江西天新药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 江西天新药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护江西天新药业股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权益， 维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保股东大会如期、顺利 召开，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《江西天新药业 股份有限公司章程》和《江西天新药业股份有限公司股东大会议事规则》等有关 规定，特制定本次股东大会会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 一、 会议召开的基本事项 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、 监事、高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外， 公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权 益的行为，公司将按规定加以制止。 三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者公司营业执照复印件、 授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理 ...

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2023-039 江西天新药业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 12 月 07 日(星期四)至 12 月 13 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 ir@txpharm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2022 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 14 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第 会议召开时间：2023 年 12 月 14 日(星期 ...

Sti ZHONG LUN 中 倫 律 師 事 務 所 特殊的普通合伙 Limited Linbility Partnership 北京市中伦（上海）律师事务所 关于江西天新药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 关于江西天新药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:江西天新药业股份有限公司 法律意见书 二〇二三年十一月 北京 ・ 上海 ・ 深圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 重庆 ・ 青岛 ・ 杭州 ・ 南京 ・ 海口 ・ 东京 ・ 香港 ・ 化数 ・ 招釣 ・ 猪杉矶 ・ 岡北木图 Beijing ・Slanghi ・Slenzhen ・Glongdo ・Wubm • Clingko • Hangzlou • Hangzlou • Hangzlou UN 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong 电话/Tel : 86 21 6061 3666 北京市中伦(上海)律师事务所 江西天新药业股份有限公司（下称"公司"）2023 年第一次临时股东大会 （下称"本次股东大会" ...

江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 于 2023 年 11 月 16 日公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会 全部成员后，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，同日在公司会议室以 现场结合通讯表决的方式召开。经半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事 许江南先生主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理 人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《江西天新药业 股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举董事长的议案》 证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2023-034 江西天新药业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 同意选举许江南先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会决议通 过之日起至第三届董事会任期 ...

江西天新药业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2023-035 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大 会选举产生公司第三届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求， 第三届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 16 日在公司会议室以现场表决的方式 召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。与会监事共同推选监事章根宝先 生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江西天新药业股份有限公司章程》等 有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于选举监事会主席的议案》 1 该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 同意公司为子公司宁夏天新药业有限公司、青铜峡市天新鼎恒热力有限公 司提供合计不超过 6 亿元担保额度，实际担 ...

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2023-038 江西天新药业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：江西省乐平市乐安江工业园工业六路江西天新药业股份有限 公司会议室 股东大会召开日期：2023年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 15 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 至 2023 年 12 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2023-036 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召 开了 2023 年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第三届董事会独立董事 和非独立董事、第三届监事会非职工代表监事，其中非职工代表监事与公司职工 代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届董事 会、第三届监事会任期均自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三 年。 公司于同日召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，选 举产生了公司第三届董事会董事长、董事会专门委员会委员、第三届监事会主席， 聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举工作已 完成，现将具体情况公告如下： 一、 第三届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事会成员 公司第三届董事会由 9 名成员组成，其中独立董事 3 名 ...

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2023-037 江西天新药业股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司宁夏天新药业有限公司（以下简称"宁夏天新"）、控股子 公司青铜峡市天新鼎恒热力有限公司（以下简称"青铜峡热力"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度为合 计不超过人民币 6 亿元；截至本公告披露日，公司已实际为宁夏天新和青 铜峡热力提供的担保金额为 0 元。 1 司管理层在本次预计担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关文件。 该担保额度有效期限自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日 起，至 2023 年年度股东大会召开之日止。在上述期间内，上述担保额度可 循环使用。在上述额度内，资产负债率超过 70%的各子公司（包括新设立、 收购等方式取得的具有控制权的子公司）之间可在内部适度调整公司对资产 负债率超过 70%的各子公司的担保额 ...

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2023-033 江西天新药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 394,031,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 90.0067 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省乐平市乐安江工业园工业六路江西天新药 业股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 式，董事长许江南先生主持会议，会议的召 ...

江西天新药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 为维护江西天新药业股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权益， 维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保股东大会如期、顺利 召开，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《江西天新药业 股份有限公司章程》和《江西天新药业股份有限公司股东大会议事规则》等有关 规定，特制定本次股东大会会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、 监事、高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外， 公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权 益的行为，公司将按规定加以制止。 三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者公司营业执照复印件、 授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，大会主 持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数之前， 会议终止登记。未签到登记的股东和股东代表原 ...