中贝通信集团股份有限公司 信息披露管理制度 中贝通信集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公 司股东、债权人及其利益相关人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —信息披露事务管理》（以下简称"《2 号自律监管指引》"）、《中贝通信集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本 办法。 第二条 公司及其他信息披露义务人应当严格依照法律法规、自律规则和公 司章程的规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得有虚假记载、 误导性陈述、重大遗漏或者其他不正当披露，不能保证披露的信息内容真实、 准确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。公司应当同时向所有 投资者公开披露信息，确保所有投资者可以平等获取同一 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 公告编号：2023-096 | | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | 中贝通信集团股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次 会议于2023年12月3日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事，于2023年 12月6日上午在公司会议室以现场和视频会议方式召开，应参加表决董事 9 名， 实际参加表决董事 9 名，会议由董事长李六兵先生主持。公司部分监事、高级 管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《公司 章程》的有关规定，会议审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》。 1、议案内容： 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理 ...

中贝通信集团股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | | 1 | 1 | | --- | --- | --- | | . | . | 7 | | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 3 | | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 22 | | | 第一节 董事 | 22 | | 第二节 董事会 | 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 监事会 33 | | | 第一节 监事 | 33 | | 第二节 监事会 | 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 财务会计制度 | 36 ...

中贝通信集团股份有限公司 独立董事工作制度 中贝通信集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《中贝通信集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不 ...

中贝通信集团股份有限公司 股东大会议事规则 中贝通信集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体 股东的合法权益，保证公司股东大会规范、高效运作，确保股东平等有效地行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治 理准则》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中贝 通信集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家其它相关法律、 法规，制定本规则。 第二条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 第四条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 公告编号：2023-100 | | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | 中贝通信集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：武汉市江汉经济开发区江兴路 1 号中贝通信大厦 22 楼会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会 ...

中贝通信集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月6召开第三 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更经营范围的议案》及《关于修 订<公司章程>的议案》。 公司拟对经营范围进行变更，拟新增经营范围：第二类增值电信业务。 | 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 公告编号：2023-099 | | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | 以《关于变更经营范围的议案》生效为前期，根据公司经营范围的变更情况， 同步对《公司章程》相关条款进行修订。 为维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》 及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际，对《公司章程》 进行修订。 本次拟修 ...

中贝通信集团股份有限公司 监事会议事规则 中贝通信集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 议事与依法行使监督职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》和其他法律、法规、规范性文件以及《中贝通 信集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 本议事规则一经实施，对全体监事和监事会的运作具有约束力。 第二条 公司实行监事责任追究制度和监事资格取消制度。监事应当以高度 的谨慎和勤勉，忠实地履行职责。监事会决策失误给公司造成损失的，有过失的 监事应承担赔偿责任。监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本 规则的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第三条 如遇因国家法律、法规、规范性文件颁布和修订以及《公司章程》 的修改，致使本议事规则的内容与上述法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定相抵触，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。 第五条 监事会依据《 ...

中贝通信集团股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 中贝通信集团股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者的合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求,以及《公 司章程》的规定，特制订本办法。 第二条 本办法所称"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集资金并用于特定用途的资金。 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")通过公司的子公司或者公司控制 的其他企业实施的，适用本制度。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对 募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责,督促公司规范使用募 集资金,自觉维护 ...

特此公告。 中贝通信集团股份有限公司 董事会 | 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 公告编号：2023-098 | | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | 中贝通信集团股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023 年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 因此，公司董事会调整了第三届董事会审计委员会成员，公司董事、副总经 理、财务负责人李云先生不再担任审计委员会委员，由公司董事饶学伟先生担任 审计委员会委员，与崔大桥先生（主任委员）、徐顽强先生共同组成公司第三届 董事会审计委员会。饶学伟先生担任审计委员会委员的任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会任期届满之日止。 2023年12月7日 ...