董事会与监事会换届 - 公司第四届董事会、监事会任期将于2024年10月11日届满[1] - 第五届董事会由7名董事组成，含4名非独立董事、3名独立董事[1] - 第五届监事会由3名监事组成，含2名股东代表监事、1名职工代表监事[3] 股权结构 - 胡建立配偶合计持浙江安泰控股100%股权，该集团持公司96,167,400股，占比48.35%[8] - 沈朝晖直接持公司1,281,000股，占比0.64%[9] - 陈明直接持公司1,029,000股，占比0.52%[10] - 刘宝升持公司120,848股，占比0.06%[11] 候选人提名 - 提名胡建立、沈朝晖、陈明、刘宝升为第五届非独立董事候选人[1] - 提名杨隽萍、任浩、祝锡萍为第五届独立董事候选人[2] - 提名滨田修一、崔伟为股东代表监事候选人，涂应娇为职工代表监事候选人[4] 候选人情况 - 杨隽萍、任浩、祝锡萍、滨田修一、崔伟截至公告披露日未持股，无关联关系，近三十六个月未受处罚[12][13][14][15] - 杨隽萍现任浙江理工大学会计系主任等职[12] - 任浩现任同济大学经济与管理学院教授等职[12] - 祝锡萍2022年3月退休，现任浙江中坚科技独立董事[13] - 滨田修一2002年3月起任慈溪市天龙模具总经理[14] - 崔伟曾任职于安永华明会计师事务所等投行部[14]

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议通知于 2024 年 9 月 19 日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于 2024 年 9 月 24 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法 律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长胡建立先生主持，公司监事及高级管 理人员列席本次会议。 鉴于公司第四届董事会任期将于 2024 年 10 月 11 日届满，依据《公司法》 《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司应 进行换届选举。公司第五届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》； 董事会同意提名胡建立先生、沈朝晖先生、陈明先生、 ...

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-027 宁波天龙电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：宁波天龙电子股份有限公司会议室（浙江省宁波杭州湾新区八塘 路 116 号） 股东大会召开日期：2024年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上 ...

独立董事提名 - 任浩被提名为宁波天龙电子第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 任浩具备5年以上相关工作经验[1] - 任浩无影响独立性相关情形[4][5] - 任浩近36个月无处罚通报[6] - 任浩兼任数量及任职时长合规[7] 任职承诺 - 任浩承诺不符资格将辞职[9]

独立董事提名 - 被提名人具5年以上法律等履职必需工作经验[1] - 被提名人无影响独立性情形且未受相关处罚[4][5] - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[6] - 被提名人有注会资格及5年以上会计岗位经验[6] - 被提名人通过公司提名委员会资格审查[6]

独立董事候选人声明与承诺 本人杨隽萍，已充分了解并同意由提名人宁波天龙电子股份有限 公司董事会提名为宁波天龙电子股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任宁波天龙电子股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波天龙电子股份有限公司董事会，现提名任浩为宁波天 龙电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波天龙电子股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宁波天龙电子股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 1 （ ...

独立董事提名 - 祝锡萍被提名为宁波天龙电子第五届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 祝锡萍具备5年以上相关工作经验，有注册会计师资格[7] - 不属于特定股东及亲属，近36个月无相关处罚批评[4][6] - 兼任境内上市公司不超3家，在公司任职未超六年[7] 承诺事项 - 祝锡萍承诺任职后若不符资格将辞去职务[9]

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-026 宁波天龙电子股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 涂应娇女士：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖南师 范大学，大专学历，高级人力资源管理师职称。曾任广东中山立达金属制品有限 公司培训专员，得力集团人事科长，2005 年 5 月加入公司，先后担任人事助理、 招聘培训主管，现兼任公司监事。 特此公告。 宁波天龙电子股份有限公司监事会 2024 年 9 月 25 日 附件：职工代表监事简历 鉴于宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 9 月 24 日召 开职工代表大会，会议审议并通过了《关于公司职工代表监事换届选举的议案》， 同意选举涂应娇女士（简历见附件）担任公司第五届监事会职工代表监事。涂应娇 女士将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会， 任期与第五届监事会 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第十六次会议9月19日发通知，9月24日召开[1] - 会议应到、实到监事均为3名[1] 换届选举 - 第四届监事会任期10月11日届满[2] - 提名滨田修一、崔伟为第五届监事会股东代表监事候选人，任期三年[2] - 换届选举议案需提交股东大会审议，表决3票同意[2]