公司基本信息 - 证券代码 603215，证券简称比依股份 [1] - 公司名称浙江比依电器股份有限公司 [2] - 投资者关系活动编号 2024 - 003，活动类别为线上会议，时间是 2024 年 3 月 13 日，地点在比依股份，接待人员有董事长闻继望和董事会秘书尹温杰 [2] - 参与单位包括上海听畅资产管理有限公司、兴业证券等多家机构及个人投资者 [2] 公司发展维度 制造方面 - 夯实空炸主业，全球空气炸锅渗透率低，市场提升空间大，中意产业园制造基地在建设中 [3] - 拓展咖啡机品类，有半自动、全自动、美式、意式等多品类 [3] 品牌方面 - 子公司广东悦觉创立“露茉”品牌，以小红书引流白领精致女性开展咖啡生活 [3] - 上海子公司比依跳动以中腰部主播引流，开展全品类小家电达人直播 [3] 概念打造方面 - 打造智慧厨房概念，搭建研发设计生态系统推动品牌建设和公司发展 [3] 公司经营相关问题及应对 汇率问题 - 针对人民币汇率波动，公司做套保并与客户沟通以人民币结算规避影响 [3][4] 产品进展问题 - 很多客户对全自动咖啡机感兴趣，公司积极沟通并针对性研发产品 [4] 市场增长问题 - 去年公司在欧洲和中东地区市场增长较好 [4] 关税问题 - 目前美国关税处于豁免状态，公司为应对潜在风险在泰国建设厂房 [4]

浙江阳明律师事务所 浙江余姚市南雷南路 298 号合力大厦北楼 16 楼 315400 电话：0574-6272 4297 传真：0574-6271 9499 http://www. yangminglf.com 浙江阳明律师事务所 关于 浙江比依电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江阳明律师事务所 （ZHEJIANG YANGMING LAW FIRM） 关 于 浙江比依电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会关于《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他 有关规范性文件的要求，浙江阳明律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江比 依电器股份有限公司（以下简称"比依股份"或"公司"）的委托，指派律师出 席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具本 法律意见书。 本法律意见书仅为贵公司 2024 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律 师同意将本法律意见书随公司本次 ...

一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 2 月 27 日 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-006 浙江比依电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江 路 88 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 123,275,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.3434 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场 会议由公司董事长闻继望先生主持，符合《公司 ...

浙江比依电器股份有限公司 关于变更募集资金投资项目的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开 第二届董事会第八次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，于 2024 年 2 月 9 日发布《浙江比依电器股份有限公司关于变更募集资金投资项目 的公告》（公告编号：2024—003）。公司拟将募投项目"1-1 浙江比依电器股份 有限公司年产 1000 万台厨房小家电建设扩产项目"、"1-2 年产 250 万台空气炸 锅生产线技术改造项目"、"2 浙江比依电器股份有限公司研发中心建设项目" 和"3 浙江比依电器股份有限公司信息化系统升级建设项目"（以下合称"原项 目"，各称"扩产项目、技改项目、研发项目、信息化项目"）的剩余募集资金 共计 232,010,741.34 元投入"中意产业园智能厨房家电建设项目"（以下简称"中 意项目"）。上述事项尚需公司 2024 年第一次临时股东大会审议。为便于投资 者更好地了解公司募投项目的具体 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-002 浙江比依电器股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江比依电器股份有限公司监事会 （一）审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》 本次将"年产 250 万台空气炸锅生产线技术改造项目"和"年产 1000 万台厨房 小家电建设扩产项目"尚未使用完毕的募集资金扣除待支付尾款后的剩余募集资 金专项用于新项目中工业用房项目（1#2#3#楼及附属房、展示车间）和（4#5# 楼）的土建工程投入；将"研发中心建设项目"和"信息化系统升级建设项目"尚未 使用完毕的募集资金扣除待支付尾款后的剩余募集资金分别专项用于新项目的 研发和信息化投入，以及相应募集资金专户开立事项，符合相关法律、行政法规 及规范性文件的规定，有利于提高公司的募集资金使用效率，不存在变相改变募 集资金投向的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。 监事会一致同意本次《关于变更募集资金投资项目的议案》。 表决结果： ...

浙江比依电器股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为促进浙江比依电器股份有限公司（以下简称"母公司"）规范运作和 健康发展，明确母公司与各子公司（以下简称"子公司"）财产权益和经营管理责 任，确保子公司规范、高效、有序运作，提高公司整体资产运营质量，最大程度保护 投资者合法权益，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等法律、法规、规范性文件以及 《浙江比依电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指母公司根据总体战略规划、产业结构调整及业 务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体，纳入公司合并财务报表范围的 公司。其设立形式包括： （一）母公司独资设立的全资子公司； （二）母公司与其他公司或自然人共同出资设立的，母公司直接或间接控股 50%以上的子公司； （三）母公司与其他公司或自然人共同出资设立的，母公司直接或间接控股 在50%以下，但出现以下情况也认定为子公司： 1、母公司通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以 上表决权； 2 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-001 议案具体内容详见公司于 2024 年 2 月 9 日在上海证券交易所网站 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日向各位 董事发出了召开第二届董事会第八次会议的通知。2024 年 2 月 8 日，第二届董 事会第八次会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由董事长闻继望先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》 根据公司募集资金项目建设情况，并结合公司实际经营情况与未来发展规划， 同意将"年产250万台空气炸锅生产线技术改造项目"和"年产1000万台厨房小家 电建设扩产项目"尚未使用完毕的募集资金扣除待支付 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-004 浙江比依电器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 27 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路 88 号公 司会议室 股东大会召开日期：2024年2月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 27 日 至 2024 年 2 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-003 浙江比依电器股份有限公司 关于变更募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●原项目情况 | 序 号 | 项目名称 | | --- | --- | | | 1-1 浙江比依电器股份有限公司年产 1000 万台厨 | | 1 | 扩 产 及 技 改 房小家电建设扩产项目 项目 | | | 1-2 年产 250 万台空气炸锅生产线技术改造项目 | | 2 | 浙江比依电器股份有限公司研发中心建设项目 | | 3 | 浙江比依电器股份有限公司信息化系统升级建设项目 | ●新项目情况 中意产业园智能厨房家电建设项目，实施主体为浙江比依电器股份有限公司 （以下简称"公司"）全资子公司宁波比依科技有限公司（以下简称"比依科技"）， 项目总投资 1,083,300,000.00 元，拟使用募集资金 232,010,741.34 元。 | 单位：元 | | --- | | 序号 | | 项目名称 | 募集资金承诺 | 募集资金累计 | | - ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观调研 [2] - 参与单位有长江证券、申万证券等 [2] - 活动时间为2024年1月24日、26日、29日 [2] - 活动地点在比依股份 [2] - 接待人员为董事会秘书尹温杰 [2] 业务增长相关 - 去年全球业务增长最快的地区依次为欧洲、中东、东南亚等区域 [2] - 未来增速靠巩固与大客户合作、开拓腰部客户拉动，从前端研发到后续生产与不同客户加深合作关系 [2][3] 客户相关 - 客户账期一般为三到四个月左右 [3] 厂区扩建规划 - 总部厂区改扩建预计增加约1万平方米厂房，用于总装、仓库、实验室等 [3] - 新建中意产业园智能厨房家电建设项目，规划产区约238亩 [3] - 已积极布局泰国产能 [3] 新增产能用途 - 基于与客户合作新项目和新客户，用于空气炸锅、油炸锅等加热类厨房电器产品 [3] - 部分产能用于咖啡机产品 [3] - 预留一部分产能用于拓展新的小家电品类 [3] 信息披露情况 - 接待过程中公司与投资者充分交流，按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无未公开重大信息泄露 [4]