2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-021 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路 16 号江苏海鸥 冷却塔股份有限公司办公楼 3 楼 301 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 53,294,618 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.8322 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长金敖大先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的方 ...

股东大会安排 - 2024年4月25日决议召集2023年年度股东大会，4月27日发布通知公告[4] - 2024年5月20日下午14:00现场召开股东大会，网络投票时间为当日交易时间段及9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东大会股东及授权代表13名，代表有效表决权股份数53,294,618股，占比33.8322%[8] - 参与网络投票股东0名，代表有效表决权股份数0股，占比0.0000%[8] 议案表决 - 多项议案表决同意股数均为53,294,618股，占比100%[13][14][15][16][17][19][21][23] - 《关于公司非独立董事薪酬的议案》同意12,900,558股，占比100%[20] - 部分议案中小投资者同意股数618,870股，占比100%[16][19][20][22] 决议有效性 - 《关于增加注册资本等议案》获出席股东大会有效表决权股份总数三分之二以上通过[23] - 律师认为股东大会召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[24]

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-022 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 董事集中竞价减持股份计划公告 二、集中竞价减持计划的主要内容 1 基本情况：江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、 副总裁、事业部总经理杨华在本次减持计划实施前持有公司股份 6,308,567 股，占公司股份总数的 4.0048%。 集中竞价减持计划的主要内容：上述减持主体自本公告发布之日起 15 个交易日后的 90 日内，拟通过集中竞价交易方式减持其持有的公司股 份不超过公司总股本的 1.0000%，即不超过 1,575,200 股。 在本次减持计划公告之日起至减持计划实施期间，若因公司资本公积 转增股本导致公司股份总数发生变化，减持主体减持比例不变，减持 数量相应调整。 一、集中竞价减持主体的基本情况 | 股东 | 计划减持 | 计划减 | 减持方式 | 竞价交易 | 减持合理价 | 拟减持股份来源 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 数量（股） | 持比例 | | 减持期间 | 格区间 | | 原 ...

2023 年年度股东大会会议资料 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 股票代码：603269 股票简称：海鸥股份 召开时间：2024 年 5 月 20 日 1 2023 年年度股东大会会议资料 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 会议时间：2024 年 5 月 20 日下午14:00 2 会议地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路 16 号江苏海鸥冷却塔股份有限 公司办公楼 3 楼 301 会议室 会议主持人：董事长 会议议程： 一、 宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数 二、 审议会议议案 1、《2023 年度董事会工作报告》 2、《2023 年度监事会工作报告》 3、《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》 4、《2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案》 5、《关于公司 2023 年年度报告（全文及摘要）的议案》 6、《江苏海鸥冷却塔股份有限公司会计师事务所选聘制度》 7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的 议案》 8、《关于公司非独立董事薪酬的议案》 9、《关于公司及控股子公司预计 ...

关于《江苏海鸥冷却塔股份有限公司股票交易 异常波动的问询函》的回复 江苏海鸥冷却塔股份有限公司： 本人收到贵公司发来的关于《江苏海鸥冷却塔股份有限公司股票交易异常波 动的问询函》，本人作为江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）的 控股股东、实际控制人，经自查确认，现回复如下： 一、截至目前，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产 重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、本次公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。 本人收到贵公司发来的关于《江苏海鸥冷却塔股份有限公司股票交易异常波 动的问询函》，本人作为江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）的 控股股东、实际控制人，经自查确认，现回复如下： 一、截至目前，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产 重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、本次公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。 特此回复。 特此回复。 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-019 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 29 日、4 月 30 日、5 月 6 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查并书面问询控股股东、实际控制人，截止本公告披露日，不 存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 4 月 29 日、4 月 30 日、5 月 6 日连续三个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面发函核实，确认截至本公 告披露日，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包 括但不限于重大资产重 ...

业绩总结 - 海鸥股份2023年实现营收13.8亿元，同比增长2.0%[1] - 海鸥股份2024Q1实现营收2.7亿元，同比增长29.5%[1] - 海鸥股份2023年毛利率达到28.7%，净利率达到6.5%[2] - 海鸥股份2024Q1合同负债、存货均创历史新高，分别为15.7亿元、15.8亿元[3] 未来展望 - 海鸥股份2023年至2026年的营业总收入预计呈现逐年增长趋势[9] - 海鸥股份2023年至2026年的每股收益预计逐年增长[9] - 海鸥股份2023年至2026年的P/E比率预计逐年下降[9]

公司基本信息 - 公司总股本为157,526,412股，拟每10股派发现金红利3.00元，总计拟派发现金红利47,257,923.60元（含税），现金分红金额占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为55.72%[4] - 公司拟向全体股东每10股以资本公积转增4股，本次转增后，公司的总股本为220,536,977股[4] - 公司的中文名称为江苏海鸥冷却塔股份有限公司，中文简称为海鸥股份，外文名称为Jiangsu Seagull Cooling Tower Co.,Ltd.[12] - 公司的法定代表人为金敖大[13] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为138.06亿元，较上年同期增长1.95%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为8.48亿元，较上年同期增长15.01%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.70亿元，较上年同期增长9.07%[15] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为99.86亿元，较上年末增长6.25%[15] - 公司2023年总资产为326.26亿元，较上年增长23.49%[15] - 公司2023年基本每股收益为0.54元，较上年增长14.89%[15] - 公司2023年稀释每股收益为0.54元，较上年增长14.89%[15] - 公司2023年加权平均净资产收益率为9.02%，较上年增加0.92个百分点[15] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.15%，较上年增加0.34个百分点[15] 公司业务情况 - 公司主要从事各类冷却塔的研发、设计、制造及安装业务[25] - 公司被工信部列为制造业单项冠军示范企业[23] - 冷却塔市场参与企业众多，行业集中度不高，工业冷却塔年销售额1亿元以上规模企业约为10家左右[22] 公司子公司情况 - 海鸥亚太持有台湾太丞71.82%的股份，2023年度营业收入为150,221,275.99万元，归母净利润为12,993,290.84万元[60] - 海鸥亚太持有韩国海鸥9.174亿韩元的股份，2023年度营业收入为10,491,677.11万元，归母净利润为-353,996.15万元[61] - 海鸥亚太、海鸥印尼及海鸥韩国合计持有海鸥泰国100%股份，2023年度营业收入为16,686,585.00万元，归母净利润为7,398,208.39万元[61] 公司治理及管理 - 公司董监高本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，不存在资金占用及对外担保情况[78] - 公司建立独立的财务核算体系，独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理制度[80] - 公司对子公司的投资决策、日常经营、财务管理、人力资源及信息披露等工作进行统筹规范管理[136] 公司股东情况 - 截至报告期末普通股股东总数为9,295户，前十名股东持股情况中，吴祝平持有20,737,500股，金敖大持有19,656,560股，杨华持有6,308,567股等[186][186][186] - 兴业证券股份有限公司持有3,769,742人民币普通股，占比2.39%[187] - 耿金星持有3,570,000人民币普通股，占比2.27%[188] 公司环保情况 - 公司报告期内投入环保资金60.57万元，生产过程中主要污染物为废气、噪声、固废、废水等[139] - 公司生产过程中产生的废气经过多重处理后达标排放，包括干式过滤、活性炭吸附和催化燃烧[140] - 公司对固废进行分类处理，包括回收利用和委托有资质单位处理，以减少对环境的影响[141]

关于江苏海鸥冷却塔股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZH10154 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:沪24 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于江苏海鸥冷却塔股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZH10154 号 江苏海鸥冷却塔股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称"海鸥股 份")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZH10159 号的 【无保留意见】审计报告。 海鸥股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金 ...

财务业绩 - 公司2024年第一季度营业收入为268,536,530.70元，同比增长29.51%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为12,886,713.87元，同比增长483.00%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,673,520.67元，同比增长548.67%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为10,253,493.30元，同比增长152.71%[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.08元，同比增长300.00%[4] - 公司2024年第一季度稀释每股收益为0.08元，同比增长300.00%[4] - 公司2024年第一季度加权平均净资产收益率为1.28%，同比增加1.04个百分点[4] - 2024年第一季度营业收入为2.69亿元，同比增长29.5%[15] - 2024年第一季度净利润为1.28亿元，同比增长547.3%[16] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.03亿元，同比增加[18] 政府补助 - 公司2024年第一季度收到政府补助349,379.16元[5] - 公司2024年第一季度金鸥水处理增值税退税502,800.00元，江苏海鸥和江苏海洋增值税加计抵减合计758,762.86元[7] 资产负债情况 - 公司资产总计为36,133,954,768.3元人民币[12,13,14] - 公司流动资产合计为31,012,870,024.7元人民币[12] - 公司非流动资产合计为5,121,084,743.6元人民币[13] - 公司流动负债合计为24,527,071,459.5元人民币[13,14] - 公司非流动负债合计为1,231,787,278.2元人民币[14] - 公司归属于母公司所有者权益合计为10,077,948,732.0元人民币[14] - 公司少数股东权益为297,147,298.6元人民币[14] - 公司货币资金为5,182,508,494.8元人民币[12] - 公司存货为15,793,572,746.3元人民币[12] - 公司合同负债为15,657,733,665.8元人民币[13] 费用情况 - 2024年第一季度研发费用为5,306.31万元，同比增长49.4%[15] - 2024年第一季度销售费用为2.10亿元，同比增长9.3%[15] - 2024年第一季度管理费用为3.22亿元，同比增长13.1%[15] - 2024年第一季度财务费用为-2,326.53万元，同比减少[15] - 2024年第一季度信用减值损失为3,665.70万元，同比增加[15] 筹资情况 - 2024年第一季度取得借款收到的现金为2.87亿元[19] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为2.75亿元[19]