证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2025-008 上海小方制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 440 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 106,176,470 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 66.3602 | 本次股东大会由公司董事会召集，董事长方之光先生主持，采用现场投票与网络 投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》 和公司章程的相关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路 877 号嘉兴大厦 17 楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结 ...

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：(86-21) 5298-5488 传真：(86-21) 5298-5492 关于上海小方制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：上海小方制药股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受上海小方制药股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件（以下简称"法 律、法规"）及《上海小方制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称"本所律师"）对公司 提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司 提供的有关文件进行核查和验证的过程中，本所假设： 1. 提供予本所 ...

上海小方制药股份有限公司监事会 关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单（授予日）的核查意见 上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司 2025 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分激励对象名单（授予日） 进行审核，发表核查意见如下： 1、公司本激励计划首次授予部分激励对象人员名单与公司 2025 年第一次临 时股东大会批准的《上海小方制药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）》规定的激励对象条件相符，激励对象不包含独立董事、监事、单独或合计 持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 2、本次获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象 的以下情形： （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 ...

会议信息 - 第二届监事会第三次会议于2025年2月13日召开[2] - 会议通知于2025年2月8日书面发出[2] - 应到及实到监事均为3人[2] 激励计划 - 同意以2025年2月13日为首次授予日[3] - 向178名激励对象授予128万股限制性股票[3] - 授予价格为14.97元/股[3] 表决结果 - 表决3票同意、0票反对、0票弃权[4]

一、董事会会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海小方制药股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2025-010 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海小方制药股份有限公司关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次 授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-012）。 （二）审议并通过了《关于上海小方制药股份有限公司员工股权激励的议 案》 上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议 于2025年2月13日以现场和视频通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于2025 年2月8日以电子邮件方式发出。本次会议由全体董事推举董事长方之光先生主持， 应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议 ...

证券代码：603207 证券简称：小方制药 上海小方制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 2 月 上海小方制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | | 5 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案一 | | 7 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案二 | | 8 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案三 | | 9 | 2 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东 及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进行登记（发言 登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。 股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举 ...

激励计划进展 - 2025年1月3日审议通过限制性股票激励计划议案[1] - 1月4日披露激励计划草案等材料[1] - 1月6 - 15日对激励对象公示，无异议[2] 激励对象核查 - 监事会核查激励对象材料[3] - 激励对象符合相关条件，合法有效[5][6]

检查时间 - 现场检查时间为2025年1月22日[2] - 持续督导期为2024年8月至现场检查期间[2] 公司情况 - 法人治理结构完善，内控制度有效执行[5] - 信息披露及时、真实、准确、完整[8] - 资产完整，人员等保持独立，无关联方违规占资[8] - 募集资金使用合规，无重大违规和变更用途[9] - 关联交易等制度完善，无违法损害中小股东利益[10] - 经营模式和环境无重大不利变化，治理经营正常[12] 检查结果 - 未发现应向证监会和上交所报告的事项[16] 保荐建议 - 严格履行信息披露和公司治理制度，合法合规使用募资[15]

征集投票权 - 起止时间为2025年2月6 - 7日（9:30 - 11:30、13:30 - 17:00）[2] 股东大会 - 现场会议2025年2月13日14点，网络投票2025年2月13日[5] - 召开地点为上海浦东新区东方路877号嘉兴大厦17楼[5] 征集信息 - 对象为截止2025年2月5日登记在册并办手续股东[8] - 征集人余玮截至公告日未持股[3] - 对表决事项表决意见为同意[3] - 与公司及事项无关联利害关系[4] 委托投票 - 文件送达地址为上海浦东新区东方路877号嘉兴大厦17楼[10] - 联系人蒋丽丽，邮编200120，电话16621662189[10] 议案相关 - 本次征集议案含2025年限制性股票激励计划等[5] - 股东重复授权以最后一次为准[11] - 授权有效期至2025年第一次临时股东大会结束[15]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月13日14点在上海浦东新区嘉兴大厦17楼召开[3] - 网络投票2月13日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] - 审议2025年限制性股票激励计划3项议案[9] 时间安排 - 股权登记日为2月5日[14] - 会议登记时间2月10日9:30 - 11:30、13:30 - 16:30[17] 其他 - 独立董事余玮征集投票权，2025年1月25日披露相关内容[8]