宏和电子材料科技股份有限公司 2024年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》其《第十三号— —化工》等相关规定，现将2024年半年度主要经营数据统计如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-057 | 主要产品 | 2024年1-6月 | 2024年1-6月 | 2024年1-6月 | | --- | --- | --- | --- | | | 产量（万米） | 销售量（万米） 营业收入（人民币万元） | | | 电子级玻璃纤维布 | 9,565.18 | 10,105.61 | 37,012.08 | 二、主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2023年1-6月 | 2024年1-6月 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | | | 平均售价 ...

经营范围变更 - 2024年8月28日会议审议通过变更经营范围议案，去除生产电子级玻璃纤维超细纱[1] 章程修改 - 公司章程修改后经营宗旨不变，经营范围去除相关业务[2] - 修改后章程详见上海证券交易所网站[2] 后续安排 - 变更事宜需提交股东大会审议批准[2] - 提请授权董事会办理工商变更等事宜[2]

公司人事 - 2024年8月13日召开第四届董事会第一次会议，9名董事全出席表决[2] - 全体董事选毛嘉明为董事长和总经理[3][6] - 聘任黄郁佳为财务负责人等[7][9][10] 授信申请 - 拟向中国信托商业银行上海分行申请5000万元一年期综合授信[11] - 拟向工商银行漕河泾开发区支行申请6000万元一年期综合授信[12] - 拟向上海银行浦东分行申请8000万元一年期综合授信[13]

会议信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于2024年8月13日召开[5] - 出席会议股东和代理人89人[4] - 出席股东所持表决权股份总数744,078,185股，占比84.5805%[4] 选举情况 - 《选举毛嘉明为非独立董事》得票数743,692,627，占比99.9481%[8] - 《选举张斌为非独立董事》得票数743,630,407，占比99.9398%[8] - 《选举谢宜芳为独立董事》得票数743,634,792，占比99.9404%[13] - 《选举庞春云为独立董事》得票数743,609,942，占比99.9370%[13] - 《选举徐芳仪为非职工代表监事》得票数743,609,607，占比99.9370%[11] - 《选举林蔚伦为非职工代表监事》得票数743,634,324，占比99.9403%[11] - 5%以下股东对《选举毛嘉明为非独立董事》同意票数85,287,590，比例99.5499%[12]

公司治理 - 2024年8月13日召开第二次临时股东大会完成董监事会换届，任期3年[1] - 2024年7月26日职工代表大会选举徐斌娟为职工代表监事[1] 人员任职 - 毛嘉明任董事长、总经理、战略委员会主任委员[2][5][3] - 徐斌娟任监事会主席[5] - 黄郁佳任财务负责人，邹新娥任董事会秘书[5] - 王安梅任证券事务代表[5] - 庞春云（独董）任提名委员会主任委员[3] - 阮吕艳（独董）任审计委员会主任委员[4] 人员变动 - 杜甫、郑丽娟换届离任后仍在公司及子公司任职[6]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年8月13日召开[2] - 会议通知于2024年8月5日以电子邮件方式发出[2] 参会情况 - 应出席监事3名，实际出席并表决3名[2] 选举结果 - 选举徐斌娟女士为公司第四届监事会主席[3] - 选举表决同意3票、反对0票、弃权0票[4]

会议安排 - 公司2024年7月26日决定8月13日召开2024年第二次临时股东大会[3] - 7月27日刊登召开股东大会通知[4] - 8月13日13:30股东大会现场会议在公司行政楼二楼会议室召开[5] 投票信息 - 股东大会采用现场和网络投票结合，交易系统投票时间为8月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为8月13日9:15 - 15:00[6] - 出席股东大会股东89人，代表有表决权股份744,078,185股，占公司有表决权股份总数的84.5805%[8] 选举结果 - 选举毛嘉明等6人为非独立董事，同意率超99.9%[20][22][24][26][28][30] - 选举谢宜芳等2人为独立董事，同意率超99.9%[32][34] - 选举徐芳仪等2人为非职工代表监事，同意率超99.9%[38][41]

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-047 宏和电子材料科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职 及指定财务负责人代行董事会秘书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月5日收到公 司董事会秘书孙小虎先生提交的书面辞职报告，孙小虎先生因个人原因申请辞去 公司董事会秘书职务。辞职后，孙小虎先生不再担任公司其他职务。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《宏和电子材料科技股份有限 公司章程》的规定，孙小虎先生辞去董事会秘书职务不会影响公司董事会正常运 作，亦不会影响公司的正常生产和经营。孙小虎先生提交的关于其辞去董事会秘 书职务的辞职申请自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，孙小虎先生直接持有公司股票84,008股。 在公司董事会秘书空缺期间，将由公司董事、财务负责人黄郁佳女士代行董 事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履 行信息披露义务。 特此公告。 宏和电子材料科技股份有限公 ...

宏和电子材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宏和电子材料科技股份有限公司第三届董事会，现提名阮吕艳女士为 宏和电子材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已同意出任 宏和电子材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宏和电子材料 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事 ...

宏和电子材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宏和电子材料科技股份有限公司第三届董事会，现提名谢宜芳女士为 宏和电子材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已同意出任 宏和电子材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宏和电子材料 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （ ...