投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观调研和线上会议 [2] - 参与单位包括申万证券、开源证券等多家机构 [2] - 活动时间为2024年1月8日、9日和12日 [2] - 活动地点在比依股份 [2] - 接待人员为董事会秘书尹温杰 [2] 公司业务优势 - 拓品类时具有市场洞察和客户资源优势 [2] - 技术上有二十多年小家电领域技术积累，且不断吸引新团队 [2] - 生产方面在品控、交期等保持领先，小家电生产有相通性 [3] 市场销售情况 - 欧洲地区去年市场增速较快，美国市场容量相对大，储备项目多机会多 [3] 生产模式 - 大部分零部件自产，少部分外协 [3] 产品进展 - 意式半自动咖啡机2023年下半年刚出货，正加大全自动机型研发力度 [3] 利润率情况 - 不同客户选型、配置不同，价格和毛利有差异 [3] 信息披露情况 - 接待中与投资者充分交流，按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无未公开重大信息泄露 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观调研 [2] - 参与单位包括信达证券、山西证券等多家机构 [2] - 活动时间为2023年12月19日和20日 [2] - 活动地点在比依股份 [2] - 接待人员为董事会秘书尹温杰 [2] 行业市场情况 - 海外空炸渗透率分区域来看，北美相对较高，欧洲部分国家是新兴市场 [2] - 北美的产品处于更新迭代状态，欧洲普及大容量等款式 [3] 公司竞争力 - 与竞争对手相比，公司主要竞争力在于生产效率（包括自动化、生产品控等）和研发水平（不断推陈出新吸引客户） [3] 自主品牌规划 - 公司分不同团队做自主品牌，电商部做自有品牌，广东悦觉主做咖啡机品牌及周边产品，上海比依跳动通过专业团队孵化新品牌渠道 [3] 拓新品类原因 - 推咖啡机源于客户基础，部分空炸客户是咖啡机头部品牌，且小家电行业有相通性，公司组建了独立技术团队，技术上无难度 [3][4] 信息披露情况 - 接待过程中公司与投资者充分交流，按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无未公开重大信息泄露情况 [4]

一、董事会会议召开情况 证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2023-075 浙江比依电器股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、备查文件 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议 于 2023 年 11 月 27 日以现场表决方式在公司会议室召开，经全体董事同意，本 次会议豁免通知时限要求。应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董 事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长闻继望先 生召集并主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任翁建锋先生、吴江水先生为公司副总经理的议案》 本议案已由公司独立董事发表独立意见。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 议案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所网 ...

关于 浙江比依电器股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 浙江阳明律师事务所 法律意见书 浙江阳明律师事务所 （ZHEJIANG YANGMING LAW FIRM） 浙江余姚市南雷南路 298 号合力大厦北楼 16 楼 315400 电话：0574-6272 4297 传真：0574-6271 9499 http://www. yangminglf.com 浙江阳明律师事务所 关 于 浙江比依电器股份有限公司 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司本次股东大会所涉及的有关事项和相关 文件进行了必要的核查和验证，出席了公司 2023 年第四次临时股东大会，现出 具法律意见如下： 一、关于本次股东大会召集、召开的程序 1、经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，并发布了召 开本次股东大会的通知。 2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 根据会议通知，本次现场会议召开的时间为 2023 年 11 月 27 日 13：30，召 开地点为浙江省余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路 88 号公司会议室。 通过上海证券交易所股 ...

为进一步完善公司治理结构，提高公司综合经营水平，结合公司未来长远发展规划， 在现有组织架构基础上，根据公司实际情况对组织架构进行调整。本次组织架构调整是 对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。 调整后的组织架构图详见附件。 证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2023-079 浙江比依电器股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开第二届 董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同时授权公司管理 层负责公司组织架构调整的具体实施及调整后的进一步优化等相关事宜。 特此公告。 浙江比依电器股份有限公司 董事会 2023年11月28日 附件：浙江比依电器股份有限公司组织架构图 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2023-076 （一）审议通过《关于选举潘再鸣先生为公司第二届监事会主席的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举潘再鸣先生为公司第二届 监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于选举第二届监 事会主席的公告》（公告编号：2023-077）。 三、备查文件 浙江比依电器股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议 于 2023 年 11 月 27 日以现场表决方式在公司会议室召开，经全体监事同意，本 次会议豁免通知时限要求。应出席本次会议的监事 3 人，实 ...

具体内容详见公司分别于 2023 年 11 月 10 日、2023 年 11 月 28 日在上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于 监事辞职暨提名监事候选人的公告》（公告编号：2023-070）及《浙江比依电器 股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-074）。 为保证公司监事会的规范运作，公司于 2023 年 11 月 27 日召开了第二届监 事会第五次会议，审议通过了《关于选举潘再鸣先生为公司第二届监事会主席的 议案》，同意选举潘再鸣先生（个人简历附后）为公司第二届监事会主席，任期 自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2023-077 浙江比依电器股份有限公司 关于选举第二届监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2023-078 翁建锋先生简历 浙江比依电器股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召 开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任翁建锋先生、吴江水先生为 公司副总经理的议案》。经公司总经理提名，董事会全体董事一致同意聘任翁建 锋先生、吴江水先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司 第二届董事会届满之日止（简历详见附件）。公司独立董事对该事项发表了独立 意见。 特此公告。 浙江比依电器股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 28 日 附件： 翁建锋先生，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。翁 建锋先生 2003 年至今先后任公司注塑部经理、装配部经理、采购部经理和企管 部经理兼任监事会主席。现任公司副总经理。 截至本公告披露日，翁建锋先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高 级管理人及持有公司 5% ...

浙江比依电器股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第七次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件，以及《浙江比依电器股份有限 公司公司章程》、《浙江比依电器股份有限公司独立董事议事规则》等有关规定， 我们作为浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎 负责的态度，遵循实事求是的精神，对第二届董事会第七次会议相关事项发表如 下独立意见： 一、关于聘任翁建锋先生、吴江水先生为公司副总经理的独立意见 经审核：公司本次聘任翁建锋先生、吴江水先生为公司副总经理的程序符合 相关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们认为翁建锋先生、吴江水先生具 备履行公司高级管理人员职责所必须的专业知识、工作能力，不存在相关法律法 规规定的禁止担任公司高管的情形。本次聘任能够有效配置公司人力资源，发挥 公司的管理和研发优势，从而进一步增强公司综合实力。因此我们一致同意聘任 翁建锋先生、吴江水先生为公司副总经理。 （以下无正文） (此页无正文,为《浙江比依电器股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七 次会议相关事项的独立 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2023-074 浙江比依电器股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 27 日 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江 路 88 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 123,252,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.3311 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议 ...