证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2024015 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 17 日 10 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区银城中路 8 号海银金融中心 27 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 上海小方制药股份有限公司 股东大会召开日期：2024年12月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 17 日 至 2024 年 12 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

上海小方制药股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"） 第一届董事会、监 事会任期即将届满。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作， 现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2024014 特此公告。 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成。经公司董事会提名 委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司于2024年11月29日召开第一 届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董 事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董 事会独立董事候选人的议案》，同意提名FANG ZHIGUANG（方之光）先生、LU AIPING（鲁爱萍）女士、FANG JACKSON JIA CHEN（方家辰）先生、罗晓旭女士、 ...

未来展望 - 公司将提升对特定领域的关注和投入[1] - 公司对业务发展有一定的规划和目标[3] 其他新策略 - 公司关注多种业务的表现和发展，涉及市场、行业、客户等方面[1][2] - 公司将评估不同业务的指标情况[2] - 公司在业务发展方面有多种策略和考虑，涉及客户、产品、市场等[2][3] - 公司关注特定业务的指标和发展情况，如销售、市场份额等[2] - 公司将对业务进行分类评估和管理[2] - 公司考虑多种业务相关的因素，如客户需求、市场趋势等[2][3] - 公司关注业务的风险和挑战，并采取相应措施[3] - 公司评估业务时会综合考虑多种因素和指标[3]

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会议信息 - 公司第一届监事会第十三次会议于2024年11月29日召开[2] - 会议通知于2024年11月22日送达[2] - 应到监事3人，实到监事3人[2] 议案审议 - 审议通过监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案[3] - 提名尹毓峰、祝良山为候选人，表决均全票通过[3] - 议案尚需提交公司股东大会审议[4]

独立董事候选人声明与承诺 本人卓福民，已充分了解并同意由提名人上海小方制药股份有限 公司董事会提名为上海小方制药股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任上海小方制药股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 监事的通知》的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 （一）在上 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: 独立董事候选人声明与承诺 本人杨力,已充分了解并同意由提名人上海小方制药股份有限公 司董事会提名为上海小方制药股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任上海小方制药股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中 ...

由于给定内容中没有数据相关关键要点，无法输出符合要求的关键要点。

业绩说明会安排 - 公司计划于2024年12月5日11:00 - 12:00举行2024年第三季度业绩说明会[3][4][6] - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][6] - 参加人员有董事长兼总经理方之光等[6] 投资者参与 - 投资者可在2024年11月28日至12月4日16:00前提问[3][7] - 投资者可在2024年12月5日11:00 - 12:00在线参与[6] 联系方式 - 联系人是蒋丽丽，电话021 - 50818259，邮箱info@xf - pharma.com[8] 会后查看 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.05亿元，同比减少1.50%；年初至报告期末营业收入3.67亿元，同比增加0.05%[2] - 2024年前三季度营业总收入为3.67亿元，与2023年前三季度的3.67亿元基本持平[13] - 2024年第三季度营业收入为367,213,945.74元，上年同期为367,014,216.77元[14] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润4285.36万元，同比减少15.24%；年初至报告期末为1.62亿元，同比减少4.07%[2] - 2024年第三季度净利润为161,669,487.31元，上年同期为168,527,959.91元[15] 现金流情况 - 本报告期经营活动现金流净额6586.40万元，同比减少17.63%；年初至报告期末为1.68亿元，同比增加9.71%[2] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为408,561,286.57元，上年同期为408,507,198.10元[16] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为240,892,322.39元，上年同期为255,672,138.45元[16] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为167,668,964.18元，上年同期为152,835,059.65元[16] - 2024年前三季度收回投资收到的现金为2,900,000.00元，上年同期为1,225,200.00元[16] - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为89,655.70元，上年同期为2,124,005.82元[16] - 2024年前三季度收到其他与投资活动有关的现金为3,000,000.00元，上年同期无此项目[16] - 投资活动现金流入小计为598.97万元，去年同期为334.92万元[17] - 投资活动现金流出小计为3.68亿元，去年同期为1.08亿元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为 -3.62亿元，去年同期为 -1.04亿元[17] - 筹资活动现金流入小计为4.74亿元，去年同期为197.54万元[17] - 筹资活动现金流出小计为1035.60万元，去年同期为401.97万元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.63亿元，去年同期为 -204.43万元[17] - 现金及现金等价物净增加额为2.69亿元，去年同期为4650.22万元[17] - 期初现金及现金等价物余额为2.83亿元，去年同期为5866.17万元[17] - 期末现金及现金等价物余额为5.52亿元，去年同期为1.05亿元[17] 每股收益与净资产收益率情况 - 基本每股收益本报告期0.31元/股，同比减少26.19%；年初至报告期末1.28元/股，同比减少8.57%[3] - 加权平均净资产收益率本报告期4.54%，减少5.21个百分点；年初至报告期末18.26%，减少18.51个百分点[3] - 2024年前三季度基本每股收益为1.28元/股，上年同期为1.40元/股[15] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产13.51亿元，较上年度末增加89.62%，主要因2024年8月首发上市收到募集资金[3][5] - 本报告期末归属上市公司股东所有者权益11.90亿元，较上年度末增加105.26%，系首发上市收到募集资金所致[3][5] - 截至2024年9月30日，公司资产总计13.51亿元，较2023年12月31日的7.13亿元增长约89.4%[11] - 2024年9月30日货币资金为8.52亿元，较2023年12月31日的2.86亿元增长约198%[10] - 2024年9月30日应收账款为9519.08万元，较2023年12月31日的8539.09万元增长约11.5%[10] - 2024年9月30日存货为4156.69万元，较2023年12月31日的4990.29万元下降约16.7%[10] - 2024年9月30日固定资产为838.93万元，较2023年12月31日的922.80万元下降约9.1%[11] - 2024年9月30日在建工程为3.13亿元，较2023年12月31日的2.17亿元增长约44.8%[11] - 2024年9月30日应付账款为2420.95万元，较2023年12月31日的1961.30万元增长约23.4%[11] - 2024年9月30日实收资本为1.60亿元，较2023年12月31日的1.20亿元增长约33.3%[12] - 2024年9月30日资本公积为4.78亿元，较2023年12月31日的0.69亿元增长约592.8%[12] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计8501.90元[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数24037户[7] - 运佳远东有限公司持股9408万股，持股比例58.80%，为第一大股东[7] 会计准则执行情况 - 2024年起不执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[17]