目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 | 三、附件 | …………………………………………………………… 第 6—10 | 页 | | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件 …………………………………………第 | 6 页 | | (二) | 本所执业证书复印件 …………………………………………第 | 7 页 | | (四) | 本所从事证券服务业务备案完备证明 ………………………第 | 8 页 | | (五) | 本所签字注册会计师执业证书复印件 …………………第 9—10 | 页 | 关于中贝通信集团股份有限公司 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中贝通信公司管理层编制的上述 第 1 页 共 10 页 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2023〕2-369 号 中贝通信集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的中贝通信集团股份有限公司（以下简称中贝通信公司）管 理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费 ...

中贝通信集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 及有关法律、法规及制度和《公司章程》的有关规定，作为中贝通信集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们以认真、负责的态度，基于独立、 客观的判断立场，经对相关资料文件充分核查后，现对相关事项发表独立意见如 下： 一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的议案 我们认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，符合募集资金到账后 6 个月 内进行置换的规定。本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划 相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情况。 因此，我们一致同意本议案。 独立董事:崔大桥、李刚、徐顽强 2023 年 10 月 31 日 ...

海通证券股份有限公司 关于中贝通信集团股份有限公司使用募集资金置换 已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券""保荐机构"）作为中贝通信 集团股份有限公司（以下简称"中贝通信""公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对中贝通 信使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项进行 了审慎核查，并出具本核查意见，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中贝通信集团股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1806 号），公司由主 承销商海通证券股份有限公司采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部 分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金 额不足 517,000,000.00 元的部分由主承销商包销的方式，向不特定对象发行可转 换公司债券 517.00 万张，发行价为每张人民币 100.00 元，按面值发行，发 ...

证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2023-089 中贝通信集团股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2023年10月30日，中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第二十一次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2023 年10月27日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位监事。本次会议由监事姚少 军先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》 根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司信息披露有关规定的要求和固 定格式，公司编制了2023年第三季度报告并计划于2023年10月31日在《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露。 经表决，3票同 ...

证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2023-088 中贝通信集团股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次 会议于2023年10月27日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事，于2023 年10月30日上午在公司会议室以现场和电话会议方式召开，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，会议由董事长李六兵先生主持。公司部分监事、 高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》。 1、议案内容： 根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司信息披露有关规定的要求和 固定格式，公司编制了2023年第三季度报告并计划于2023年10月31日在《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》 ...

中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中贝通信"）于2023 年10月30日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十一次会议， 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的议案》，同意公司使用募集资金302,152,388.79元置换预先投入募投项目 的自筹资金、使用募集资金1,169,811.33元置换已支付发行费用的自筹资金，合 计使用可转换公司债券募集资金303,322,200.12元置换上述预先投入及支付的 自筹资金。前述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。现将有关情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中贝通信集团股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1806号），本公司 由主承销商海通证券股份有限公司采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余 额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认 购金额不足517,000,000.00元的部分由主承销商包销的方式，向不特定对象发行 可转换公司债券517.00万张，发行价为每张人民币100.00元， ...

关于《中贝通信集团股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的回复 中贝通信集团股份有限公司： 关于《中贝通信集团股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的回复 本人已收到《中贝通信集团股份有限公司股票交易异常波动问询函》，经认真核实， 现就相关事项回复如下： 本人作为中贝通信集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）的控股股东和实际控 制人，截至目前，不存在影响股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露 的重大信息，包括不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖公司股票的情况。 特此回复。 （以下无正文） 控股股东、实际控制人：李六兵 2023 年 10 月 25 日 中贝通信集团股份有限公司： 本人已收到《中贝通信集团股份有限公司股票交易异常波动问询函》，经认真核实， 现就相关事项回复如下： 2023 年 10 月 25 日 本人作为中贝通信集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）的控股股东和实际控 制人，截至目前，不存在影响股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披 ...

证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2023-087 中贝通信集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2023年10月23日、 10月24日、10月25日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露 日，不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息。 公司近期签署的多个算力服务合同的履行对公司当期经营成果影响较小， 由于合同期限较长以及硬件采购等因素，合同的后续执行存在一定的不确定性， 敬请投资者注意相关风险。 公司算力服务业务主要是提供满足客户算力需求的AI算力服务器、相关 设备及配备合适的机房环境条件，以及向客户提供算力服务。涉及服务器等主要 设备需向外采购，在交货时间和价格上均存在不确定性，可能对合同履行进度及 预期经济效益产生一定不利影响。鉴于公司近期签署了多个算力 ...

证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2023-086 中贝通信集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、本合同已对合同金额、生效条件、履行期限等内容做出了明确约定，合 同各方也均有履约能力，但合同履行期限较长。在合同履行过程中，存在法律、 法规、政策、履约能力、技术、市场等方面不确定性或风险，同时还可能面临外 部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的 风险等，将可能产生合同无法正常履行的风险。 2、本合同的顺利履行预计将不会对公司当期财务状况和经营成果产生影响。 公司在该项合同中，主要是提供满足甲方算力需求的 AI 算力服务器、相关设备 及配备合适的机房环境条件，以及向甲方提供算力服务。涉及服务器等主要设备 需向外采购，在交货时间和价格上均存在不确定性，可能对合同履行进度及预期 经济效益产生一定不利影响。 3、本合同为海外合同，合同履行过程中可能出现合同双方国际贸易政策及 货币政策调整、汇率波动以及其他市场、法律、政治等方面的风险 ...

证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2023-085 中贝通信集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 10 月 19 日（T 日）结束，配售结果 如下： 三、主承销商包销情况 | 类 | 别 | 配售数量（手） | 配售金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 原股东 | | 387,127 | 387,127,000 | 二、社会公众投资者网上认购结果 本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上 认购缴款工作已于 2023 年 10 月 23 日（T+2 日）结束。主承销商根据上交所和中 国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统 计，结果如下： 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"中贝转债"或"可转债"）已获得中 ...