宁波索宝蛋白科技股份有限公司 股东大会网络投票实施细则 第四条 公司召开股东大会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东大 会网络投票服务。 对于监事会或股东自行召集的股东大会，且公司董事会不予配合的情形，股 东大会召集人可比照本细则的规定办理网络投票的相关事宜。 第五条 股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票 系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投 票方式中的一种表决方式。 第二章 网络投票的准备工作 第六条 公司在股东大会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、 投票时间、投票提案、提案类型等有关事项作出明确说明。 1 第一章 总 则 第一条 为规范宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会网络投票业务，保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——业务办理（2023 年 11 月修订）》等有关法律法规、规范性文件和 《宁波索宝蛋白科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

制度修订 - 公司于2024年1月修订独立董事专门会议工作制度[2] 会议规则 - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集并推举代表主持[4] - 关联交易等经讨论且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[5] - 特别职权经讨论且全体独立董事过半数同意后方可行使[6] 其他规定 - 会议记录应含日期、地点等信息[8] - 独立董事应发表意见，对重大事项提异议需说明理由[7] - 公司为会议提供便利支持并承担费用[7] - 制度经股东大会审议通过后生效，由董事会负责解释[8]

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-005 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十一次会议于 2024 年 1 月 12 日采用现场方式在公司会议室召开，会议通知和材 料于 2024 年 1 月 6 日以书面、电话、电子邮件等方式送达。本次会议由公司董 事长刘季善先生召集并主持，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9人。公司监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司 法》《宁波索宝蛋白科技股份有限公司章程》和《宁波索宝蛋白科技股份有限公 司董事会议事规则》等有关规定。 出席会议的董事审议并以现场表决方式通过了如下议案： 同意公司使用募集资金26,481.75万元向全资子公司山东万得福生物科技有 限公司（以下简称"生物科技"）增资并计入注册资本，以实施募投项目。本次 增资完成后生物科技的注册资本由 5,500.00 万元变更 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 2024 年 1 月修订 1 | | | | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 防范控股股东及关联方资金占用的原则 3 | | | 第三章 | 责任和措施 | 4 | | 第四章 | 责任追究与处罚 6 | | | 第五章 | 附 则 | 7 | 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称 "公司"）及其子公司的资金管理，防范和杜绝控股股东及其他关联方占用公司 资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证券监督管理委员会公告 〔2022〕26 号—上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》及《宁波索宝蛋白科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及关联方之间 的资金往来管 ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-008 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年1月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 31 日 至 2024 年 1 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，以及《宁波索宝 蛋白科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规 则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向股东大会负责，对公司财务以及公司 董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及 股东的合法权益。 第三条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任监 事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表或 者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第二章 监事会的职权 第四条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管 理人员予以纠正； 1 （三）对董事、高级管理人 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 章程 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 利润分配政策 35 | | 第三节 | 内部审计 37 | | 第四节 | 会计师事务所的 ...

东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为宁波索宝 蛋白科技股份有限公司（以下简称"索宝蛋白"或"公司"）首次公开发行股票并在 上海证券交易所主板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等有关规定，对索宝蛋白拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波索宝蛋白科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1851 号），同意公司首次公 开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司于 2023 年 12 月 15 日 首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,786.48 万股，发行价格为每股 人民币 21.29 元，募集资金总额为人民币 101,904.16 万元，扣除发行费用（不含 税）人民币 3,958.59 万元后，实际募集资金净额为人民币 9 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，切实保证所有股东充分行使选择 董事、监事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》、《上市公司章程指引（2023年修订）》等法律、法规和规范性文件及《宁 波索宝蛋白科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事、监事时， 股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事、监事总人数相等 的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事、监事总人数的 乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事、 监事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事、监事，最后按得票的多 少决定当选董事、监事。 第三条 本细则适用于选举或变更董事或监事的议案。 第四条 如无特别说明，本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 本细则中所 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 独立董事工作制度 2024 年 1 月修订 1 | | | | 第二章 | 一般规定 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 独立董事的任职条件 4 | | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 6 | | | 第五章 | 独立董事的职责 8 | | | 第六章 | 独立董事的工作条件 13 | | | 第七章 | 附则 | 13 | 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《宁波索宝蛋白科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件， 制订本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司 及主要股东不存在 ...