上市与股份 - 公司于2024年8月26日在上海证券交易所主板上市，首次发行4000股[6] - 公司注册资本为160,559,967元[8] - 香港运佳远东有限公司持股78.4%，认购94,080,000股[18] - 嘉兴必余、嘉兴有伽均持股4.8%，认购5,760,000股[18] - 李卫红等均持股2%，认购2,400,000股[18][19] - 公司发起人认购120,000,000股，持股100%[19] - 公司已发行股份160,559,967股，每股面值1元[19] 股份限制与转让 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[19] - 公司因特定情形收购股份不超已发行股份总数10%，三年内转让或注销[24] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[27] - 董事、高管任职期间每年转让不超所持同类股份25%，上市1年内及离职半年内不得转让[27] - 董高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[27] 股东权益与决议 - 股东要求董事会执行规定，董事会应30日内执行[28] - 股东会、董事会决议违法，股东60日内可请求法院撤销[33] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可就相关人员损失事项诉讼[35] - 全资子公司人员给公司造成损失，符合条件股东可诉讼[36] 会议与决策 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 连续12个月内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[46] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情况需股东会或董事会审议[46] - 单笔财务资助超公司最近一期经审计净资产10%等情况需股东会审议[47][49] - 召集股东持股比例不得低于10%[56] - 单独或合计持股1%以上股东可提提案，股东会召开10日前可提临时提案[58] 董事与高管 - 董事任期3年，可连选连任，兼任及职工代表董事总计不超董事总数1/2[91] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[97] - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，职工代表董事1人[101] - 董事会每年至少召开两次会议，每次提前10天书面通知[105] 独立董事 - 特定自然人股东及其亲属、股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[117] - 独立董事应每年自查独立性，董事会每年评估并披露[118] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[145] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本25%[148][150] - 股东会或董事会制定利润分配方案后，需在两个月内完成股利派发[148][150] 其他 - 法定代表人辞任，公司将在三十日内确定新的法定代表人[10] - 公司住所为上海市奉贤区洪朱路777号，邮政编码201423[7] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[159][160] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[166] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[174]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度终结后6个月内召开[11] - 临时股东会不定期召开，出现特定情形应在2个月内召开[11] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知[13] - 审计委员会等提议或请求，董事会应在收到后10日内反馈[14][15] 股东提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[20] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[22] 会议相关规定 - 网络投票开始、结束时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[23] - 发出通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[24] - 会议记录保存期限不少于10年[35] 决议通过规则 - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[35] - 公司连续十二个月内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[38] - 关联交易事项由出席会议的非关联股东投票表决，过半数或2/3以上有效表决权赞成通过[39] - 为股东等提供的担保议案表决，由出席股东会的其他股东所持表决权过半数通过[39] 其他要点 - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权[37] - 年度股东会上董事会应作过去一年工作报告，独立董事应述职[32] - 单一股东等情形应实行累积投票制[41] - 股东可请求法院撤销违法违规的股东会决议[45] - 公司将在股东会结束后2个月内实施派现等方案[44] - 股东会决议应及时公告，提案未通过或变更前次决议应特别提示[44]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1名[8] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额等多指标占比及金额达一定标准需提交董事会审议[13] - 与关联自然人、法人成交金额达标准需经独立董事同意后提交董事会审议[14] 会议相关规定 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10天发书面通知[17] - 董事会会议提案经董事长同意后送交审阅[23] - 关联交易经独立董事同意后提交董事会审议[24] - 董事会会议决议须无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[25] - 董事会会议记录保存不少于10年[27] - 董事委托出席有人数和身份限制[28] - 与会董事对会议记录、决议签字确认[29] 其他 - 董事长督促落实董事会决议并通报情况[29] - 公司设董事会秘书负责相关事务[31] - 议事规则经股东会批准生效及修改[34]

资金募集 - 首次公开发行4000万股，每股12.47元，募资总额49880万元，净额44821.72985万元[7] 项目投资 - 外用药生产基地新建项目调整后拟投入38821.72985万元[10] - 新产品开发项目调整后拟投入3000万元[10] - 营销体系建设及品牌推广项目调整后拟投入3000万元[10] 现金管理 - 拟用不超20000万元闲置募集资金现金管理，额度12个月内有效可循环[2][6][14] - 2025年10月24日审议通过相关议案[3][13] - 拟购安全性高、流动性好的银行存款类产品[11] 风险与策略 - 金融市场受宏观经济影响，投资或受市场波动影响[15] - 建立程序筛选对象、跟踪产品控制风险[16] - 投资不影响募投和主营，利于提高资金效率和收益[17]

审计机构更换 - 公司拟改聘德勤华永为2025年度财务及内控审计机构，原审计机构为普华永道[1] - 2025年10月24日审计委员会和董事会通过更换议案，尚需股东大会审议[17][18] 德勤华永情况 - 2024年末合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人，签过证券服务审计报告超270人[4] - 2024年度业务收入38.93亿元，审计业务收入33.52亿元，证券业务收入6.60亿元[4] - 为61家上市公司提供2024年年报审计，收费1.97亿元，同行业上市公司审计客户24家[4] - 购买职业保险累计赔偿限额超2亿，近三年未因执业担责[5] - 近三年受行政处罚1次，行政监管措施2次，自律监管措施1次[6] 项目人员情况 - 项目合伙人刘颖近三年签署上市公司审计报告4份，质量控制复核人母兰英近三年签署2份[7][9] 审计收费 - 2025年度审计收费100万元，财务审计85万元，内控审计15万元[12] 原审计情况 - 普华永道对公司2024年度财报及内控出具标准无保留意见[13]

公司章程修订 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，废止相关内部制度及条款[1] - 注册资本从160,559,976元变为160,559,967元[5] - 已发行股份数从160,559,976股变为160,559,967股[6] - 将“股东大会”表述统一修订为“股东会”[4][5] - 新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”专节[4] - 董事会新增职工董事，完善董事等相关职权[4] - 删除“监事会”章节及相关表述，由审计委员会履行职责[4][5] - 规定法定代表人由执行公司事务董事担任，明确辞任相关规定[5][6] - 规定法定代表人相关民事活动法律后果及责任承担方式[6] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[7] - 收购本公司股份用于特定三项情形时，合计持有的本公司股份不超已发行股份总数的10%，并于三年内转让或注销[8] - 公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[8] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[8] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[8] - 持有本公司股份5%以上的股东，股票或证券买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[8] 股东会与董事会 - 年度股东大会/股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[15] - 特定情形下需在规定时间内召开临时股东大会/股东会[15] - 董事会收到提议后应在10日内给出书面反馈意见[15][16] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[17] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[17] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[20] 董事与监事 - 董事任期为3年，可连选连任[102] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[102] - 董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责[105] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可以连任[37] - 监事会由3名监事组成，设主席1人[37] 利润分配 - 分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[39] - 法定公积金转增资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[39] - 股东会对利润分配方案作出决议后须在两个月内完成股利派发[41] - 如无重大投资等，公司现金分配利润不少于当年可分配利润的50%[41] 其他事项 - 修订部分治理制度完善治理体系，包括《股东会议事规则》等7项[49] - 第1 - 6项制度需提交2025年第二次临时股东大会审议，第7项自第二届董事会第六次会议通过生效[49] - 修订后的《公司章程》及部分制度在上海证券交易所网站披露[50]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于11月10日14点召开[4] - 现场会议地点为上海浦东新区东方路877号嘉兴大厦17楼[4] - 网络投票起止时间为11月10日[5] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 包括取消监事会并修订《公司章程》等[8] 时间节点 - 股权登记日为11月3日[13] - 会议登记时间为11月7日9:30 - 11:30、13:30 - 16:30[17] 其他 - 议案于10月25日披露[11] - 特别决议议案为1、2.01、2.02[11]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议 于2025年10月24日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于 2025年10月17日以电子邮件等方式送达。本次会议应到监事3人，实到监事3人。 本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事逐项审议，会议表决情况如下： （一）审议通过《关于上海小方制药股份有限公司2025年第三季度报告的议 案》 证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2025-038 上海小方制药股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的公司2025年第三季度报 告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。 1 （二）审议通过《关于上海小方制药股份有限公司使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是根据募集资 金投资 ...

证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2025-037 上海小方制药股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议于2025年10月24日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知 于2025年10月17日以电子邮件等方式送达。本次会议由董事长方之光先生主持， 应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事 会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事逐项审议，会议表决情况如下： （一）审议通过《关于上海小方制药股份有限公司2025年第三季度报告的议 案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的公司2025年第三季度报 告。 为贯彻落实《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》等相 ...

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