本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-027 兴通海运股份有限公司 关于子公司转让《船舶建造合同》暨变更 担保对象的公告 重要内容提示： 变更后的被担保人的名称：上海兴通链发航运有限责任公司（以下简称 "兴通链发"），为兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司。 2025 年 1 月 8 日，兴通开诚航运有限公司（以下简称"兴通开诚"）与武昌 船舶重工集团有限公司、中国船舶工业贸易有限公司签订 2 份《船舶建造合同》 （以下简称"合同"）。合同签订生效后的 7 个工作日内，公司就兴通开诚 2 个 船舶建造项目分别向武昌船舶重工集团有限公司分期出具关于进度款的《不可撤 销的付款保函》。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司关于子公司投资建造不 锈钢化学品船舶暨提供担保的进展公告》（公告编号：2025-002）。 二、与厦门建发供应链物流科技有 ...

业绩数据 - 2024年营业收入达15.15亿元，同比增长22.43%，净利润为3.50亿元，同比增长38.95%[23] - 2024年总货运量达1,314.51万吨，增幅18.38%，国际业务全年货运量突破100万吨[14] - 2024年纳税超1亿元，位列民营经济纳税百强[48] 船舶运力 - 2024年新增5艘高端不锈钢化学品船舶投入运营，新增总运力达4.97万载重吨[13] - 截至2024年底，控制的在营船舶共37艘，合计运力42.95万载重吨，化学品船市占率全国领先[13] - 在建外贸船舶6艘，合计运力12.96万载重吨[13] 荣誉奖项 - 截至报告期末，已连续7年保持“安全诚信公司”荣誉，有有效“安全诚信船舶”8艘，“安全诚信船长”12名[16] - 2024年获评泉州服务业民营企业20强、泉州民营企业100强[48] - 获得WIND ESG评级“A”级，荣登2024中国上市公司ESG百强[48] 战略合作 - 与建发股份签订战略合作框架协议，并与其全资子公司成立合资公司，谋划国际化工物流供应链全链条合作[15] 发展战略 - 以“1+2+1”发展战略为指引，向化工供应链综合服务商转型升级[23] 研发建造 - 2024年开工建造两艘2.59万载重吨甲醇双燃料不锈钢化学品船，另签订两艘同类型船舶建造合同[18] 环保相关 - 2024年温室气体排放总量（范围1和范围2）为130,138.52吨二氧化碳当量，每百万营收直接（范围1）温室气体排放为138.13吨二氧化碳当量[145] - 船舶废水总排放量123,860.87立方米，岸收处理污水总量7,421.08立方米，船舶废水排放强度84.14立方米/百万元营收[173] 公司治理 - 2024年召开股东大会5次，董事会会议10次，审议通过议案45项[87][89] - 董事会有董事11名，其中非独立董事7名，独立董事4名，独立董事占比36.36%[90][93] - 2024年召开战略委员会会议3次，审计委员会会议4次，提名委员会会议1次，薪酬与考核委员会会议2次[92] 投资者关系 - 2024年举办业绩说明会及投资者开放交流会115次，投资者问题回复率100%，有27篇券商研报覆盖，e互动17次[111] - 近三年现金分红逐步增加，三年累计分红达1.93亿元[119] - 2024年每股现金分红0.20元/股，派现总额（含税）7325.64万元，占归属上市公司股东净利润的比例为20.91%[120] 合规管理 - 2024年新制定、修订了13项公司层级的各类管理制度[128] - 2024年未发生重大违法违规事件，未产生因贿赂、贪污或腐败有关事项或法律诉讼及经济损失[130][131] 培训活动 - 2024年举办ESG专题培训、“新加坡财务税法”专题培训、“典型制裁案例分享”等分享培训活动[62][125][127] 社会责任 - 积极投身公益慈善，举办助农活动助力乡村振兴[64] - 关注船员身心健康，开展职业健康监护与医疗体检[64] - 重视人才培养，深化校企合作共育航运人才[64]

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚"） 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开 第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《兴 通海运股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机 构，聘期一年。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 兴通海运股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学 制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼 ...

公司代码：603209 公司简称：兴通股份 兴通海运股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 兴通海运股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

容诚会计 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 关于兴通海运股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：兴通海运股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0595-87777879 1、 专项审计报告 2、 附表 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 兴通海运股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0017 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.cnof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.cnof.gov.cn）"进行点 。 关于兴通海运股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0017 号 兴通海运股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了兴通海运股份有限公司 (以下简称兴通股份公司)2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-023 兴通海运股份有限公司 关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、现金管理概况 （一）管理目的 公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金利 用效率，增加资金收益，拟对暂时闲置资金进行现金管理，以更好地实现资金的 保值增值，为公司及股东获取投资回报。 （二）资金来源及相关情况 重要内容提示： 投资额度及期限：兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）拟对总额 不超过人民币 9,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期 限自本次董事会会议审议通过之日起 12 个月，在前述额度和期限内，资金可以滚 动使用。 投资产品范围：安全性、流动性好（单项产品期限最长不超过 12 个月）的 理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期 存款、大额存单、收益凭证等）。 履行的审议程序：公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二 十一次会议，分别审议 ...

授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟新增申请不超过22亿元综合授信额度[5] - 2025年度公司预计为子公司新增不超过14亿元连带责任担保[6] - 截至公告披露日，公司为子公司提供的担保余额137,619.38万元[2] - 截至公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为137,619.38万元，占2024年12月31日经审计公司净资产的54.04%[26] - 银行授信担保总额48,935.38万元，占净资产的19.22%[26] - 船舶建造项目担保总额88,684.00万元，占净资产的34.82%[26] 子公司财务数据 - 兴通海南2024年末资产总额58,084.78万元，负债总额31,412.74万元，净资产26,672.04万元[7][8] - 兴通海运（新加坡）有限公司2024年末资产总额1,282.25万美元，负债总额362.59万美元，净资产919.66万美元[8] - 兴通开和航运有限公司2024年末资产总额1,755.56万美元，负债总额9.24万美元，净资产1,746.32万美元[9] - 兴通开拓航运有限公司2024年末资产总额2,539.37万美元，负债总额1,626.38万美元，净资产912.99万美元[9][10] - 兴通海狮航运有限公司2024年末资产总额1,878.99万美元，负债总额620.88万美元，净资产1,258.11万美元[10] - 兴通香港截至2024年12月31日资产总额7,243.79万美元，负债总额0.67万美元，净资产7,243.12万美元[13][14] - 兴通开元航运有限公司截至2024年12月31日资产总额4,487.35万美元，负债总额2,395.82万美元，净资产2,091.53万美元[14] - 兴通开进航运有限公司截至2024年12月31日资产总额1,762.18万美元，负债总额898.78万美元，净资产863.40万美元[16] - 兴通海豹航运有限公司截至2024年12月31日资产总额1,430.87万美元，负债总额187.10万美元，净资产1,243.77万美元[16] - 兴通海象航运有限公司截至2024年12月31日资产总额1,076.23万美元，负债总额5.70万美元，净资产1,070.53万美元[18] - 兴通海马航运有限公司截至2024年12月31日资产总额652.74万美元，负债总额5.07万美元，净资产647.67万美元[18] - 上海兴通万邦航运有限责任公司截至2024年12月31日资产总额61,164.56万元，负债总额18,045.80万元，净资产43,118.76万元[19] 子公司注册资本 - 兴通海南注册资本24,956万元[7] - 兴通海运（新加坡）有限公司注册资本1,000万新元[8] - 兴通开和航运有限公司注册资本1,939万美元[9] - 兴通开拓航运有限公司注册资本8,646,626.57美元[9][10] - 兴通海狮航运有限公司注册资本100万美元[10] - 兴通投资（香港）有限公司注册资本100万美元[10] - 兴通投资（新加坡）有限公司和兴通开荣航运有限公司注册资本均为30万美元[11] - 兴通香港注册资本为71,662,699.88美元[13][14] - 兴通开元航运有限公司注册资本1,100万美元[14] - 兴通开进航运有限公司注册资本740万美元[16] - 兴通海豹航运有限公司注册资本100万美元[16] - 兴通海象航运有限公司注册资本100万美元[18] - 兴通海马航运有限公司注册资本100万美元[18] - 上海兴通万邦航运有限责任公司注册资本54,598万元人民币[19] - 上海兴通链发航运有限责任公司注册资本25,600万元人民币[19][20] - 兴通开勇航运有限公司、兴通投资（新加坡）有限公司、兴通链发控股有限公司、兴通海鸥航运有限公司、兴通海燕航运有限公司注册资本均为30万美元[12][21][22] 其他 - 公司第二届董事会第二十五次会议审议通过2025年度公司及所属子公司申请综合授信及提供担保的议案[25] - 公司及所属子公司申请授信及提供担保事项符合生产经营需要，风险可控[25] - 公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期担保[26]

募集资金变更 - 公司拟将“数字航运研发中心项目”8200万元募集资金及收益变更投向“外贸化学品船舶建造项目”，占净额8.28%[2][8] - 2022年公开发行5000万股，发行价21.52元/股，募资107600万元，净额99026.67万元[5] - “数字航运研发中心项目”投资8200万元，未用资金专户余额8721.78万元[2][10] - 2022年9月将“3艘不锈钢化学品船舶购置项目”剩余资金及利息变更为“3艘化学品船舶购建项目”[6] - 2023年5月将“2艘不锈钢化学品船舶置换购置项目”部分变更，1艘变外贸化学品船[6][7] 项目情况 - “外贸化学品船舶建造项目”投资64780万元，建2艘13000载重吨和1艘25900载重吨船舶[2][13] - 2艘13000载重吨船分别预计2026下半年和2027上半年投产，25900载重吨船预计2026上半年投产[2][15] - 拟建造3艘船用于国际运输，已签合同，无需运力批复[14] 经营成果 - 公司2022年11月开启国际化学品运输业务，服务知名客户，航线覆盖亚、欧、非、南美[17] - 截至2024年末，8艘船舶被评为“安全诚信船舶”，12名船长被评为“安全诚信船长”[19] 变更原因及背景 - 变更原因是提高资金效率，推进“1+2+1”战略，扩大船队规模，响应减碳政策[11][12] - 国家出台政策支持海运企业发展[16] - 全球化工行业结构调整，产生庞大国际化学品运输需求[22] - 全球化学品船队老龄化，公司建造不锈钢船可满足高端需求[22] - IMO提出减排战略，欧盟纳入ETS体系，公司建造甲醇双燃料船可减排[23] 审议情况 - 变更事项已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[8][9] - 董事会全体董事一致同意提交股东大会审议[26] - 监事会认为变更符合公司需要，程序合规，同意提交[27] - 保荐人认为变更程序合规，符合战略，无异议[28] 风险提示 - 新项目完成后，若市场或政策不利变化，可能无法实现预期收益[25]

审计机构聘任 - 公司于2024年3月20日、4月10日同意聘任容诚为2024年度审计机构，聘期一年[2] 审计机构人员情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人、注册会计师1552人、781人签署过证券服务业务审计报告[1] 审计意见 - 容诚认为公司财务报表编制合规，公允反映2024年情况，内控有效，出具标准无保留意见报告[4] 董事会评价 - 公司董事会认为容诚2024年审计勤勉尽责、客观公正[5]

兴通海运股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师 事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2024 年 3 月 20 日、2024 年 4 月 10 日召开第二届董事会第十四 次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任容诚为公司 2024 年度审计机构，聘期一 年。 二、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况 根据《兴通海运股份有 ...