成都立航科技股份有限公司对 会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务及内控 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司董事会对信永中和 2023 年度履职情况进行了评估， 现将具体情况如下： 一、资质条件 信永中和成立于 2012 年 3 月，总部位于北京，注册地址：北京市东城区朝 阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，组织形式：特殊普通合伙企业，首席合伙 人：谭小青先生，截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人， 注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 签字注册会计师：佘爱民先生，2004 年获得中国注册会计师资质，2004 年 开始从事上市公司审计，2008 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提 供审计服务，近三年签署的上市公司 3 家。 （二）诚信记录 项目合伙人、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-013 成都立航科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限 售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票回购数量：412,200 股，约占公司股本总额的 0.5263% 限制性股票回购价格：3 名激励对象因离职而回购注销的回购价格为 24.38 元/股，90 名激励对象因第二个解除限售期解除限售条件未成就而回购注销 的回购价格为 24.38 元/股加中国人民银行公布的同期存款利息。 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销 部分限制性股票的议案》等议案，鉴于本激励计划激励对象中 3 名激励对象已离 职，不再具备激励对象资格，董事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售的 9, ...

二、关于变更公司注册资本 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计 划"）、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，本激励计划 3 名激 励对象因离职而不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票 9,600 股应由公司回购注销；同时,根据公司 2023 年年度报告数据，公司业绩考 核指标未能达到 2022 年限制性股票激励计划第二个解锁期（2023 年）的解除限 售条件，90 名激励对象对应考核当年不能解除限售的 402,600 股限制性股票应 由公司回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 78,319,822 股变更为 77,907,622 股，公司注册资本将由人民币 78,319,822 元变更为人民币 77,907,622 元。 三、关于修订公司章程相关内容 根据《上市公司章程指引》《独立董事管理办法》、变更营业执照范围及变 证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-015 成都立航科技股份有限公司 关于修订部分《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内部控制 - 财务报告内控潜在错报重大缺陷定量标准为≥对应总额2%[14] - 非财务报告内控直接财产损失≥100万或抽样缺陷超20%为重大缺陷[15][16] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要和一般缺陷[17][18] 未来展望 - 2024年公司将完善内控体系，强化监督检查[18] 其他 - 董事长（已获授权）为刘随阳[19]

激励计划 - 2022年8月19日审议通过激励计划相关议案[8] - 2022年10月13日激励对象调为101名，拟授股数调为158.7万股[10] - 3名激励对象离职，公司将回购注销9600股限制性股票[14] - 公司未达业绩目标，将回购注销90名对象402,600股限制性股票[15] 利润分配 - 2023年6月1日以78430822股为基数，每股派现0.135元，共派10588160.97元[11] 业绩考核目标 - 2022年营收不低于3.5亿元，净利润不低于0.8亿元[15] - 2022 - 2023年营收累计不低于7.5亿元，净利润累计不低于1.8亿元[15] - 2022 - 2024年营收累计不低于12亿元，净利润累计不低于2.9亿元[15] 实际业绩 - 2023年度公司营收为2.3461627952亿元，净利润为 - 0.6831024174亿元[15] 回购价格 - 因辞职回购价格为24.38元/股[16] - 因第二个解除限售期未成就，回购价为24.38元/股加银行同期存款利息[16] 其他 - 回购注销资金来源为自有资金[16] - 公司需就回购注销履行信息披露及减资变更登记手续[17]

业绩总结 - 公司2023年计提减值准备35,786,295.82元[1] - 本次计提减少2023年度净利润35,786,295.82元[4] - 2023年末所有者权益相应减少35,786,295.82元[4] 其他新策略 - 审计委员会同意提交计提议案至董事会审议[5] - 监事会同意本次计提资产减值准备事项[7]

成都立航科技股份有限公司 未来三年分红回报规划 为进一步完善和健全成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配决策和监督机制，保障股东的合法权益，增强现金分红的透明度，现根据中 国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《成都 立航科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司制定 了《成都立航科技股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规 划》（以下 简称"本规划"）。 一、公司制定分红回报规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求 和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未 来盈利规模、现金流量状况、募集资金使用情况、发展所处阶段、项目投资资金 需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报 规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和 稳定性。 二、本规划的制定原则 公 ...

成都立航科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 公司财务报表 | | | l 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | - 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-74 | 联系电话: 和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua Mans No.8 Chaovangmen Beida hinel Donachena District Bellin 100027 P R Chin. 审计报告 XYZH/2024BJAG1B0277 成都立航科技股份有限公司 成都立航科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了成都立航科技股份有限公司(以下简称立航科技)财务报表,包括 20 ...

业绩相关 - 2023年公司董事会、股东大会召开符合法定要求，重大事项履行审批程序[19][31] 人员履职 - 2023年应参加董事会7次，亲自出席7次，通讯方式参加4次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会2次[5] - 2023年独立董事共发表独立董事意见5次[6] - 2023年一位独立董事应参加董事会1次，亲自出席1次，通讯方式参加1次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会1次[19] - 2023年另一位独立董事应参加董事会6次，亲自出席6次，通讯方式参加6次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会2次[31] - 2023年一位独立董事发表独立董事意见1次，于10月27日对2023年度第三季度报告议案发表同意意见[20] - 2023年另一位独立董事发表独立董事意见5次，在相关会议对多项议案发表意见[32][33] 人员变动 - 2023年8月陈国友因个人原因辞去公司第二届董事会独立董事职务[28] 未来展望 - 2024年独立董事将加强对公司业务学习和沟通，维护公司和股东权益[24] 履职情况 - 2023年独立董事参加上交所组织的规章制度学习[22] - 2023年独立董事对公司进行现场考察[21][34] - 2023年独立董事积极学习证监会、上交所组织的法律法规和规章制度[35] - 报告期内独立董事关注重大事项并实地考察[36] - 公司独立董事按规定行使权利、履行职责[36] - 公司独立董事通过学习提高履职能力[36] - 2023年度公司独立董事本着客观、公正、独立原则履职[37] - 公司独立董事参与重大事项决策并发表独立意见[37] - 公司独立董事承担董事会专门委员会职责[37] - 公司独立董事提升董事会决策科学水平[37] - 公司独立董事维护上市公司及全体股东合法权益[38]

公司基本信息 - 公司于2022年2月22日获批首次向社会公众发行人民币普通股1925万股，3月15日在上海证券交易所主板上市[7] - 公司注册资本为人民币7790.7622万元[9] - 公司股份总数为7790.7622万股，全部为普通股[19] 股份认购与限制 - 公司发起人刘随阳等合计认购5263.9595万股[22] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[25] - 公司董事等任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[28] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向人民法院提起诉讼[36] - 股东大会、董事会决议召集程序等违法违规或章程时，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[36] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[40] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[48] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[49][53] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[58] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2人[100] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知[109] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[110] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[144] - 监事会每6个月至少召开一次会议[146] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报等[151] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[152] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[159] 其他事项 - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定[170] - 公司合并、分立等时应通知债权人并公告[179] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[186]