菲林格尔家居科技股份有限公司内控制度汇编 董事会议事规则 菲林格尔家居科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行 为的民主化、科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理 机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》 及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等法律、法 规，以及《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，特制定《菲林格尔家居科技股份有限公司董事 会议事规则》（以下简称"本规则"）。 菲林格尔家居科技股份有限公司内控制度汇编 董事会议事规则 （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券 及上市方案； 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准， 不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东会选举产生。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 ...