会议召集与主持 - 过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时，两名以上可自行召集并推举代表主持[8] - 原则上提前3天通知，紧急情况不受限[8] 会议举行与表决 - 二分之一以上独立董事出席或委托出席方可举行[7] - 表决一人一票，决议须全体独立董事过半数同意通过[12] 会议意见与记录 - 独立董事应发表明确意见，对重大事项提保留等需说明理由[12] - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[11] 会议审议事项 - 应披露关联交易等事项经讨论审议并过半数同意后提交董事会[3] - 独立聘请中介机构等特别职权行使前需会议审议并过半数同意[3] 会议其他规定 - 会议通知至少包括日期、地点等内容[9] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[12]

会议信息 - 公司第三届监事会第二次会议于2024年1月22日召开[2] - 会议通知于2024年1月17日送达全体监事[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案表决 - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[3] 公告时间 - 公告发布时间为2024年1月23日[6]

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2024-002 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 103,285,200 股。 本次股票上市流通总数为 103,285,200 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 12 日。 一、本次限售股上市类型 江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会 于 2022 年 6 月 13 日出具的《关于核准江西天新药业股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2022〕1220 号）的核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）4,378 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 36.88 元，公司股票于 2022 年 7 月 12 日起在上海证券交易所上市交易。首次公开发行后，公司总股本为 437,780,000股，其中有限售条件的流通股为394,000,000股，占公司总股本的90%。 本次上市流通 ...

天新药业经中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 13 日出具的《关于核准 江西天新药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1220 号）的核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,378 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 36.88 元，公司股票于 2022 年 7 月 12 日起在上海证券交易所 上市交易。首次公开发行后，公司总股本为 437,780,000 股，其中有限售条件的 流通股为 394,000,000 股，占公司总股本的 90%。 中信证券股份有限公司 关于江西天新药业股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江西天 新药业股份有限公司（以下简称"天新药业"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐人，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对天新药业首次 公开发行部分限售股上市流通的事项进行了专项核查，核查情况如下 ...

经查，江西天新药业股份有限公司（以下简称天新药业或公司）、董忆存 在以下违规行为： 证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2024-001 天新药业于 2023 年 10 月 27 日召开董事会确定独立董事候选人，2023 年 10 月 31 日披露股东大会通知，2023 年 11 月 16 日召开股东大会审议通过聘任独立 董事的议案。公司未能在选举独立董事的股东大会通知公告前即 2023 年 10 月 31 日前向上海证券交易所提交独立董事候选人有关材料，迟至 2023 年 11 月 28 日才予提交，备案时间明显迟延，聘任流程存在重大瑕疵。 江西天新药业股份有限公司 关于收到江西监管局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监 督管理委员会江西监管局下达的行政监管措施决定书《关于对江西天新药业股 份有限公司、董忆采取出具警示函措施的决定》（[2024]1 号）（以下简称 "《决定书》"），现将有关情况公告如下： 一、 《决定 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0269 号 关于对江西天新药业股份有限公司及时任 董事会秘书董忆予以监管警示的决定 当事人： 江西天新药业股份有限公司，A 股证券简称：天新药业，A 股证 券代码：603235； 董 忆，时任江西天新药业股份有限公司董事会秘书。 你公司及董监高人员应当举一反三，避免此类问题再次发生。 公司应当严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定规范运作， 认真履行信息披露义务；董监高人员应当履行忠实、勤勉义务，促 使公司规范运作，并保证公司按规则披露所有重大信息。 1 法规规定的选举独立董事的前置必要程序。公司选举独立董事，未 在规定时间内履行报送材料的相关程序，违反了《上市公司独立董 事管理办法》第十一条，《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 2.1.1 条、第 2.1.6 条、 第 4.3.7 条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作（2023 年 8 月修订）》第 3.5.11 条等有关规定。时任公司 董事会秘书董忆作为公司信息披露事务具体负责人，未能勤勉尽责， 对公司违规行为负有责任， ...

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 参与人员为线上参与 2023 年第三季度业绩说明会的全体投资者 [1] - 时间为 2023 年 12 月 14 日 15:00 - 16:00 [1] - 地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） [1] - 上市公司接待人员有董事、总经理余小兵，独立董事刘路遥，财务总监罗雪林，董事会秘书董忆 [1] 产品价格与业绩情况 - 2023 年公司产品价格相比 2022 年有所下降，是业绩下滑主要原因之一 [1] - 维生素 B6、维生素 B1 市场价格自底部企稳回升，但仍处于历史较低位置，未来价格存在波动性 [2] - 2023 年 1 - 9 月，公司实现营业收入 14.87 亿元，同比下滑 15.02%；归母净利润 4.13 亿元，同比下滑 25.09%，前三季度业绩下滑主要系维生素产品价格同比下降所致 [3] 业绩提升策略 - 立足自身，依托先进技术、完整制造体系和全面质量管理，构筑维生素产品矩阵，提升市场竞争力 [2] - 巩固维生素 B6、维生素 B1、生物素、叶酸等产品优势地位，提升其他维生素、ABL 等产品市场份额 [2] - 推进各类产品在医药食品领域的认证和应用，提升产品价值，推动可持续发展 [2] - 加强部分产品关键原料开发，提升上游供应稳定性，降低生产成本 [2] - 横向拓展维生素 A、维生素 B5、25 - 羟基维生素 D3、生育酚醋酸酯等品种，增强客户服务和覆盖能力 [3] 股价与市值管理 - 上市公司股价波动受经济环境、市场环境、投资者预期等多重因素影响，具有不确定性 [3] - 公司对股价下挫高度关注，将扎实做好生产经营，做好市值管理工作 [3] 行业需求情况 - 维生素行业需求具有刚性特征，短期受经济周期波动影响，中长期受益于全球人口数量增长和居民健康意识提升，市场规模总体稳中有升 [4] - 公司将密切关注明年维生素行业下游需求变动情况，调整产品产销节奏，提升行业竞争力 [4] 子公司项目进展 - 子公司宁夏天新的 GBL、生育酚醋酸酯等项目正在按计划有序推进，后续进展关注公司公告 [4]

12月 ZHONG THUN 中倫律師事務所 特殊的甚建合伙 | mited Liability Partnership 北京市中伦（上海）律师事务所 关于江西天新药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京 ** 上海 * 深圳 · 广州 * 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 海口 · 东京 · 香港 · 伦敦 · · 洛杉矶 · | 宿龙山 · 阿拉木图 Bejing · Sharigia · Shenzhen · Gutngzhu · Wuhan · Changalor · Rangako · Nanjaza IG LUN l 畫 上海市浦东新区出纪大道 8 号国会中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编 · 200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, China 电话/Tel : +86 21 6061 3666 传真/Fax : +86 21 6061 3555 www.zhonglun.com 北京市中 ...

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2023-040 江西天新药业股份有限公司 关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委 员会于 2022年 6月 13日出具的《关于核准江西天新药业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1220 号）的核准，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 4,378 万股，每股发行价格为 36.88 元，募集资金总额 为人民币 161,460.64 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 151,723.31 万元。 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并 于 2022 年 7 月 7 日出具了《验资报告》（中汇会验[2022]5910 号）。 公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募 集资金的商业银行签订了募集资金专户存储监管协议。 二、 《募集资金专户存储四方监管协 ...

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2023-041 江西天新药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：江西省乐平市乐安江工业园工业六路江西天新药业股 份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 394,001,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 89.9998 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式，董事长许江南先生主持会议，会议的召开符合《中 ...