本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通 知已于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件及专人送达等方式送达全体董事。本次会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事长许江南先生主持，公司监事、 高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《江西 天新药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》； 该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经董 事会审计委员会审议通过。 证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2024-041 江西天新药业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指 定 ...

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为1,066,613,193.86元，同比下降4.81%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为345,168,461.44元，同比增长4.61%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为329,199,671.07元，同比增长3.73%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为195,249,037.79元，同比下降51.36%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为4,327,816,595.20元，同比增长2.24%[13] - 总资产为5,102,645,148.83元，同比增长0.25%[13] - 基本每股收益为0.79元/股，同比增长5.33%[14] - 稀释每股收益为0.79元/股，同比增长5.33%[14] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.75元/股，同比增长4.17%[14] - 加权平均净资产收益率为7.92%，同比增加0.11个百分点[14] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为7.55%，同比增加0.04个百分点[14] - 非经常性损益项目合计为15,968,790.37元[15] - 营业收入为1,066,613,193.86元，同比下降4.81%[29] - 营业成本为618,000,807.55元，同比下降12.49%[29] - 研发费用为45,045,430.51元，同比增长17.25%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为195,249,037.79元，同比下降51.36%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为-315,735,959.99元，同比下降1,185.30%[29] - 应收款项融资为12,962,264.32元，同比增长293.73%[30] - 其他流动资产为38,202,841.58元，同比增长44.63%[30] - 在建工程为638,541,857.70元，同比增长46.67%[30] - 其他非流动资产为126,506,685.20元，同比增长91.54%[31] - 报告期内投资额为600.00万元，同比下降94.26%[32] - 公司未进行利润分配或资本公积金转增[36] - 2024年上半年公司实现营业收入10.67亿元，同比下降4.81%[27] - 2024年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润3.45亿元，同比增长4.61%[27] - 营养品业务营业收入为10.0047亿元，毛利率为44.24%，毛利率比上年同期增加6.35个百分点[27] - B族维生素产品营业收入为8.9073亿元，毛利率为48.24%，毛利率比上年同期增加8.37个百分点[27] - 外销业务营业收入为5.8878亿元，毛利率为45.16%，毛利率比上年同期增加7.99个百分点[27] - 2024年上半年营业总收入为1,066,613,193.86元，同比下降4.81%[88] - 2024年上半年营业总成本为671,166,795.68元，同比下降9.95%[88] - 2024年上半年净利润为345,168,461.44元，同比增长4.61%[89] - 2024年上半年基本每股收益为0.79元，同比增长5.33%[90] - 2024年上半年研发费用为45,045,430.51元，同比增长17.25%[88] - 2024年上半年财务费用为-77,406,410.37元，同比增加12.58%[88] - 2024年上半年其他收益为23,961,148.05元，同比增长74.21%[89] - 2024年上半年资产减值损失为-2,643,402.43元，同比减少227.63%[89] - 2024年上半年资产处置收益为-5,231,148.92元，同比减少472.14%[89] - 2024年上半年所有者权益合计为4,375,522,884.41元，同比增长2.43%[87] - 公司2024年上半年净利润为353,933,373.78元，同比增长2.71%[92] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.81元/股，同比增长2.53%[93] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为195,249,037.79元，同比下降51.36%[93] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-315,735,959.99元，同比下降1122.28%[94] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-260,696,446.64元，同比下降39.43%[94] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-346,692,914.08元，同比下降246.81%[94] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为924,770,928.51元，同比下降7.88%[93] - 公司2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为486,651,744.48元，同比增长11.99%[93] - 公司2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为226,341,783.35元，同比增长2.54%[93] - 公司2024年上半年支付的各项税费为69,702,639.95元，同比增长92.23%[93] - 经营活动产生的现金流量净额为59,663,020.17元，相比去年同期的398,562,743.22元有所下降[97] - 投资活动产生的现金流量净额为-141,643,275.92元，相比去年同期的8,981,556.69元大幅减少[97] - 筹资活动产生的现金流量净额为-343,880,293.29元，相比去年同期的-185,115,855.55元有所增加[97] - 现金及现金等价物净增加额为-391,383,333.25元，相比去年同期的272,687,178.20元大幅减少[97] - 期末现金及现金等价物余额为1,845,072,651.58元，相比去年同期的2,326,933,446.22元有所下降[97] - 综合收益总额为345,168,461.44元[99] - 所有者权益合计为4,327,816,595.20元，相比去年同期的4,232,947,161.44元有所增加[101] - 未分配利润为1,716,338,424.91元，相比去年同期的1,589,375,829.47元有所增加[101] - 资本公积为1,991,869,343.51元，相比去年同期的1,986,901,331.97元有所增加[101] - 本期增减变动金额为94,869,433.76元，相比去年同期的24,100,371.86元有所增加[101] - 公司2024年上半年综合收益总额为329,956,160.32元[103] - 所有者投入和减少资本为4,968,011.54元，主要来自股份支付计入所有者权益的金额[103][106] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为-310,823,800.00元[103] - 本期期末余额为4,082,082,011.58元，较上年期末增加103,634,346.10元[104] - 综合收益总额为353,933,373.78元，较上年同期增加135,727,507.78元[105] - 所有者权益合计为4,375,522,884.41元，较上年期末增加312,500,137.18元[106] - 上年期末余额为4,063,022,747.23元，较本期期末减少312,500,137.18元[107] - 本期综合收益总额为344,607,638.98元[108] - 所有者投入和减少资本金额为4,968,011.54元[108] - 利润分配金额为-310,823,800.00元[108] - 本期期末余额为4,101,774,597.75元[108] - 公司资产总计为5,102,645,148.83元，较上年同期的5,090,159,178.34元略有增长[83] - 流动负债合计为333,252,012.52元，较上年同期的461,328,040.95元有所减少[84] - 非流动资产合计为2,249,540,561.55元，较上年同期的1,968,847,354.79元有所增加[83] - 短期借款为20,013,333.33元，较上年同期的100,072,222.22元大幅减少[83] - 应付账款为116,558,878.15元，较上年同期的126,639,304.85元有所减少[83] - 应付职工薪酬为57,889,037.97元，较上年同期的104,987,763.19元大幅减少[83] - 递延收益为372,569,044.52元，较上年同期的390,788,063.48元有所减少[84] - 货币资金为1,845,072,651.58元，较上年同期的2,236,455,984.83元有所减少[85] - 应收账款为294,375,466.82元，较上年同期的244,066,164.59元有所增加[85] - 固定资产为1,111,383,956.78元，较上年同期的1,086,098,077.53元有所增加[86] - 货币资金在2024年6月30日为1,961,137,890.65元，相比2023年12月31日的2,307,830,751.93元有所减少[82] - 应收账款在2024年6月30日为277,625,173.40元，相比2023年12月31日的227,758,758.73元有所增加[82] - 存货在2024年6月30日为475,288,977.83元，相比2023年12月31日的478,965,233.63元略有减少[82] - 流动资产合计在2024年6月30日为2,853,104,587.28元，相比2023年12月31日的3,121,311,823.55元有所减少[82] - 固定资产在2024年6月30日为1,196,626,984.89元，相比2023年12月31日的1,175,371,801.24元有所增加[82] - 在建工程在2024年6月30日为638,541,857.70元，相比2023年12月31日的435,368,164.72元大幅增加[82] 公司基本信息 - 公司注册地址于2024年6月18日由江西省乐平市乐安江工业园变更为江西省景德镇市乐平市工业园[10] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为天新药业，股票代码为603235[12] - 公司主要信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[11] - 公司半年度报告备置地点为公司证券部办公室[11] - 公司注册资本为43,778.00万元[109] - 公司总股本为43,778万股[109] - 有限售条件的流通股份A股为290,714,800股[109] - 无限售条件的流通股份A股为147,065,200股[109] - 公司股票于2022年7月12日在上海证券交易所挂牌交易[109] - 公司主要经营活动为食品及饲料添加剂、医药中间体的研发、生产和销售[109] 主营业务 - 公司主营业务包括B族维生素、其他维生素和精细化工品三大板块[16] - 公司在全球B族维生素市场占有重要地位，维生素B6和维生素B1的市场占有率全球领先[20] - 公司通过直销和经销模式进行销售，直销客户主要为下游生产厂商或其集团采购中心[19] - 2024年上半年，维生素市场景气度上升，部分维生素产品价格从低位恢复，出现企稳回升[20] - 公司持续推动降本增效，产品收率进一步提升，巩固了成本优势[26] - 公司实现了维生素B5产品的规模量产，并稳步推进募投项目和宁夏项目的开发和建设[27] - 公司通过了叶酸的药品GMP符合性检查，为产品高端应用延伸提供支持[27] - 公司持续优化作业流程，增强智能制造水平，推动信息化建设在生产和管理中的应用[27] - 公司建立了完善的质量管理体系、环境管理体系和职业健康与安全管理体系[

募集资金情况 - 公司首次公开发行4378万股A股，发行价36.88元/股，募集资金总额161460.64万元[2] - 发行费用总额9737.33万元，募集资金净额151723.31万元[3] - 截至2024年6月30日，结余募集资金余额46680.25万元[4] - 2024年上半年募集资金总额为15.172331亿元，本期投入2.758117亿元，累计投入10.783217亿元[26] 资金使用与管理 - 2024年上半年专户支付募投项目投资27581.17万元，闲置资金现金管理30000万元，收益及利息净额448.06万元[4] - 2022年8月公司使用15750.44万元置换预先投入募投项目自筹资金，145.92万元置换已支付发行费用自筹资金[11] - 报告期内，公司未用闲置募集资金暂时补充流动资金[12] - 2023年8月24日公司同意使用不超过8亿元闲置募集资金进行现金管理[13] - 2024年4月23日公司及子公司同意使用最高不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理[14] - 截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金购买通知存款的现金管理余额为3亿元[14] 项目资金调整 - 公司将“年产1000吨维生素A项目”拟投入资金从63129.15万元调为43129.15万元，“企业研究院项目”从23886.55万元调为12886.55万元，31000万元用于新项目[6] - 变更用途的募集资金总额为3.1亿元，占比20.43%[26] 项目进展 - 年产1000吨维生素项目一期累计投入与承诺投入金额差额为 -2.220507亿元，投入进度48.51%[26] - 年产7000吨维生素项目累计投入与承诺投入金额差额为0.020609亿元，投入进度101.29%[26] - 年产350吨25 - 羟基维生素项目累计投入与承诺投入金额差额为 -0.148731亿元，投入进度80.70%[27] - 销售网络及智慧工厂项目累计投入与承诺投入金额差额为0.000027亿元，投入进度100.03%[27] - 企业研究院项目累计投入与承诺投入金额差额为 -0.348821亿元，投入进度72.93%[27] - 年产6.677万吨精细化学品项目拟投入募集资金31000万元[30] - 年产1000吨维生素A项目截至期末计划累计投资31000万元，本期实际投入12940.04万元，实际累计投入13853.48万元，投资进度44.69%[30] - 年产1000吨维生素A项目预计2026年达到预定可使用状态[30] - 年产1000吨维生素A项目暂未实现经济效益[30] 决策会议与公告 - 2023年10月27日公司召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议[30] - 2023年11月16日公司召开2023年第一次临时股东大会会议[30] - 2023年10月31日公司在上海证券交易所网站发布《关于变更部分募集资金投资项目的公告》[30]

会议情况 - 公司第三届监事会第五次会议于2024年8月30日召开，应到监事3人，实到3人[2] 报告审议 - 《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》全票通过[4] - 《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》全票通过[5] 报告评价 - 2024年半年度报告及摘要编制合规、反映真实、披露准确完整[3] 资金情况 - 2024年半年度募集资金存放与使用合规，无违规情形[5]

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2024-040 江西天新药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 7 月 31 日，公司已累计回购股份 2,296,691 股，已回购股份占公 司总股本的比例为 0.5246%，回购的最高价格为 25.50 元/股，最低价格为 19.17 元 /股，已支付的总金额为 51,404,520.46 元（不含交易费用）。 三、 其他事项 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 23 日、2024 年 1 月 30 日和 2024 年 6 月 20 日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-003）、《关于以集中竞 价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-008）和《关于 2023 年年 度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-037 ...

回购计划 - 预计回购金额6000万元至12000万元[2][3] - 回购期限2024年1月22日至2025年1月21日[2][3] 回购进展 - 累计已回购股数1728768股，占比0.3949%[2][5] - 累计已回购金额37053396.56元[2][5] - 2024年6月回购360500股，占比0.0823%[5] 价格相关 - 实际回购价格区间19.17元/股至24.00元/股[2][5] - 2024年6月最高24.00元/股，最低23.83元/股[5] - 原上限不超33.00元/股，调整后不超32.50元/股[3] - 调整上限于2024年6月26日生效[3] 资金支付 - 2024年6月已支付总金额8635906.00元[5]

分红 - 公司拟每股派发现金红利0.50元，合计派现218,205,866元[1] 回购 - 拟用6000 - 12000万元自有资金回购股份，不超33元/股，期限2024.1.22 - 2025.1.21[2] - 已累计回购1,368,268股，占比0.3125%，支付28,417,490.56元[3] 股价 - 2024年6月4日收盘价26.45元/股[5] - 实际除权（息）参考价25.95元/股[6] 权益分派 - 虚拟现金红利约0.4984元/股，除权除息参考价25.9516元/股[7] - 除权除息参考价影响约0.0062%，符合规定[7][8][9]

分红信息 - 公司拟每股派发现金红利0.50元（含税）[2][4] - 参与分配股本数436,411,732股，拟派现金红利218,205,866元（含税）[4] - 现金红利约为0.4984元/股[5] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/25，除权（息）日和发放日为2024/6/26[2][6] 税负情况 - 持股1个月内税负20%，1个月至1年税负10%，超1年免个税[9] - 合格境外机构投资者等按10%税率代扣税，税后每股派0.45元[10][11]

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2024-038 注册资本：肆亿叁仟柒佰柒拾捌万元整 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 江西天新药业股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日、 2024 年 5 月 23 日分别召开了第三届董事会第三次会议、2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于变更公司注册地址、法定代表人、修订公司章程并办理工商 变更登记的议案》。公司于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 23 日分别召开了第 三届董事会第四次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司经 营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。 公司依据前述审议内容及市场监督管理局关于企业经营范围登记规范化工 作的要求，同时根据法律法规、规范性文件的最新规定，对公司注册地址、法 定代表人、经营范围及《公司章程》部分条款进行了修订。具体内容详 ...

股份回购 - 公司拟用6000万 - 12000万元自有资金回购股份，价不超33元/股，期限2024.1.22 - 2025.1.21[2] - 2024.6.26起回购价上限调为32.5元/股[3] 现金红利 - 公司拟每股派现0.5元（含税），合计派现218,205,866元（含税）[4] - 每股现金红利约0.4984元/股[5]