公司治理 - 2024年12月完成董事会、监事会换届选举，任期三年[1] - 第三届董事会董事长为刘季善，监事会主席为崔学英[2][4] - 聘任戴永恒为总经理等多名高管[5] 人员信息 - 王洪飞、袁军等高管截至披露日未直接持股[10][11]

监事会会议 - 公司第三届监事会第一次会议于2024年12月18日召开[2] - 会议应出席3名监事，实际出席3名[2] - 全体监事推举崔学英主持会议[2] 选举结果 - 会议选举崔学英为第三届监事会主席[3] - 崔学英任期至第三届监事会任期届满[3] - 选举议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[4]

董事会会议 - 公司第三届董事会第一次会议于2024年12月18日召开[1] - 选举刘季善为第三届董事会董事长[1] - 选举第三届董事会下设各专门委员会委员[3] 人员聘任 - 聘请戴永恒等4人为高级管理人员，任期3年[5] - 聘任崔洪涛为内审部负责人，陈文超为证券事务代表[7][9]

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-052 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 174 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 93,452,169 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.8105 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长刘季善先生主持。会议采 取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开、议案 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省东营市垦利区华丰路 23 号山东万得福生物 科技有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月18日14点40分召开[11] - 签到登记时间为12月18日13:30—14:40[6] - 会议地点在山东万得福生物科技有限公司会议室[11] 公司治理变动 - 拟修改章程，董事会由9名改6名[15] - 拟聘任利安达为2024年度审计机构[13] 换届选举 - 拟换届选举董事会，提名3非独董、3独董[22][24] - 拟换届选举监事会，提名2非职工代表监事[27] - 选举采用累积投票制[22][24][27]

公司战略与市场定位 - 公司以“丰富蛋白营养，增强生命活力”为使命，致力于成为全球领先的蛋白开发与应用专家，未来三年将抓住全球植物蛋白市场的发展机遇，继续以大豆蛋白为核心业务，优化产品结构，提升功能性浓缩蛋白和组织化蛋白的产能和市场份额，同时发展多元化植物蛋白加工产业 [2][3] - 公司计划通过设立境外全资子公司及孙公司，进一步完善全球化布局，提升国际市场竞争力，目标是国内、国际两个市场稳步增长 [3] 财务表现与市场拓展 - 2023年公司境外营业收入占比为31.24%，2024年前三季度境外营业收入占比上升至35.16%，呈现上升趋势 [3] - 第三季度归母净利润下降主要由于产品及主要原料市场价格下降，且产品销售价格下降幅度大于原料价格下降幅度，但公司经营情况正常 [3] - 2024年1-9月销售费用、管理费用、财务费用总金额占营业收入的比例为2.86%，较去年同期的2.62%略有上升，但总金额未增加 [5] 行业竞争与市场趋势 - 中国大豆蛋白加工行业主要生产企业近20家，年产能约80万吨，国内大豆蛋白厂商年销售规模约为65万吨，内销与外销分别占比约45%和55%，行业前列生产商占据全部市场份额的比例约为60%，行业集中度较高 [4] - 未来大豆蛋白市场发展趋势包括：社会对大豆蛋白制品的关注度增强，植物肉渗透度有望快速增长；大豆蛋白制品符合健康餐饮趋势，广泛应用于肉制品加工、米面制品等领域；行业集中度提升，市场份额逐渐向研发能力强、品控规范的企业集中 [4] 投资者关注与公司回应 - 公司股价低于发行价，但公司对未来发展充满信心，认为发行定价严格遵守询价发行原则，二级市场股票交易价格受多重因素影响 [5] - 公司高度重视投资者利益，理解投资者对股价的关注，同时强调产业链竞争优势明显，财务数据真实准确完整 [5]

股本结构 - 公司首次公开发行A股后总股本191,459,105股，限售股占比75.50%，无限售股占比24.50%[1] - 截至核查意见出具日，无限售股占比25.00%，限售股占比75.00%[2][5] 限售股情况 - 首次公开发行网下发行限售股959,302股，2024年6月17日上市流通[1] - 本次15名股东58,401,182股限售股2024年12月16日上市流通[4][16] - 15名股东首次公开发行限售股合计60,846,214股，占总股本31.78%[17] 股东承诺 - 济南财金复星惟实等、邦吉（上海）、宁波合信等承诺上市12个月内不转让[6][7][8][9][12] - 董监高承诺上市12个月内不转让，锁定期满2年减持价不低于发行价[13] 变动结果 - 有限售股变动前143,594,305股，变动后85,193,123股[20] - 无限售股变动前47,864,800股，变动后106,265,982股[20]

股本结构 - 公司首次公开发行后总股本为191,459,105股，未因利润分配等变动[3][6] - 有限售条件流通股14,455.3607万股，占比75.50%，无限售条件流通股4,690.5498万股，占比24.50%[3] 限售股上市 - 本次上市流通股数为58,401,182股，占总股本30.50%，2024年12月16日上市[2][4] - 15名股东持首次公开发行限售股合计60,846,214股，占总股本31.78%[16] 股东及董监高承诺 - 部分董监高间接与直接持有的股份上市流通后自愿锁定6个月至2025年6月14日[4][5] - 济南财金复星惟实等股东承诺上市12个月内不转让，锁定期满2年减持价格依规定确定[7] - 邦吉（上海）承诺上市12个月内不转让，锁定期满2年减持不超持股总数100%[9] - 宁波合信等股东承诺上市12个月内不转让，锁定期依规定调整[10] - 董监高承诺上市12个月内不转让，锁定期满2年减持价不低于发行价[11] - 董监高任职期间每年转让股份不超持股总数25%，离职后半年内不转让[11] 股份变动 - 有限售条件的流通股变动前为143,594,305股，变动后为85,193,123股[18] - 无限售条件的流通股变动前为47,864,800股，变动后为106,265,982股[18] 部分股东持股 - 叶宏持有限售股600,008股，占公司总股本0.31%[15] - 徐广成持有限售股886,384股，占公司总股本0.46%[15] - 胡安智持有限售股5,000,065股，占公司总股本2.61%[15] - 实际控制人刘季善间接持有2,445,032股，锁定期至2027年6月14日[16] - 部分董监高间接和直接持有的3,028,413股，2025年6月14日后遵守减持规则[16]

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-046 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"利安达"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：本次变更会计师 事务所主要是综合考虑宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司 "）对审计服务的需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》的相关规定，经公司履行选聘程序后，公司拟聘用利安达作为公 司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。公司就该事项已事先与大 华进行了充分沟通，公司不存在与大华在工作安排、收费、意见等方面存 在分歧的情形。大华对变更事项无任何意见。 本事项尚需提交公司股东大会审议通过。 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：利安达会计师事务所（特殊 ...

上市与股本 - 公司于2023年8月21日经证监会同意注册，12月15日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为191459105元，股份总数为191459105股，均为普通股[4][10] 股东认购 - 山东万得福实业集团有限公司认购100347806股，比例87.08%[10] - 宁波合信投资合伙企业（有限合伙）认购6352083股，比例5.51%[10] - 胡安智认购5000065股，比例4.34%[10] - 宁波东睿投资合伙企业（有限合伙）认购2930038股，比例2.54%[10] - 叶宏认购600008股，比例0.52%[10] 股份规则 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[15] - 特定情形收购股份后部分情形合计持股不超已发行总额10%[13] - 5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[17] 股东权益与会议 - 股东要求董事会收回收益，董事会30日内执行[17] - 股东可60日内请求法院撤销违规决议[20] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[21] - 5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告[23] - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[29] - 10%以上股份股东请求，2个月内召开临时股东大会[29] 交易与审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[27] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[27] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后需审议[27] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[70] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议[70] 人员任期与职责 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[60] - 董事会由6名董事组成，其中独立董事3名[67] - 独立董事中至少1名有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士[67] - 总经理每届任期3年[80][81] - 监事任期每届3年，任期届满连选可连任[85] 利润分配 - 提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[91] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[95] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[95] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低40%[95] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低20%[95] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前15天通知[103] - 合并或分立需10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[109,111] - 减资需10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[111] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[113]