 Kuala Lumpur。 海鸥亚太的主营业务为工业冷却塔的研发、生产与销售。 截至 2023年 12月 31日,海鸥亚太主要财务数据(经审计):总资产约合 人民币 100,314.65 万元,负债总额约合人民币 81,817.39 万元,资产负债率为 81.56%,短期借款约合人民币 1,003.37 万元,流动负债合计约合人民币 80,592.75 万元,所有者权益合计约合人民币 18,497.26 万元,归属于母公司所 有者权益约合人民币 16,509.66 万元:2023 年度营业收入约合人民币 39,802.88 万元,净利润约合人民币 2,546.33万元,归属于母公司所有者的净利润约合人 民币 2,020.16 万元。 截至 2024年3月31日,海鸥亚太主要财务数据(未经审计):总资产约合 人民币 138,526.87 万元,负债总 ...

公司治理 - 独立董事应参加董事会5次，亲自出席5次，出席股东大会1次[3] - 2023年1月3日召开第九届董事会第一次会议，聘任刘立为财务总监[9] - 2023年1月3日召开2023年第一次临时股东大会，选举第九届董事会非独立董事和独立董事[10] - 公司聘任金敖大等6人为第九届董事会非独立董事，徐文学等3人为独立董事[10] - 公司聘任吴祝平为总裁，杨华等人为副总裁、事业部总经理等职务[10] - 2023年1月3日确定董事会独立董事成员津贴[12] - 2023年4月26日审议通过公司高级管理人员薪酬议案[12] - 2023年5月18日审议通过公司非独立董事薪酬议案[12] 市场扩张和并购 - 2023年12月15日战略委员会审议通过收购苏州绿萌氢能科技有限公司60%股权的议案[4] 信息披露 - 按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[8] 审计与会计 - 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为2023年度审计机构[9] - 报告期内不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正情形[10] 其他情况 - 报告期内未发生应当披露的关联交易事项[8] - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[8] - 报告期内不存在被收购的情形[8] - 报告期内未发生更换审计机构的情况[9] - 报告期内不存在制定或变更股权激励计划等相关情形[12] - 独立董事2023年忠实勤勉履职，未来将继续维护公司和股东利益[13]

人员数据 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名，签过证券服务审计报告的注会693名[2] 审计相关 - 2023年续聘立信为审计机构，经董事会、股东大会审议通过[2][4] - 立信对2023年度财务报告等审计并出具标准无保留意见报告[3] - 审计委员会审查监督立信，认为其年报审计公允客观[5] 未来展望 - 2024年审计委员会关注内部审计，加强内外部审计沟通等[5]

民生证券股份有限公司 关于江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2023年持续督导年度报告书 | 保荐机构 | 民生证券股份有限公司 | 上市公司 | 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人 | 钟锋、林育立 | 股票简称 | 海鸥股份 | | 报告年度 | 2023 年度 | 股票代码 | 603269 | 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕527 号文核准，江苏海鸥冷 却塔股份有限公司（以下简称"海鸥股份"、"上市公司"或"公司"）以股权登 记日收市股本总数 9,147.00 万股为基数，按照每 10 股配 2.50 股的比例向股权 登记日在册的全体股东配售 A 股股份。海鸥股份本次配股有效认购数量为 2,104.89 万股，该等股票已于 2020 年 8 月 5 日在上海证券交易所上市。 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为海鸥 股份配股公开发行证券的保荐人，并承担公司首次公开发行股票尚未使用完毕的 募集资金的持续督导义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-007 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 25 日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称"公司")第 九届监事会第六次会议以现场表决的方式在公司 503 会议室召开。会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王根红先生召集主持，公司董事会 秘书列席了会议。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过邮件方式发出。会议 的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。 该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司《监事会议事规则》 的规定，公司监事会认真履行职责，积极有效地发挥了监事会的作用。 该议案需提交公司 2023 年年度股东 ...