股东大会时间信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月8日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2024年5月8日[6] - 股权登记日为2024年4月29日[15] 会议相关其他信息 - 会议审议13项议案，含2023年度董事会、监事会工作报告[8][9] - 特别决议议案为第10项，部分议案对中小投资者单独计票[9][12] - 会议登记时间为2023年4月29日9：00 - 17：00[18] 投票相关信息 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[26] - 某上市公司应选董事5名、独立董事2名、监事2名[26] - 投资者持有100股在不同议案有对应表决权[26][27]

业绩总结 - 2023年度实现净利润151,036,619.47元，母公司实现净利润126,567,968.97元[8] - 按母公司净利润计提10%法定盈余公积12,656,796.90元[8] - 截至2023年12月31日累计未分配利润总额384,512,425.30元，母公司累计未分配利润181,852,650.41元[8] - 以27072万股为基数，每10股分配现金股利3.20元，共计分配现金股利86,630,400.00元[8] 公司决策 - 2024年4月17日召开第五届董事会第十次会议，应出席董事9人，实际出席9人[2] - 多项议案表决同意票数占比均为100%[3][4][6][7][9][10][11][12][14][15][16][18][19][20] - 同意聘任天健为2024年度审计机构，聘任期限一年[13] - 2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划议案6票同意，3位关联董事回避表决[15] - 由董事蔡伟强担任审计委员会委员，与林素燕、申屠宝卿组成第五届董事会审计委员会[18] - 同意聘任金淑燕为公司副总经理，任期至第五届董事会任期届满[19] - 《关于制定及修订公司部分制度的议案》表决同意票数占比100%，部分制度需提交2023年年度股东大会审议通过[21] - 《公司2024年第一季度报告》表决同意票数占比100%[22] - 公司董事会提议于2023年5月8日14:00召开2023年年度股东大会[23] - 《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》表决同意票数占比100%[23] 人员信息 - 金淑燕1981年12月出生，2021年至2024年4月任公司总经理助理[24]

会议情况 - 2023年度召开1次股东大会、4次董事会[4] - 独立董事出席4次董事会、1次股东大会[5] - 本报告期内召开4次董事会、6次专门委员会会议[10] 交易与担保 - 2023年未发生关联交易，截止年底无关联交易事项[7] - 2023年度未发生对外担保，无占用非经营性资金情形[7] 财务与计划 - 2022年度净利润126,195,481.43元，现金股利86,630,400.00元，占比68.65%[8] - 2023年4月审议通过董监高薪酬计划议案[9] 其他 - 2023年聘任立信会计师事务所，未更换[8] - 2023年度公司及股东遵守承诺，无违规情况[9]

会议召开 - 公司每年至少召开一次独立董事专门会议[3] - 定期会议提前3日通知，不定期提前1日，紧急可口头通知[3] 会议举行 - 需半数以上独立董事出席或委托出席方可举行[4] - 表决实行一人一票，记名投票[4] 会议召集 - 过半数推举一人召集主持，召集人不履职时两名以上可自行召集[4] 事项审议 - 关联交易等事项需经会议审议且全体过半数同意，方可提交董事会[5] - 独立董事行使特别职权需经会议审议且全体过半数同意[5] 会议记录与档案 - 现场会议需制作记录，董事会秘书为记录人[8] - 会议档案保存期限为10年[11] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效施行[12]

公司概况 - 公司是国内领先的汽车密封条专业供应商，与多家头部自主与合资整车制造商建立了深度合作关系[1] - 公司成功打破无边框车门外资企业垄断，已陆续获得多款无边框密封条定点，无边框车门营收占比有望持续提升[1] - 公司盈利水平显著高于竞争对手，具有成本端壁垒优势，产品毛利率与净利率均处于第一梯队[1] - 公司主营业务为汽车密封条产品，已形成三大系列、1000多种规格的产品，覆盖车身各个部位[9] 业绩展望 - 预计2023-2025年，公司归属母公司股东净利润分别为1.49、2.05和3.14亿元，对应基本每股收益分别为0.55、0.76和1.16元/股[3] - 公司于2016年成功登陆上交所主板，当年营收突破7亿元[7] - 公司营收规模从2014至2022年经历两轮业绩上行周期和一轮业绩下行周期，2014年至2017年营业收入CAGR达34.4%[18] - 公司在第二轮上行周期(2021-2023年)成功抓住新能源汽车机遇，营收达9.36亿元，同比增长19.0%[18] 市场趋势 - 我国汽车密封条行业市场规模从2012年的122亿元上升至2019年的175亿元，展望2023年至2026年市场规模预计约为166-170亿元[31] - 预计至2025年国内乘用车密封条市场规模约188.3亿元，23-26年CAGR为4.5%[30] - 日式导槽密封条、欧式导槽密封条和无边框密封条分别具有不同的优点和价格，其中无边框密封条单车价值最高，一般超过1000元[30] 生产与销售 - 公司橡胶密封条业务板块从2014至2022年经历两轮业绩上行周期和一轮业绩下行周期，营收规模从1.32亿元增长至7.22亿元[38] - 公司橡胶密封单价逐年快速提升，2022年达到8.3元/米，同比增长7.3%[39] - 公司2016至2022年橡胶密封条产销量逐年增长，销售单价同比也呈现增长趋势[40] 财务状况 - 公司现金净利润比率和现金销售比率表现稳定，盈利质量优异[26] - 公司2022年至2023年前三季度的销售净利率情况表现稳定，保持在17%-18%之间[46] - 公司2023-2025年预计营业收入和归母净利润将持续增长，市盈率逐年下降，展现出良好的发展趋势[50]

新产品和新技术研发 - 公司“仙通汽车密封条数字化车间”被认定为2023年省级数字化车间[2] 其他新策略 - 公司于2024年1月26日发布相关公告[3]

近日，公司收到浙江省经济和信息化厅浙经信企业文件【2024】3号《浙江 省经济和信息化厅关于公布2023年度隐形冠军企业和通过复审的2017、2020年度 隐形冠军企业名单的通知》，公司被认定为2023年度浙江省隐形冠军企业。 特此公告。 浙江仙通橡塑股份有限公司董事会 2024年1月12日 浙江仙通橡塑股份有限公司 关于公司被认定为2023年度浙江省隐形冠军企业的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

业绩说明会信息 - 公司计划2023年11月15日15:00 - 16:30举行2023年第三季度业绩说明会[2] - 召开地点为上证路演中心[4] - 召开方式为上证路演中心视频直播和网络互动[4] 投资者参与 - 2023年11月8日至11月14日16:00前可预征集提问[4] - 途径为上证路演中心网站或公司邮箱zjxtzqb@163.com[4] - 2023年11月15日15:00 - 16:30可登录上证路演中心参与[6] 参会人员及联系 - 参加人员有董事长叶未亮等[6] - 联系人是证券事务部，电话0576 - 87684158，邮箱zjxtzqb@163.com[7] 后续查看 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

调研信息 - 参与调研单位包括华安基金、国泰基金等多家机构 [1] - 投资者关系活动类别有特定对象调研、路演活动、现场参观 [2] - 活动地点为浙江仙通公司办公楼及上海，接待人员含董事会秘书项青锋 [3] - 活动日期为2023.11.03 [4] 业务情况 - 合作开发无边框车型共7个项目，极氪001已量产，其他今明两年陆续量产 [4] 财务情况 - 三季度利润和毛利率好转，得益于原材料高位接的订单放量 [4] 产能规划 - 现有产能约18亿左右，部分用于新产品试制，预计三年内达25亿左右 [4] - 正申请公司北面约88亩土地，除物流和模具中心扩容，主要拓展无边框密封条产能 [4]

营业收入相关 - 本报告期营业收入278,348,180.34元，年初至报告期末营业收入734,245,942.80元，同比增长13.48%[5] - 2023年第三季度营业总收入7.342459428亿，2022年同期6.4701507665亿[20] - 2023年前三季度营业收入737,163,923.25元，较2022年前三季度的649,469,492.51元增长13.5%[29] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润43,185,844.50元，同比增长29.30%；年初至报告期末为96,964,305.94元，同比增长6.54%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润42,268,413.43元，同比增长27.52%；年初至报告期末为94,477,977.49元，同比增长9.33%[5] - 2023年第三季度净利润9696.430594万，2022年同期9101.094999万[21] - 2023年前三季度净利润78,335,684.06元，较2022年前三季度的70,139,387.65元增长11.7%[30] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，同比增长23.08%；年初至报告期末均为0.36元/股，同比增长5.88%[6] - 2023年前三季度基本每股收益0.36元/股，2022年同期0.34元/股[22] - 2023年前三季度稀释每股收益0.36元/股，2022年同期0.34元/股[22] - 2023年前三季度基本每股收益0.29元/股，2022年前三季度为0.26元/股[30] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率4.05%，增加1.02个百分点；年初至报告期末为9.82%，增加0.29个百分点[6] 资产相关 - 本报告期末总资产1,317,653,225.60元，较上年度末增长4.81%[6] - 2023年9月30日公司资产总计131.77亿元，较2022年12月31日的125.71亿元增长4.81%[16] - 2023年9月30日流动资产合计76.61亿元，较2022年12月31日的73.63亿元增长4.04%[15] - 2023年9月30日非流动资产合计55.16亿元，较2022年12月31日的52.08亿元增长5.90%[16] - 2023年9月30日流动资产合计80342.80万元，2022年12月31日为76688.22万元[27] - 2023年9月30日非流动资产合计58104.90万元，2022年12月31日为55039.73万元[28] - 2023年9月30日资产总计138447.70万元，2022年12月31日为131727.94万元[28] 负债相关 - 2023年9月30日公司负债合计30.14亿元，较2022年12月31日的25.12亿元增长20.00%[17] - 2023年9月30日流动负债合计27.44亿元，较2022年12月31日的23.84亿元增长15.05%[17] - 2023年9月30日非流动负债合计2.70亿元，较2022年12月31日的1.28亿元增长110.04%[17] - 2023年9月30日流动负债合计53801.31万元，2022年12月31日为47676.58万元[28] - 2023年9月30日非流动负债合计2702.60万元，2022年12月31日为1278.11万元[28] - 2023年9月30日负债合计56503.91万元，2022年12月31日为48954.69万元[28] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,016,257,583.28元，较上年度末增长1.03%[6] - 2023年9月30日公司所有者权益合计101.63亿元，较2022年12月31日的100.59亿元增长1.03%[17] - 2023年第三季度末所有者权益合计819,437,837.01元，较上期末827,732,552.95元略有下降[29] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额93,336,493.98元[6] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到现金6.0331276015亿，2022年同期2.7325529538亿[23] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计6.1193703729亿，2022年同期2.8803039879亿[23] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付现金2.5067450916亿，2022年同期3.022802405亿[23] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付现金1.4623962085亿，2022年同期1.3064873196亿[23] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为9333.65万元，上年同期为-25554.62万元[24] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-718.29万元，上年同期为-4376.17万元[24] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-9060.59万元，上年同期为18063.27万元[24] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额97,205,101.65元，2022年前三季度为 - 253,914,217.29元[33] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 7,182,866.71元，2022年前三季度为 - 43,761,721.00元[33] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 90,605,915.59元，2022年前三季度为180,632,737.13元[34] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额 - 583,680.65元，2022年前三季度为 - 117,043,201.16元[34] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金598,066,770.98元，较2022年前三季度的268,965,459.42元大幅增长122.3%[33] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数10,850[11] - 台州五城产业发展有限公司持股78,750,000股，持股比例29.09%[11] - 前10名无限售条件股东中，台州五城产业发展有限公司持股7875万股，李起富持股7188.75万股[12] 其他资产项目相关 - 2023年9月30日货币资金为1979.77万元，较2022年12月31日的2103.11万元下降5.86%[15] - 2023年9月30日交易性金融资产为4398.81万元，较2022年12月31日的6359.14万元下降30.83%[15] 营业成本及利润相关 - 2023年第三季度营业总成本6.2788953683亿，2022年同期5.52263477亿[20] - 2023年第三季度营业利润1.0889573555亿，2022年同期1.0544521502亿[20] 实收资本相关 - 2023年9月30日实收资本（或股本）为27072.00万元，与2022年12月31日持平[28] 负债和所有者权益总计相关 - 2023年第三季度末负债和所有者权益总计1,384,476,953.09元，较上期末1,317,279,439.00元增长5.1%[29]