业绩总结 - 2023年度营业收入66,115.48万元，上年度61,209.68万元[12] - 2023年度营业收入扣除项目合计75.94万元，占比0.11%，上年度为0[12] - 2023年度营业收入扣除后金额为66,039.54万元，上年度61,209.68万元[13] 财务审计 - 毕马威华振2024年4月25日对2023年度财报签发标准无保留意见审计报告[3] - 扣除情况表于2024年4月25日获董事会批准[13]

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-033 宏和电子材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 13 点 00 分 召开地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东 新区康桥工业区秀沿路 123 号） 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | ...

40thFloor Bund Center, 222 East Yan An Road, Shanghai 200002, P.R.China 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 40 楼 200002 Tel/电话:(8621) 6249 6040 Fax/传真:(8621) 6248 2266 Website/网址: www.jinmao.com.cn 上海市金茂律师事务所 关于宏和电子材料科技股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之法律意见书 致：宏和电子材料科技股份有限公司 根据宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"宏和科技"）与 上海市金茂律师事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务协议》，本所 接受公司的委托，以专项法律顾问的身份，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司股份 回购规则》（以下简称"《回购规则》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定， 并结合《宏和电子材料科技股份有限公司章程》（以下简 ...

财务审计 - 审计公司对宏和电子2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[5] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效财务报告内控[7]

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-025 宏和电子材料科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。现将相关 内容公告如下： 一、本次授权事项概述 依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券 发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》及《宏 和电子材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公 司提请股东大会授权董事会在不影响公司主营业务及保证公司财务安全的前提下， 择机办理向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资 产百分之二十的股票事宜，授权期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 ...

公司会议 - 2023年召开董事会会议7次，股东大会会议3次[6] - 2023年召开1次提名委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议[11] - 2023年尚未召开独立董事专门委员会会议[12] 独立董事履职 - 独立董事庞春云2023年应参加董事会7次，出席7次，出席股东大会3次[7] - 2023年庞春云对董事会审议议案均投赞成票，发表多项事前认可和独立意见[8][10] - 2023年庞春云审阅公司内部审计资料，与内审部门和审计会计师事务所交流[13] 公司决策 - 2023年4月26日审议通过2022年度募集资金存放与使用情况专项报告及延期议案[20][21] - 2023年8月24日审议通过2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告[23] - 2023年7月14日审议通过2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就议案[27] 业绩与分配 - 2023年1月21日披露2022年度业绩预告，7月15日披露2023年半年度业绩预告[28] - 2023年7月18日实施2022年年度利润分配方案，派发现金红利26,475,375.00元，分配比例50.55%[30] 其他事项 - 2023年4月一名独立董事离任，完成新任聘任和选举[25] - 2023年度聘任毕马威华振会计师事务所担任审计及内控审计机构[29] - 2023年度公司及股东遵守承诺，信息披露和内部控制有效[32][33][34] 未来展望 - 独立董事认为公司需实施降本增效项目，加快新产品研发生产[36] - 2024年独立董事将加强与公司沟通，提供更多建议[37]

宏和电子材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 二零二四年四月 1 宏和电子材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议召开时间：2024 年 5 月 21 日下午 13 点 00 分 会议地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东新区康桥工 业区秀沿路 123 号） 会议召集人：公司董事会 会议主持人：公司董事长毛嘉明先生 召开方式：现场结合网络投票方式 会议主要议程： 一、宣布参会人员情况及会议须知； 二、听取并审议以下议案： 1、审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。 2、审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。 3、审议《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》。 4、审议《关于公司 2023 年年度审计报告及财务报告的议案》。 5、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告的议案》。 6、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。 7、审议《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》。 8、审议《关于公司续聘会计师事务所及聘任内控审计机构的议案》。 9、审议《关 ...

关于宏和电子材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宏和电子材料科技股份有限公司 审计单位：毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 宏和电子材料科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 您可被用手机"扫"注"或进入"注册会计得行业发一览管平台《http://wc.cn.cn/.wc.gr.cn】"老行行榜 " KPMG KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 一月X Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +B6 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/ ...

股份变动 - 公司拟回购注销278.5万股限制性股票，含离职对象2万股和未达业绩目标276.5万股[1] - 回购注销后股本总数减至879,727,500股，注册资本减至879,727,500元[1] - 《公司章程》规定的股份总数和注册资本相应修改[3] 融资授权 - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权下一年度股东大会召开日失效[3] - 董事会可根据授权决定向特定对象发行相应股票[4]

人员情况 - 2023 年 12 月 31 日毕马威华振有合伙人 234 人，注册会计师 1121 人，超 260 人签署过证券服务业务审计报告[3] 业绩数据 - 2022 年业务收入超 41 亿元，审计业务超 39 亿元，证券业务超 19 亿元[3] - 2022 年上市公司年报审计客户 80 家，财务报表审计收费 4.9 亿元，同行业客户 41 家[5] 赔偿与费用 - 购买职业保险与计提风险基金之和超 2 亿元，2023 年承担约 270 万元赔偿责任[6] - 2023 年度审计收费 180 万元，2024 年待协商[12] 审计报告签署 - 签字注册会计师陈轶近三年签署或复核 8 份，吕欣洁无，王齐 14 份[8][9] 会议与审议 - 2024 年 4 月 25 日相关会议通过续聘及聘任议案，待股东大会审议[14]