江西天新药业股份有限公司 公司章程 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第三节 | 董事会秘书 29 | | 第四节 | 高级管理人员 30 | | 第六章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 39 | | ...

回购方案 - 首次披露日为2024年1月23日[2] - 实施期限为2024年1月22日至2025年1月21日[2] - 预计回购金额6000万元至1.2亿元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数1368268股，占比0.3125%[2] - 累计已回购金额28417490.56元[2] - 实际回购价格区间19.17元/股至22.61元/股[2] - 2024年5月未实施回购，截至5月底支付28417490.56元[4]

报告公司投资评级 - 公司首次评级为"买入" [14] 报告的核心观点 - 维生素市场短期承压,长期稳中向好 [4] - 公司是全球B族维生素市场的重要供应商,部分产品市占率全球领先 [5][6] - 2023年公司维生素板块业绩承压,主要是由于维生素行业供过于求,VB1、VB6产品价格处于低位 [8] - 2024年一季度VB1、VB6价格明显反弹,利好公司业绩 [8] - 公司持续扩充维生素产品线,巩固行业地位 [12] - 公司积极分红,重视投资者回报 [13] 报告分类总结 公司概况 - 公司成立于2004年,主要从事维生素研发、生产和销售 [2][3][5] - 公司已形成集生产、研发、销售为一体的战略发展格局,产品远销全球 [3] - 公司维生素业务占主营业务收入的96.30%,是公司的支柱性业务 [5] 财务表现 - 2023年公司营业收入和净利润同比下降,主要受维生素行业供需不平衡影响 [8] - 2024年一季度公司盈利同比有所回升,主要是由于VB1、VB6价格提升 [8] - 公司2023年经营性现金流同比上升,主要是收到的政府补助增加 [9] 发展战略 - 公司拟在宁夏投资建设精细化工产品项目,有利于产业链延伸 [9][10][11] - 公司持续扩充维生素产品线,如维生素A和维生素B5项目 [12] 投资评级及风险提示 - 分析师给予公司"买入"评级,看好公司未来发展 [14][15] - 主要风险包括产品价格波动、原材料价格波动、行业结构变化等 [16]

公司发展战略和业务目标 - 增强精细化管理能力,优化产品竞争力[2][3] - 夯实安全环保基础,推动可持续发展[3] - 加快新产品投放,实现规模化生产[4] - 加强信息化建设,提升智能化水平[5][6] 公司行业地位 - 公司是全球B族维生素市场的重要供应商之一,在多个B族维生素产品领域占据较高的市场份额[7] - 公司维生素B6和维生素B1产品的市场占有率全球领先,生物素和叶酸产品的市场占有率处于行业第一梯队[7] 公司运营情况 - 公司生物素产品的核定产能为90吨/年(折纯),主要用于饲料添加剂等用途[7] - 截至2024年4月底,公司已累计回购股份1,368,268股,占公司总股本的0.3125%[8] - 公司子公司青铜峡市天新鼎恒热力有限公司目前尚处于建设期,未来将主要为公司生产供应热能和部分电能[8]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会，时间是2024年5月28日14:00 - 15:00，地点在上证路演中心 [1] - 上市公司接待人员包括董事、总经理余小兵，独立董事杨延莲，财务总监罗雪林，董事会秘书董忆 [1] 2024年战略规划 - 增强精细化管理能力，优化产品竞争力，提升综合管理能力，优化生产工艺，推进产品注册认证，挖掘新增长点 [2] - 夯实安全环保基础，推动可持续发展，树立安全生产意识，完善管理体系，加大新技术新设备引进，优化工艺，强化监督 [2] - 加快新产品投放，实现规模化生产，以客户需求为导向研发，推进ABL、甲醇钠等项目纵向延伸，维生素B5、维生素A等项目横向拓展 [3] - 加强信息化建设，提升智能化水平，结合信息化与管理实践，利用ERP成果，搭建生产管理及自动化系统 [3] 公司行业地位 - 是全球B族维生素市场重要供应商之一，维生素B6和维生素B1产品市场占有率全球领先，生物素和叶酸产品市场占有率处于行业第一梯队 [4] 产品相关信息 - 生物素产品核定产能为90吨/年（折纯），由化学法合成，主要用于饲料添加剂 [4] 股份回购情况 - 截至2024年4月月底，已累计回购股份1,368,268股，占公司总股本的比例为0.3125%，回购最高价格为22.61元/股，最低价格为19.17元/股，已支付总金额为28,417,490.56元（不含交易费用） [5] 子公司业务情况 - 子公司青铜峡市天新鼎恒热力有限公司目前尚处于建设期，未来将主要为公司生产供应热能和部分电能，不属于跨界发展 [5] 饲料供货情况 - 公司将密切关注饲料厂商经营动态，及时响应客户需求 [6]

担保情况 - 公司为青铜峡热力27000万元借款提供连带责任保证[3] - 已实际为青铜峡热力担保余额3867.23万元（含本次）[3] - 公司及子公司累计对外担保总额60000万元，占2023年度净资产14.17%[14] 股权与财务 - 公司合计持有青铜峡热力99.75%股权[7] - 2024年3月31日，青铜峡热力资产负债率86.99%[9] - 2024年1 - 3月，青铜峡热力净利润 - 3.70万元[9] 借款信息 - 借款期限60个月，自实际提款日起算[10]

报告发布 - 公司已发布2023年年度报告和2024年第一季度报告[3] 业绩说明会安排 - 业绩说明会于2024年5月28日14:00 - 15:00以网络互动形式在上证路演中心举行[3][4] - 参加人员有董事总经理等4人[5] 投资者参与 - 投资者可在2024年5月21 - 27日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提问[3][6] - 可在说明会期间在线参与，会后通过上证路演中心查看情况及内容[5][8] 联系方式 - 联系人是证券部，电话0798 - 6709288，邮箱ir@txpharm.com[7]

江西天新药业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2023 年年度股东大会会议须知 为维护江西天新药业股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权益， 维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保股东大会如期、顺利 召开，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022 修订）》《江 西天新药业股份有限公司章程》和《江西天新药业股份有限公司股东大会议事规 则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、 监事、高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外， 公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权 益的行为，公司将按规定加以制止。 三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者公司营业执照复印件、 授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，大会主 持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数之前， 会议终止登记。未签到 ...

交易情况 - 2024年1 - 5月张七妹买入1257088股，占比0.2872%，金额26535142.92元[1] - 2024年1 - 5月张七妹卖出10000股，占比0.0023%，金额269260元[1] - 2024年5月13日张七妹误卖10000股，均价26.93元/股[2] - 2024年5月13日张七妹买入均价26.96元/股[2] 交易结果 - 本次短线交易亏损300元[3] 后续措施 - 张七妹及邱勤勇致歉并加强账户管理[4] - 董事会加强相关人员法规学习[5] - 要求董监高强化亲属监督及法规宣贯[5] - 公司吸取教训杜绝此类事件[5]

活动基本信息 - 活动名称：2024 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 主办方：江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 参与公司：江西天新药业股份有限公司 [2] 参与方式 - 网络远程方式，可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [2] 活动时间 - 2024 年 5 月 17 日（周五）15:00 - 17:00 [2] 交流内容 - 公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题 [2]