董事会会议 - 2023年应参加董事会14次，亲自出席14次[6] - 2023年多次董事会会议就可转债发行等议案发表意见[7][8][9] 其他会议 - 报告期内参加4次审计委员会会议和1次薪酬与考核委员会会议[12]

董事会会议 - 2023年应参加董事会14次，亲自出席14次，现场4次，通讯10次[6] - 2023年多次董事会会议就可转债发行等多项议案发表独立意见[7][8][9] 其他会议 - 2023年参加4次审计委员会会议和1次薪酬与考核委员会会议[12] 股东大会 - 2023年出席股东大会4次[6]

可转债发行 - 2023年10月19日发行517万张，总额5.17亿元[2] - 期限自2023年10月19日至2029年10月18日[2] 可转债利率 - 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[5] 转股信息 - 起止日期为2024年4月25日至2029年10月18日[2] - 当前转股价格32.88元/股，初始32.80元/股[2][8] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出修正方案[10] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[10] - 修正后价格有多项限制[11]

业务决策 - 公司拟与浦银租赁开展不超5亿、期限3年的融资租赁售后回租业务[2][3][7] - 2024年4月19日董事会审议通过开展该业务议案[3] - 授权董事长或其授权人士办理相关事宜[3] 业务影响 - 开展业务可提高资产利用率、优化债务结构，但增加当期财务费用[9] 交易性质 - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[2][3]

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | 中贝通信集团股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"、"中贝 通信"）全资子公司、控股子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年度，公司拟为子公 司提供预计合计不超过人民币 190,000 万元（或等值外币）的担保额度。实际担 保额度以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。截至本公告披露日， 公司为子公司实际提供担保金额为人民币 57,476.60 万元。 本次担保是否有反担保：有 对外担保逾期的累计数量：无 本次担保事项已经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第 二十六次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议 特别风险提示：本次被担保人中贝通信集团（湖北）智能科技有限公司 资产负 ...

（二）聘任会计师履行的程序 中贝通信集团股份有限公司 2023年度对会计师事务所履职情况评估报告 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司2023年度审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健2023年度审计工作的履职情况 进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 天健会计师事务所成立于2011年7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街 道西溪路128号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业 证书。截至2023年12月31日，天健会计师事务所合伙人数量为238人，注册会计师 2,272人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人。天健会计师事务 所2023年度上市公司（含A、B股）审计客户共计675家，收费总额人民币6.63亿元。 这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零 售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁 和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮 ...

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。 此议案仍需提请公司2023年年度股东大会审议，并以公司《关于回购注销部 分限制性股票的议案》生效为前提。待公司股东大会审议并通过上述议案及本议 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中贝通信"）于2024年 4月19日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于减少公司注册资 本暨修改<公司章程>的议案》，拟减少注册资本并对《公司章程》部分条款进行 修改，具体内容公告如下： 鉴于公司未能达成2023年业绩考核目标，根据《2021年限制性股票激励计划》， 已获授的激励对象所获授的对应第三个解除限售期的限制性股票1,415,233股， 应由公司回购注销。 上述注销事项完成后，公司股本总数将由335,237,152股变更为333,821,919 股，公司注册资本也相应的将由335,237,152元减至333,821,919元。根据上述情 况对《公司章程》的相应条款作如下修改： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

业绩总结 - 2023年净利润14,555.26万元，未达成业绩考核目标[8] 股票回购 - 2024年4月19日决定回购注销35名激励对象1,415,233股限制性股票[2][7][8][14] - 本次回购价格为8.4元/股加同期银行存款利息，用自有资金[8] - 回购注销后总股本由335,237,152股变更为333,821,919股[9][10] 过往调整 - 2021年9月27日向37名激励对象授予373.8081万股限制性股票[4] - 2022年因多种原因回购注销第一期1,091,424股及离职对象100,000股[5] - 2023年因业绩不达标回购注销第二期1,061,424股及离职对象70,000股[6]

中贝通信集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司 章程》和《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，中贝通信集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员本着勤勉尽责的原则，认真履行 了审计监督职责。现将董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会人员构成情况： 二、公司董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共计召开 4 次会议，召开情况具体如下： 2023 年 12 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关 于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，根据中国证券监督管理委员会颁 布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司董事、副总经 理、财务负责人李云先生不再适合担任审计委员会委员，由公司董事饶学伟先生 担任审计委员会委员，与崔大桥先生（主任委员）、徐顽强先生共同组成公司第 三届董事会审计委员会。 2023 年 4 ...