会议情况 - 公司第三届监事会第五次会议于2024年8月30日召开，应到监事3人，实到3人[2] 报告审议 - 《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》全票通过[4] - 《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》全票通过[5] 报告评价 - 2024年半年度报告及摘要编制合规、反映真实、披露准确完整[3] 资金情况 - 2024年半年度募集资金存放与使用合规，无违规情形[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4378万股A股，发行价36.88元/股，募集资金总额161460.64万元[2] - 发行费用总额9737.33万元，募集资金净额151723.31万元[3] - 截至2024年6月30日，结余募集资金余额46680.25万元[4] - 2024年上半年募集资金总额为15.172331亿元，本期投入2.758117亿元，累计投入10.783217亿元[26] 资金使用与管理 - 2024年上半年专户支付募投项目投资27581.17万元，闲置资金现金管理30000万元，收益及利息净额448.06万元[4] - 2022年8月公司使用15750.44万元置换预先投入募投项目自筹资金，145.92万元置换已支付发行费用自筹资金[11] - 报告期内，公司未用闲置募集资金暂时补充流动资金[12] - 2023年8月24日公司同意使用不超过8亿元闲置募集资金进行现金管理[13] - 2024年4月23日公司及子公司同意使用最高不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理[14] - 截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金购买通知存款的现金管理余额为3亿元[14] 项目资金调整 - 公司将“年产1000吨维生素A项目”拟投入资金从63129.15万元调为43129.15万元，“企业研究院项目”从23886.55万元调为12886.55万元，31000万元用于新项目[6] - 变更用途的募集资金总额为3.1亿元，占比20.43%[26] 项目进展 - 年产1000吨维生素项目一期累计投入与承诺投入金额差额为 -2.220507亿元，投入进度48.51%[26] - 年产7000吨维生素项目累计投入与承诺投入金额差额为0.020609亿元，投入进度101.29%[26] - 年产350吨25 - 羟基维生素项目累计投入与承诺投入金额差额为 -0.148731亿元，投入进度80.70%[27] - 销售网络及智慧工厂项目累计投入与承诺投入金额差额为0.000027亿元，投入进度100.03%[27] - 企业研究院项目累计投入与承诺投入金额差额为 -0.348821亿元，投入进度72.93%[27] - 年产6.677万吨精细化学品项目拟投入募集资金31000万元[30] - 年产1000吨维生素A项目截至期末计划累计投资31000万元，本期实际投入12940.04万元，实际累计投入13853.48万元，投资进度44.69%[30] - 年产1000吨维生素A项目预计2026年达到预定可使用状态[30] - 年产1000吨维生素A项目暂未实现经济效益[30] 决策会议与公告 - 2023年10月27日公司召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议[30] - 2023年11月16日公司召开2023年第一次临时股东大会会议[30] - 2023年10月31日公司在上海证券交易所网站发布《关于变更部分募集资金投资项目的公告》[30]

回购金额 - 预计回购6000万元至12000万元[2][3] - 累计已回购51404520.46元[2][5] - 2024年7月已支付14351123.90元[5] 回购股份 - 累计已回购2296691股，占总股本比0.5246%[2][5] - 2024年7月回购567923股，占总股本比0.1297%[5] 回购价格 - 实际回购价19.17元/股至25.50元/股[2][5] - 2024年7月最高25.50元/股，最低24.83元/股[5] - 调整后上限不超32.50元/股[3] 其他 - 回购用于员工持股或股权激励[2][3] - 回购期限2024年1月22日至2025年1月21日[2][3]

回购计划 - 预计回购金额6000万元至12000万元[2][3] - 回购期限2024年1月22日至2025年1月21日[2][3] 回购进展 - 累计已回购股数1728768股，占比0.3949%[2][5] - 累计已回购金额37053396.56元[2][5] - 2024年6月回购360500股，占比0.0823%[5] 价格相关 - 实际回购价格区间19.17元/股至24.00元/股[2][5] - 2024年6月最高24.00元/股，最低23.83元/股[5] - 原上限不超33.00元/股，调整后不超32.50元/股[3] - 调整上限于2024年6月26日生效[3] 资金支付 - 2024年6月已支付总金额8635906.00元[5]

分红 - 公司拟每股派发现金红利0.50元，合计派现218,205,866元[1] 回购 - 拟用6000 - 12000万元自有资金回购股份，不超33元/股，期限2024.1.22 - 2025.1.21[2] - 已累计回购1,368,268股，占比0.3125%，支付28,417,490.56元[3] 股价 - 2024年6月4日收盘价26.45元/股[5] - 实际除权（息）参考价25.95元/股[6] 权益分派 - 虚拟现金红利约0.4984元/股，除权除息参考价25.9516元/股[7] - 除权除息参考价影响约0.0062%，符合规定[7][8][9]

分红信息 - 公司拟每股派发现金红利0.50元（含税）[2][4] - 参与分配股本数436,411,732股，拟派现金红利218,205,866元（含税）[4] - 现金红利约为0.4984元/股[5] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/25，除权（息）日和发放日为2024/6/26[2][6] 税负情况 - 持股1个月内税负20%，1个月至1年税负10%，超1年免个税[9] - 合格境外机构投资者等按10%税率代扣税，税后每股派0.45元[10][11]

公司变更 - 2024年4、5月分别开会审议通过变更公司注册地址等议案[1] - 2024年4、5月分别开会审议通过变更公司经营范围等议案[1] - 近日完成工商变更登记并取得换发的《营业执照》[2] 公司信息 - 注册资本为肆亿叁仟柒佰柒拾捌万元整[2] - 成立日期为2004年09月24日[3] - 法定代表人为余小兵[3] - 住所为江西省景德镇市乐平市工业园[3]

股份回购 - 公司拟用6000万 - 12000万元自有资金回购股份，价不超33元/股，期限2024.1.22 - 2025.1.21[2] - 2024.6.26起回购价上限调为32.5元/股[3] 现金红利 - 公司拟每股派现0.5元（含税），合计派现218,205,866元（含税）[4] - 每股现金红利约0.4984元/股[5]

江西天新药业股份有限公司 公司章程 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第三节 | 董事会秘书 29 | | 第四节 | 高级管理人员 30 | | 第六章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 39 | | ...

回购方案 - 首次披露日为2024年1月23日[2] - 实施期限为2024年1月22日至2025年1月21日[2] - 预计回购金额6000万元至1.2亿元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数1368268股，占比0.3125%[2] - 累计已回购金额28417490.56元[2] - 实际回购价格区间19.17元/股至22.61元/股[2] - 2024年5月未实施回购，截至5月底支付28417490.56元[4]