独立董事任职要求 - 需有5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 有特定处罚或批评记录的候选人有不良记录[3] 提名审查情况 - 被提名人通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[5] - 提名人核实并确认候选人任职资格符合要求[5] - 提名人保证声明真实、完整和准确[5]

董事会换届 - 公司第六届董事会由9名董事组成，含5非独、3独董和1职工代表董事[2] - 2025年9月8日第五届董事会十七次会议审议通过换届议案[2] - 第六届董事会任期自2025年第一次临时股东大会通过起三年[3] 人员任职 - 叶未亮2022年12月任公司董事长[4] - 李起富现任公司副董事长[4] - 金桂云2017年4月至今任公司董事、总经理[5] - 许长松2022年12月任公司董事[6] - 颜文标2022年12月任公司董事兼分管财务副总[7] - 林素燕2022年12月任公司独立董事[9] - 申屠宝卿2022年5月任公司独立董事[9]

独立董事任职资格 - 需5年以上法律、经济等相关工作经验并取得培训证明材料[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形的人员无任职资格[3] 不良记录判定 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 审查情况 - 声明人已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查[3] 声明时间 - 声明时间为2025年9月8日[5]

独立董事候选人要求 - 需具备5年以上相关工作经验并取得培训证明材料[1] - 不得持有一定比例股份或为特定股东亲属[2] - 最近12、36个月内有特定情形的不符合要求[3] - 兼任境内上市公司数量不超3家，连续任职不超六年[3] 其他 - 候选人具备会计学专业副教授职称[3] - 已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查[4] - 声明日期为2025年9月8日[5]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于9月24日14点召开[4] - 网络投票起止时间为2025年9月24日[5] 股东大会地点 - 现场会议地点在浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室[4] 审议议案 - 审议取消监事会并修订《公司章程》、修订公司部分制度等议案[7] 董事选举 - 选举第六届董事会非独立董事5人、独立董事3人[7] - 许长松、颜文标、金桂云当选非独立董事[27] - 林素燕、申屠宝卿、曲亮当选独立董事[27] 其他信息 - 股权登记日为2025年9月18日，A股代码603239，简称浙江仙通[14] - 符合条件股东登记时间为9月18日9:00 - 17:00，地点在证券事务部[18]

会议信息 - 公司第五届监事会第十六次会议于2025年9月8日召开[2] - 会议通知于2025年9月3日以电子邮件和电话形式发出[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》[3] - 取消监事会并修订章程议案表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票[3] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》编号为2025 - 025[3]

会议召开 - 公司第五届董事会第十七次会议于2025年9月8日召开，9位董事全部出席[2] - 提议于2025年9月24日14:00召开2025年第一次临时股东大会[6] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》等多项议案表决同意票数占比100%，部分需提请临时股东大会审议[3][4][5] 人员提名 - 拟提名叶未亮等5人为第六届董事会非独立董事候选人[4] - 拟提名林素燕等3人为第六届董事会独立董事候选人[5]

公司治理 - 公司于2025年9月8日召开第五届第十七次董事会会议 审议关于修订公司部分制度的议案等文件 [1] - 会议地点位于浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室 采用现场结合通讯表决方式 [1] 财务表现 - 2024年度营业收入构成中汽车零部件占比97.28% 其他业务占比2.72% [1] - 公司当前市值为46亿元 [1] 业务构成 - 公司主营业务高度集中于汽车零部件领域 占比超过97% [1]

财务表现 - 2025年上半年公司实现收入6.72亿元，同比增长21.1%，归属净利润1.07亿元，同比增长17.1% [1] - 2025年第二季度公司实现收入3.29亿元，同比增长15.3%，归属净利润0.40亿元，同比增长2.2% [2] - 上半年毛利率同比下降1.2个百分点至29.9%，期间费用率下降0.5个百分点至11.9%，归属净利率下降0.6个百分点至15.6% [3] - 第二季度毛利率同比下降1.6个百分点至27.3%，期间费用率提升0.8个百分点，归属净利率下降1.8个百分点至12.0% [3][4] 行业背景 - 上半年乘用车行业销量同比增长10.8%，公司收入增速显著高于行业水平 [3] - 汽车产业链竞争持续加剧，行业整体盈利承压，部分企业陷入亏损 [4] 竞争优势 - 模具自制率达到90%以上，显著节省设备开支 [4] - 产品良品率保持在95%以上 [4] - 原材料混炼胶自制比例超过95%，自制配方降低单米密封条含胶量 [4] - 所在地区人力成本较低，劳动密集型行业优势明显 [4] - 目前是国内唯一实现无边框密封条批量配套的企业 [4] 客户结构 - 全国前9大乘用车厂商均为公司客户，其中吉利、长安、奇瑞等自主品牌占比较高 [4] - 2018年开始客户结构调整，近年在大众等合资品牌实现突破并进入放量期 [4] 发展前景 - 截至2024年底在研新项目车型42个，新接项目总数超过2023年的2倍 [4] - 预计2025年归属净利润约2.1亿元，2026年约2.7亿元，对应PE分别为20.9倍和16.6倍 [5] - 无边框密封条配套业务有望提升市场份额和利润率 [4]

投资评级 - 维持买入评级 [6] 财务表现 - 2025年上半年实现收入6.72亿元，同比增长21.1%；归属净利润1.07亿元，同比增长17.1% [1][3] - 第二季度单季收入3.29亿元，同比增长15.3%；归属净利润0.40亿元，同比增长2.2% [3] - 上半年毛利率29.9%，同比下降1.2个百分点；期间费用率11.9%，下降0.5个百分点 [8] - 第二季度毛利率27.3%，同比下降1.6个百分点；期间费用率提升0.8个百分点 [8] - 预计2025年归属净利润2.1亿元，2026年2.7亿元，对应PE分别为20.9倍和16.6倍 [8] 经营优势 - 模具自制率达90%以上，大幅节省设备开支 [8] - 产品良品率保持在95%以上 [8] - 原材料混炼胶自制比例超过95%，通过配方优化降低单米密封条含胶量 [8] - 人力成本优势明显，所在仙居县劳动力成本较低 [8] 市场地位与增长前景 - 全国前9大乘用车厂商均为公司客户，吉利、长安、奇瑞等自主品牌占比较高 [8] - 在合资品牌领域实现突破，已进入大众等品牌供应体系 [8] - 是国内唯一实现无边框密封条批量配套的企业，将受益于无边框车型放量趋势 [8] - 截至2024年底在研新项目车型达42个，新接项目总数超过2023年的2倍 [8] 行业环境 - 上半年乘用车行业销量同比增长10.8% [8] - 公司在行业增长背景下取得21.1%的收入增长，表现优于行业平均水平 [8]