会议信息 - 公司第五届监事会第九次会议于2023年10月24日通讯召开[2] - 会议通知于2023年10月19日以邮件和电话发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议结果 - 会议审议通过《公司2023年第三季度报告》[3] - 表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票[3]

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2023-022 浙江仙通橡塑股份有限公司 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表 决权票数的 100%。 三、备查文件 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于 2023 年 10 月 19 日以邮件及电话形式送达全体董事。本次会议由董事长叶未亮先生召集并主 持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及部分高级管理人员列席 会议。本次董事会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 公司 2023 年第三季度报告详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指 定信息披露媒体披露。 浙江仙通橡塑股份 ...

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2023-021 浙江仙通橡塑股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） （一） 会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 上午 10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 10 日(星期二) 至 10 月 13 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zjxtzqb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 23 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况 ...

财务表现 - 公司营业收入为45.59亿元，同比增长15.59%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为5.38亿元，同比下降6.65%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为9.54亿元[10] - 公司实现营业收入455,897,762.46元，同比增长15.59%[19] - 公司的净利润为53,778,461.44元，同比减少6.65%[19] - 公司的营业收入和营业成本分别为455,897,762.46元和329,289,258.19元，同比增长15.59%和20.40%[21] - 公司的销售费用为18,040,415.06元，同比增长9.71%[21] - 公司的研发费用为20,372,332.34元，同比增长15.01%[21] - 公司2023年上半年营业利润为59,389,366.02元，同比下降10.7%[57] - 净利润为53,778,461.44元，同比下降6.6%[57] - 每股基本收益为0.20元，稀释每股收益为0.20元[58] - 2023年上半年营业收入为457,738,644.31元，同比增长15.4%[59] - 经营活动现金流量净额为95,424,990.82元，较去年同期有所增加[61] - 公司2023年上半年度经营活动产生的现金流量净额为9837.50万元，较去年同期净额增加了1.58亿元[63] - 公司2023年上半年度投资活动产生的现金流量净额为-5887.66万元，较去年同期净额下降了2.96亿元[63] - 公司2023年上半年度筹资活动产生的现金流量净额为-8850.86万元，较去年同期净额下降了1.95亿元[63] 主营业务 - 公司主要业务为汽车密封条的研发、设计、生产和销售[13] 成本控制与优势 - 公司在成本控制方面具有较为突出的优势，产品毛利率处于较高的水平[17] - 公司通过自制工装模具有效地降低了设备成本，提高了产品毛利率[17] 资产负债情况 - 公司2023年6月30日的流动资产合计为681,990,131.92元，其中应收账款为309,486,994.97元[52] - 资产总计为1,278,455,575.11元，较上年同期减少了38,823,863.89元[55] - 负债合计为495,857,651.02元，较上年同期增加了6,310,764.97元[56] - 所有者权益合计为782,597,924.09元，较上年同期减少了45,134,628.86元[56] 公司治理与风险管理 - 公司全体董事、监事、高级管理人员在任职期间及辞职后两年内不得从事与公司业务构成同业竞争的任何经营活动[38] - 公司持股5%以上的股东金桂云、李起富承诺不直接或间接从事与公司业务构成同业竞争的任何活动，并愿意承担赔偿责任[39] 会计政策与财务报表 - 公司的记账本位币为人民币[doc id='81'] - 合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司，按照统一的会计政策编制合并财务报表[doc id='82'] - 公司在报告中提到了信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致公司财务损失的风险[doc id='199']

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2023-020 浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2023 年 8 月 21 日在公司办公楼五楼会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议 通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件和电话形式发出。本次会议由监事会主席崔 伟燕女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召集及召 开方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定； 浙江仙通橡塑股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 经审核，公司监事会认为： 2、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海 证券交易所的相关规定，报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果等事项； 3、在 2023 年半年度报告的编制过程中，未发现 ...

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2023-019 浙江仙通橡塑股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江仙通橡塑股份有限公司第五届董事会第八次会议决议。 特此公告。 浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2023 年 8 月 21 日在浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室以 现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于 2023 年 8 月 11 日以邮件及 电话形式送达全体董事。本次会议由董事长叶未亮先生召集并主持，会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 公司 2023 年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体披露。 ...

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2023-018 专利号：ZL 2023 2 0200277.3 专利申请日：2023 年 02 月 01 日 专利权人：浙江仙通橡塑股份有限公司 授权公告日：2023 年 07 月 21 日 专利权期限：十年(自申请日起算) 浙江仙通橡塑股份有限公司 关于获得实用新型专利证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称 "公司"）于近日收到了中华人民共 和国国家知识产权局颁发的一项实用新型专利证书，具体情况如下： 一、证书号：第 19373465 号 实用新型名称：一种多位一体钢带开卷机 发明人：邵学军；吴健安 2023 年 08 月 22 日 上述实用新型专利是公司重要核心技术的体现和延伸，本次专利获得不会对公 司近期生产经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系，充分 发挥主导产品的知识产权优势促进技术创新，从而提升公司核心竞争力。 特此公告。 浙江仙通橡塑股份有限公司 董事会 ...

会议信息 - 2023年5月29日15:00 - 16:30举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会[3] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 召开方式为上证路演中心视频直播和网络互动[3] 参与及联系信息 - 参加人员有董事长、董秘、财务总监[5] - 联系人是证券事务部，电话0576 - 87684158，邮箱zjxtzqb@163.com[6][7] 报告发布 - 2023年4月19日发布2022年度报告，4月26日发布2023年第一季度报告[3] 投资者提问与查看 - 2023年5月22日至26日16:00前可提问[3] - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

财务数据 - 2023年第一季度营业收入为22.38亿元，同比增长0.90%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.04亿元，同比下降15.97%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.98亿元，同比下降15.59%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1.75亿元[4] - 基本每股收益为0.11元，同比下降15.38%[5] - 加权平均净资产收益率为2.97%，同比减少0.53个百分点[4] - 总资产为126.91亿元，较上年度末增长0.95%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为103.63亿元，较上年度末增长3.02%[4] 股东情况 - 前10名股东中台州五城产业发展有限公司为公司控股股东[8] 其他信息 - 公司未发生重大变化需提醒投资者关注的其他重要信息[9]

利润分配 - 2022年度公司利润分配预案以2022年末总股本270,720,000股为基数，每10股派发现金股利3.20元（含税），合计派发现金股利86,630,400元（含税）[6] - 2021年度以总股本27072万股为基数，每10股派发现金红利5元，共分配现金股利1.3536亿元[110] - 2022年度以总股本27072万股为基数，每10股派发现金股利3.2元，合计派发现金股利8663.04万元[110] - 每10股派息3.20元（含税），现金分红金额8663.04万元，占净利润比率68.65%[115] - 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为1.2619548143亿元[115] - 利润分配中提取盈余公积961.866911万美元，对所有者（或股东）分配1.3536亿美元[199] - 利润分配中提取盈余公积使盈余公积增加961.866911万美元，同时使未分配利润减少961.866911万美元[199] - 利润分配中对所有者（或股东）分配使未分配利润减少1.3536亿美元[199] 整体财务关键指标变化 - 2022年营业收入936,444,180.90元，较2021年的787,187,466.41元增长18.96%[22] - 2022年归属于上市公司股东的净利润126,195,481.43元，较2021年的141,831,505.27元下降11.02%[22] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润118,413,709.74元，较2021年的139,146,160.31元下降14.90%[22] - 2022年经营活动产生的现金流量净额68,055,479.09元，2021年为 - 22,196,565.29元[22] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产1,005,923,677.34元，较2021年末的1,015,088,195.91元下降0.90%[22] - 2022年末总资产1,257,147,963.08元，较2021年末的1,408,816,743.32元下降10.77%[22] - 2022年基本每股收益0.47元/股，较2021年的0.52元/股下降9.62%[23] - 2022年加权平均净资产收益率12.63%，较2021年的14.30%减少1.67个百分点[23] - 2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率11.85%，较2021年的14.03%减少2.18个百分点[23] - 2022年营业总收入为9.36亿元，同比增长18.96%；归属于上市公司股东的净利润为1.26亿元，同比减少11.02%[31] - 2022年公司营业收入9.36亿元，上年同期7.87亿元，同比增加18.96%；归属母公司股东净利润1.26亿元，上年同期1.42亿元，同比下降11.02%[45] - 2022年营业成本6.67亿元，同比增加30.26%，主要系原材料上涨所致[46][47] - 2022年销售费用3970.96万元，同比增加1.77%；管理费用4978.99万元，同比增加15.70%；研发费用3636.54万元，同比下降2.40%[46] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额-1.33亿元，上年同期1.43亿元，同比下降192.50%，主要因为承兑汇票贴现所致[46] - 2022年营业总收入9.36亿元，2021年为7.87亿元，同比增长18.96%[183] - 2022年营业总成本8.03亿元，2021年为6.35亿元，同比增长26.35%[183] - 2022年应收账款3.86亿元，2021年为3.01亿元，同比增长28.19%[179] - 2022年存货1.75亿元，2021年为1.62亿元，同比增长7.76%[180] - 2022年营业收入939,931,586.72元，2021年为791,712,098.38元，同比增长约18.72%[187] - 2022年营业成本702,219,780.93元，2021年为555,881,401.74元，同比增长约26.32%[187] - 2022年净利润126,195,481.43元，2021年为141,831,505.27元，同比下降约10.99%[184] - 2022年基本每股收益0.47元/股，2021年为0.52元/股，同比下降约9.62%[185] - 2022年稀释每股收益0.47元/股，2021年为0.52元/股，同比下降约9.62%[185] - 2022年税金及附加7,167,690.89元，2021年为6,011,145.13元，同比增长约19.24%[184] - 2022年销售费用39,709,551.96元，2021年为39,018,468.04元，同比增长约1.77%[184] - 2022年管理费用49,789,866.22元，2021年为43,032,313.15元，同比增长约15.70%[184] - 2022年研发费用36,365,433.00元，2021年为37,260,944.80元，同比下降约2.40%[184] - 2022年财务费用2,995,943.29元，2021年为 - 1,805,191.26元，同比变动较大[184] - 2022年销售商品、提供劳务收到的现金为854,024,736.20元，2021年为562,665,361.19元[190] - 2022年收到的税费返还为9,601,939.50元，2021年为14,558,626.40元[190] - 2022年经营活动现金流入小计为881,631,841.51元，2021年为588,977,440.53元[190] - 2022年经营活动现金流出小计为813,576,362.42元，2021年为611,174,005.82元[191] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为68,055,479.09元，2021年为 - 22,196,565.29元[191] - 2022年投资活动现金流入小计为50,473,572.73元，2021年为101,675,191.53元[191] - 2022年投资活动现金流出小计为109,339,996.91元，2021年为238,915,438.45元[191] - 2022年筹资活动现金流入小计为22,295,084.90元，2021年为256,859,521.67元[191] - 2022年筹资活动现金流出小计为154,864,931.51元，2021年为113,545,973.97元[191] - 2022年现金及现金等价物净增加额为 - 123,378,232.04元，2021年为 - 16,125,031.17元[191] - 2022年初实收资本（或股本）为2.7072亿美元，资本公积为3.0109511724亿美元，盈余公积为0.9172688826亿美元，未分配利润为3.5154619041亿美元，归属于母公司所有者权益小计为10.1508819591亿美元，所有者权益合计为10.1508819591亿美元[197] - 本期盈余公积增加961.866911万美元，未分配利润减少1878.318768万美元，归属于母公司所有者权益小计减少916.451857万美元，所有者权益合计减少916.451857万美元[197] - 本期综合收益总额为1.2619548143亿美元[197] 各季度财务数据 - 2022年各季度营业收入分别为2.22亿元、1.73亿元、2.53亿元、2.89亿元[24] - 2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3614.45万元、2146.74万元、3339.91万元、3518.45万元[24] - 2022年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为3529.59万元、1797.22万元、3314.63万元、3199.93万元[24] - 2022年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1.07亿元、 - 5294.90万元、 - 9557.08万元、3.24亿元[24] 非经常性损益及其他收益 - 2022年非流动资产处置损益为 - 67.44万元，2021年为 - 118.49万元，2020年为 - 322.69万元[27] - 2022年计入当期损益的政府补助为443.76万元，2021年为118.01万元，2020年为383.79万元[27] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为338.04万元，2021年为239.67万元[27] - 2022年单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为195.20万元，2021年为76.30万元[27] 公司治理与会议 - 2022年公司召开7次董事会，审议多项议案[32] - 2022年公司提交各项议案43个[33] - 2022年5月5日召开2021年年度股东大会，审议多项议案[81] - 2022年5月13日召开2022年第一次临时股东大会，审议多项议案[81] - 2022年12月29日召开2022年第二次临时股东大会，审议多项议案[81] - 2022年5月5日召开2021年年度股东大会，审议通过多项议案，包括年度报告、财务决算报告等[82] - 2022年5月13日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过董事会、监事会换届选举等议案[83] - 2022年12月29日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过修订公司章程、制度及换届选举等议案[84] - 2022年4月11日第四届董事会第十四次会议审议多项2021年度报告及议案[98] - 2022年4月27日第四届董事会第十五次会议审议2022年第一季度报告等议案[98] - 2022年5月13日第五届董事会第一次会议审议选举董事长等多项议案[98] - 2022年8月18日第五届董事会第二次会议审议通过公司2022年半年度报告及其摘要[98] - 2022年10月26日第五届董事会第三次会议审议通过公司2022年第三季度报告[98] - 2022年12月13日第五届董事会第四次会议审议修订公司章程等多项议案[98] - 2022年12月29日第五届董事会第五次会议审议变更董事长等多项议案[99] - 年内召开董事会会议7次，其中现场会议6次，通讯方式召开会议0次，现场结合通讯方式召开会议1次[100] - 报告期内审计、薪酬与考核、提名委员会召开7次会议[103] 公司业务与市场 - 2022年全国汽车销量排名前十企业（集团）销售2314.8万辆新车，占全国汽车销售总量86.2%，公司主要客户覆盖其中八家车企[34] - 公司目前拥有28项与核心技术相关的专利权，其中发明专利8项，实用新型专利20项[39] - 公司先后承担1项国家火炬计划项目，2项浙江省重大科技专项及优先主题项目[39] - 公司研发中心新设两个开发部，参与两项国家标准制定并于12月正式颁布[34] - 县重点科研项目功能化纳米蒙脱土阻燃增强EPDM变截面密封件项目顺利通过验收[34] 公司设备与产能 - 2022年公司完成200多台设备采购配置与升级改造[35] - 2022年公司新投入四条无边框汽车密封条自动化喷涂流水线[35] - 2022年公司新采购一条产能1.5万吨的德国产高端炼胶生产线[36] - 公司年产100万台套新能源汽车无边框密封条项目、智能化物流中心项目正在上报[75] - 新购置的德国进口年产1.5万吨混炼胶生产线5月份将开始安装调试[75] 各业务线数据关键指标变化 - 汽车零部件行业营业收入9.10亿元，营业成本6.57亿元，毛利率27.79%，同比减少6.16个百分点[49] - 橡胶密封条营业收入7.22亿元，营业成本5.44亿元，毛利率24.61%，同比减少7.44个百分点[49] - 塑胶密封条营业收入1.85亿元，营业成本1.11亿元，毛利率40.24%，同比减少0.10个百分点[49] - 金属辊压件营业收入340.38万元，营业成本257.34万元，毛利率24