监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日以现场表决方式召开 由监事会主席居玲主持 [1] - 应到监事3人 实到监事3人 公司相关高级管理人员列席会议 [1] - 会议通知已于2025年8月15日通过书面和电话方式发出 [1] 2025年半年度报告审议 - 监事会确认半年度报告编制程序符合法律法规及公司章程规定 [2] - 报告内容客观真实反映公司2025年上半年经营管理和财务状况 [2] - 监事会保证报告信息披露真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [2] 募集资金管理情况 - 2025年上半年募集资金存放与使用符合上交所监管规则 [3] - 同意使用不超过2.3亿元闲置募集资金进行现金管理 [4] - 允许将募集资金余额以协定存款方式存放以提高资金效率 [4] - 批准使用部分闲置募集资金临时补充主营业务相关流动资金 [5][6] 利润分配方案 - 通过2025年中期利润分配预案 符合公司章程分红政策 [6] - 方案体现公司长期分红策略 保障股东稳定回报 [6] - 该议案尚需提交2025年第四次临时股东大会审议 [6] 募投项目调整 - 同意部分募集资金投资项目延期 未改变资金实质用途 [7] - 批准变更部分募投项目 基于市场环境变化及发展战略调整 [7] - 变更事项履行必要审批程序 符合募集资金使用规定 [7] - 两项议案均获得3票同意 0票反对的表决结果 [7][8] 限制性股票回购 - 通过回购注销2023年限制性股票激励计划部分股票议案 [8] - 同步批准调整回购价格和回购数量 [8] - 回购行为符合《管理办法》等法律法规规定 [8] 会计师事务所续聘 - 同意续聘容诚会计师事务所 认定其具备执业资质和专业能力 [9] - 认为该所具备投资者保护能力及独立性 诚信状况良好 [9] - 续聘决策程序符合法律法规及公司章程规定 [9] - 该议案需提交2025年第四次临时股东大会审议 [10]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月25日召开第六届董事会第五次会议 会议通知于2025年8月15日通过书面和电话方式发出 [1] - 会议以现场结合通讯表决方式召开 由董事长JUN JI主持 应到董事9人 实到9人 监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 半年度报告及财务文件 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 该议案已经审计委员会审议 [1][2] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 [2] 募集资金管理 - 批准使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额 [2] - 通过使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案 [3] 利润分配方案 - 董事会通过2025年中期利润分配预案 该议案需提交2025年第四次临时股东大会审议 [3] 募集资金投资项目调整 - 审议通过部分募集资金投资项目延期议案 [3] - 通过变更部分募集资金投资项目议案 该议案需提交股东大会审议 [4] 股权激励计划调整 - 批准回购并注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票 同时调整回购价格和数量 该议案已经薪酬与考核委员会审议 [5] 会计师事务所续聘 - 通过续聘会计师事务所议案 该议案已经审计委员会审议 需提交股东大会审议 [5] 公司注册资本及章程变更 - 通过变更公司注册资本及修订《公司章程》议案 需办理工商变更登记 该议案需提交股东大会审议 [6] 股东大会召开安排 - 董事会通过关于召开2025年第四次临时股东大会的议案 [6]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月10日14:00在江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园公司会议室召开2025年第四次临时股东大会 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月10日9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案为关于变更注册资本并办理工商变更登记的议案 [2] - 该议案已经2025年8月25日召开的第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议审议通过 [2] - 无需要回避表决的关联股东 [2] 投票安排 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票 [3] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [3] - 通过多个账户重复表决的 以第一次投票结果为准 [4] - 同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准 [4] 股权登记及参会方式 - 股权登记日为2025年9月4日 登记在册的A股股东有权出席股东大会 [4] - 股东可现场登记或通过信函/传真方式登记 登记需提供股东账户卡、身份证等相关证件 [4][5] - 出席会议的股东及代理人需携带相关证件原件 [6] 其他会务信息 - 会议联系人为周可舒、马小霞 联系电话0512-52341053 传真0512-52343322 [6] - 与会股东一切费用自理 [6] - 公司已备妥授权委托书供股东委托代理人行使表决权 [6][7]

募集资金基本情况 - 公司于2022年7月首次公开发行A股19,873,334股，每股发行价30.56元，募集资金总额607,329,087.04元，扣除承销保荐费用及其他发行费用后，募集资金净额为509,459,900.00元 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金余额为222,348,190.57元，其中包含利息收入及投资收益19,992,111.60元，扣除现金管理余额75,000,000.00元后，专户实际余额为147,348,190.57元 [2] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，并设立专项银行账户存储募集资金，与国金证券及多家商业银行签订三方及四方监管协议，协议条款符合上交所规范要求 [3][4] - 截至2025年6月30日，募集资金分账户存储于工商银行、建设银行、常熟农商行及招商银行等多家银行，账户余额合计147,348,190.57元，所有监管协议履行正常 [5] 募集资金实际使用情况 - 2025年上半年累计投入募集资金250,092,869.26元，其中包含置换预先投入募投项目的自筹资金27,902,314.85元 [2] - 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金57,000,000.00元，并开展现金管理投资产品，期末余额75,000,000.00元，报告期内现金管理实际收益188.95万元 [5] - 公司于2024年调整部分募投项目计划，将"研发中心与信息化项目"及"汽车零部件制造项目"达到预定可使用状态日期延期至2025年8月31日，并将原"汽车维修保养设备生产基地建设项目"部分资金4,232万元变更用于新项目"普克科技存储箱柜生产基地项目" [5][6] 募投项目具体进展 - 汽车维修保养设备生产基地项目承诺投资总额32,494.71万元，累计投入21,150.71万元，投资进度74.84%，预计2025年完成 [6] - 研发中心与信息化项目承诺投资总额10,927.14万元，累计投入1,559.24万元，投资进度14.27% [6] - 汽车零部件制造项目承诺投资总额7,524.14万元，累计投入1,029.63万元，投资进度13.68% [6] - 普克科技存储箱柜生产基地项目为变更后新项目，承诺投资总额4,232.00万元，累计投入1,269.70万元，投资进度30.00%，预计2026年完成 [6][7] 资金使用合规性 - 公司募集资金使用及披露符合相关法律法规要求，未出现违规情形 [5]

募集资金基本情况 - 公司于2022年7月26日完成首次公开发行A股股票19,873,334股，每股发行价格为人民币30.56元，募集资金总额为人民币607,329,087.04元，扣除发行费用人民币97,869,187.04元后，实际募集资金净额为人民币509,459,900元 [1] - 截至2025年7月31日，募集资金专户期末余额合计为人民币136,301,087.39元 [1] - 公司对募集资金采取专户存储制度，开户银行包括中国工商银行、中国建设银行、江苏常熟农村商业银行和招商银行等 [1] 募集资金投资项目情况 - 截至2025年6月30日，公司募集资金承诺投资总额为人民币50,945.99万元，累计投入金额为人民币25,009.28万元，募集资金余额为人民币25,936.71万元 [2][3] - 投资项目包括汽车维修保养设备生产基地项目、研发中心与信息化项目、汽车零部件制造项目和普克科技存储箱柜生产基地项目 [3] - 各项目均已取得相关备案文号，具体使用情况详见公司披露的专项报告 [3] 闲置募集资金使用计划 - 公司拟使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1][3] - 该资金将用于与主营业务相关的生产经营活动，不会影响募集资金投资项目的正常建设及进展 [3][4] - 使用期限届满前，资金将及时归还至募集资金专项账户 [3] 审议程序及合规性 - 该事项已于2025年8月25日经公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过 [4] - 保荐机构国金证券股份有限公司出具了无异议的核查意见 [4][5] - 公司监事会认为该事项符合相关法律法规及公司章程的规定，有利于提高募集资金使用效率和降低财务成本 [4][5] - 该计划符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等监管要求 [4][5]

募集资金基本情况 - 公司于2022年7月首次公开发行A股19,873,334股，每股发行价30.56元，募集资金总额607,329,087.04元，扣除承销保荐费用59,346,985.18元及其他发行费用38,522,201.86元后，募集资金净额为509,459,900元 [1] 募集资金使用进度 - 截至2025年6月30日，募集资金承诺投资总额50,945.99万元，实际已投入25,009.28万元，整体投入进度约49.1% [5] 项目延期安排 - 汽车维修保养设备生产基地项目预定可使用状态日期从原计划延期至2026年8月31日 [5][7] - 汽车零部件制造项目及研发中心与信息化项目预定可使用状态日期从2025年8月31日调整为2027年8月31日 [1][5] 募集资金用途变更 - 从研发中心与信息化项目变更7,500万元募集资金投向汽车零部件制造项目 [1][8] - 变更后汽车零部件制造项目募集资金投入额从7,524.14万元增至15,024.14万元 [14] - 研发中心与信息化项目募集资金投入额从10,927.14万元减至3,427.14万元 [16] 项目具体实施情况 - 研发中心与信息化项目截至2025年6月30日累计投入1,559.24万元，未使用资金9,367.90万元 [7][12] - 汽车零部件制造项目截至2025年6月30日累计投入1,029.63万元，未使用资金6,494.51万元 [8][12] - 汽车维修保养设备生产基地项目第一期厂房已于2024年下半年投入使用，第二期厂房建设中 [9] 变更及延期原因 - 研发中心项目延期因配套基建工程量大、市场需求变化导致研发布局调整、子公司及跨境电商业务增加导致信息化系统复杂度提升 [9][10] - 汽车零部件制造项目延期因增加泰国实施主体及地点需调整建设方案 [10] - 资金用途变更因需加强泰国汽车零部件产能建设以应对国际贸易环境变化 [8][12] 全球化战略布局 - 公司在泰国建立生产基地以完善全球化产能布局，应对国际贸易保护主义及摩擦 [12] - 泰国是东南亚汽车产业中心，长城汽车、上汽集团、比亚迪等车企已在泰建立生产基地 [13][17] - 东南亚地区是"一带一路"重要节点，泰国签署多项自贸协定，成为国际采购重点目的地 [16] 项目实施规划 - 汽车零部件制造项目将在泰国罗勇府购置土地及厂房，建设年产650万件/台的生产能力 [14] - 研发中心与信息化项目实施范围扩大至控股子公司普克科技及泰国生产基地 [2] - 增加常润泰国作为多个项目的实施主体，并增加泰国罗勇府工业园作为实施地点 [4] 审议程序 - 部分募集资金投资项目延期及变更事项已通过第六届董事会第五次会议及监事会第五次会议审议 [1][20] - 变更部分募集资金投资项目事项尚需提交股东大会审议批准 [1][20]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股股票19,873,334股，每股发行价格为30.56元，募集资金总额为人民币607,329,087.04元，扣除发行费用97,869,187.04元后，实际募集资金净额为人民币509,459,900元 [2] - 募集资金实行专户存储，与多家银行及保荐机构国金证券签订三方及四方监管协议，明确各方权利和义务 [3][4] 募集资金投资项目 - 公司招股说明书披露的募集资金投资项目包括汽车维修保养设备生产基地项目、研发中心与信息化项目及汽车零部件制造项目，项目总投资50,945.99万元，拟使用募集资金50,945.99万元 [4][5] 现金管理及协定存款安排 - 公司计划使用不超过23,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期的保本型投资产品，资金可循环滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月 [1][6] - 公司将募集资金存款余额以协定存款方式存放，授权财务总监根据资金使用情况调整余额，期限不超过12个月 [1][7] - 现金管理产品品种包括结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等，不得用于质押 [6] 审议程序及专项意见 - 该事项已经公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过，保荐机构国金证券发表明确同意意见，无需提交股东大会审议 [2][9][10] - 监事会认为该安排有利于提高资金使用效率，获得投资效益，符合公司和股东利益，审批程序符合法律法规及公司章程 [10] - 保荐机构认为公司履行了必要审议程序，符合相关监管规则和要求，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况 [10][11] 对公司经营的影响 - 该安排是在确保募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下实施，不会影响项目建设和资金正常使用 [7][9] - 通过现金管理和协定存款存放，有利于提高募集资金使用效率，获取投资收益，为公司和股东带来较好回报 [7][9]

公司续聘会计师事务所决定 - 公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度财务审计机构及内部控制审计机构 [1] - 该事项已通过第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议审议 尚需提交2025年第四次临时股东大会批准 [1][6] 会计师事务所基本情况 - 容诚会计师事务所前身为华普天健会计师事务所 成立于1988年 2013年改制为特殊普通合伙企业 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一 [1] - 截至2024年底 事务所拥有合伙人196人 2024年度经审计收入总额为251,025.80万元 其中审计业务收入234,862.94万元 证券期货业务收入123,764.58万元 [2] - 事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务 其中对公司所在相同行业上市公司审计客户家数为383家 [2] 会计师事务所执业记录 - 近三年容诚会计师事务所受到刑事处罚0次 行政处罚0次 监督管理措施15次 自律监管措施8次 纪律处分3次 自律处分1次 [3] - 涉及乐视网证券虚假陈述责任纠纷案 事务所被判决在1%范围内承担连带赔偿责任 目前案件处于二审诉讼程序 [2] 审计项目团队构成 - 项目合伙人陈雪2012年成为注册会计师 近三年签署过日久光电、金禾实业、富士莱等上市公司审计报告 [3] - 签字注册会计师徐远2020年成为注册会计师 近三年签署过金螳螂、富士莱、五洲医疗等审计报告 [3] - 签字注册会计师江泽瀚2020年成为注册会计师 近三年签署过科大国创等审计报告 [3] - 项目质量控制复核人邬晓磊2014年成为注册会计师 近三年签署过万泰生物、继峰股份等审计报告 [4] - 审计团队及质量控制复核人近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施 [4][5] 审计费用确定原则 - 审计收费根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素确定 综合考虑审计人员配备和工作量及事务所收费标准 [5] - 董事会提请股东大会授权董事会根据审计工作量及公允定价原则确定最终审计费用 [6] 公司决策程序 - 董事会审计委员会认为容诚会计师事务所具备专业胜任能力、投资者保护能力及独立性 于2025年8月14日通过续聘议案 [5] - 监事会确认容诚会计师事务所具备执业资质 且续聘程序符合法律法规及公司章程规定 [6]

行业概况 - 全球汽车后市场规模2017年约8000亿欧元，预计年增长3%左右，到2030年将达到约12000亿欧元[3] - 中国汽车后市场维保规模预计从2017年8241亿元增长至2025年约1.7万亿元[3] - 截至2024年底全国汽车保有量达3.53亿辆，但千人汽车保有量仍低于发达国家及全球平均水平[3] - 全球汽车产销量2024年分别达9250.43万辆和9531.47万辆，同比变动-1%和+2.7%[5] - 2025年全球新车销量预计达9060万辆，同比增长2.4%，中国将占29%市场份额[5] - 2024年中国汽车产销3128.2万辆和3143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%[5] - 2025年上半年中国汽车产销1562.1万辆和1565.3万辆，同比增长5.7%和6.1%，新能源汽车销量占比44.3%[5] 公司业务 - 主要从事汽车维修保养设备与工具、汽车配套零部件的研发、生产与销售[6] - 产品包括千斤顶、举升机、引擎吊机、维修压机、工具箱柜、动力电池拆装设备等维修保养设备和工具，以及配套千斤顶、驻车制动器、拉索等汽车配套零部件[6] - 业务覆盖整车配套市场（OEM）和汽车后市场（AM），具备全品类供应能力[6] - 产品销往全球100多个国家和地区，覆盖三万家以上门店[6] - 客户包括Walmart、Autozone、AAP等大型连锁商超和汽车修配连锁店[6] - 国内OEM市场占有率超过35%，合作整车厂包括上汽、北汽、广汽、重汽、比亚迪、吉利等[6] - 与赛力斯汽车、东风汽车、长安、北汽、岚图、上汽通用五菱、比亚迪、吉利、奇瑞、蔚来、小鹏、理想等新能源车企建立配套供货关系[6] 财务表现 - 2025年上半年营业收入14.00亿元，同比下降3.4%[1] - 归属于上市公司股东的净利润1.07亿元，同比增长23.98%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.03亿元，同比增长23.57%[1] - 经营活动产生的现金流量净额1.13亿元，同比增长40.61%[1] - 基本每股收益0.57元/股，同比增长23.91%[1] - 加权平均净资产收益率6.59%，同比增加0.89个百分点[1] - 总资产30.34亿元，较上年度末增长2.6%[1] - 归属于上市公司股东的净资产16.79亿元，较上年度末增长2.36%[1] 经营策略 - 推进泰国生产基地投产上量，完善全球供应链布局，已实现上百个SKU批量投产[8] - 收购苏州柯钧新材料科技有限公司60%股权，拓展充气泵、补胎液套装供应链能力[9] - 成为宝马汽车拖车工具定点供应商，落实日产汽车、上汽等踏板项目投产准备[9] - 开发新能源电池举升平台车、OFF-ROAD系列高性能千斤顶等新产品[10] - 深化与全球头部销售商战略对话，参与国际顶级展会，拓展澳洲及"一带一路"新兴市场[10] - 推动跨境电商业务快速发展，SKU从1000多个增加到超2500个，2025年上半年SC账户销售增长超80%[11] - 在美国洛杉矶设有近10万平方英尺智能自动化海外仓，构成服务全美的物流仓储布局[11] - 拥有Amazon VC、Walmart DSV账户，运营9大自主品牌实现全网络推广[11] 核心竞争力 - 营销渠道优势：全球三万家以上大型商超、汽车修配连锁店销售，直接面向北美大型零售商[13] - 品牌优势：自主品牌"BIGRED"、"BLACK JACK"等享较高知名度，被商务部认定为重点培育国际知名品牌[14] - 产品质量优势：中国重型机械工业协会千斤顶分会理事长单位，牵头起草多项国家标准[15] - 技术和制造优势：获得境内外专利330余项，具备柔性生产和规模化生产能力[15] - 供应链优势：大规模采购规模，具备供应链整合和管理能力[16] - 管理团队优势：核心成员具有20年以上行业经验，持续引进国内外优秀人才[16] 资产与投资 - 交易性金融资产期末数12.93亿元，主要系购买理财产品金额小于赎回金额所致[18] - 在建工程期末数5404.01万元，较上年末增长99.01%，主要系天润汽修二期工程建设增加所致[18] - 商誉期末数5527.42万元，较上年末增长109.59%，主要系溢价收购柯钧新材股权达到控制所致[18] - 短期借款期末数3.48亿元，较上年末增长46.78%，主要系偿还长期借款增加短期信用借款所致[18] - 应付票据期末数1.02亿元，较上年末增长98.39%，主要系开具银行承兑汇票结算方式增加所致[18] - 合同负债期末数5409.78万元，较上年末增长134.6%，主要系预收货款增加所致[18] - 报告期内对外股权投资主要为子公司南通通润以2250万元收购柯钧新材60%股权[19] 子公司业绩 - 南通通润：营业收入4.89亿元，营业利润6720.31万元，净利润5036.96万元[19] - 常润进出口：营业收入5.46亿元，营业利润3541.48万元，净利润2655.08万元[19] - 安徽通润：营业收入8990.97万元，营业利润849.67万元，净利润637.30万元[19] - 美国通润：营业收入3.15亿元，营业利润-270.32万元，净利润-270.32万元[19] - 常润举升机：营业收入8884.81万元，营业利润1220.07万元，净利润915.05万元[19] - 承德润韩：营业收入7355.74万元，营业利润390.76万元，净利润289.23万元[19] - 天润汽修：营业收入8584.24万元，营业利润538.72万元，净利润403.87万元[19] - 普克科技：营业收入5483.02万元，营业利润346.97万元，净利润270.84万元[19]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入为14.00亿元，较上年同期的14.50亿元下降3.40% [3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.03亿元，较上年同期的0.83亿元增长23.57% [3] - 利润总额为1.48亿元，较上年同期的1.22亿元实现增长 [3] - 总资产达到30.34亿元，较上年度末的29.58亿元增长2.60% [3] - 母公司报表中期末未分配利润为1.91亿元 [2] 股东结构与公司治理 - 截至报告期末股东总数为9,950户 [4] - 第一大股东常熟势龙股权管理企业（有限合伙）持股比例34.99%，持有55,409,200股 [4] - 实际控制人JUN JI持股比例23.19%，持有36,729,560股，其中36,142,400股为有限售条件股份 [4] - 前十大股东中包含国有法人、境外自然人和境内自然人等多种股东类型 [4] - 常熟势龙股权管理企业为实际控制人JUN JI控制的合伙企业 [4] 利润分配方案 - 公司拟以权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行中期利润分配 [2] - 分配方案为每10股派发现金红利0.57元（含税） [2] - 若股权登记日前总股本发生变动，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额 [2] - 该利润分配预案尚需提交2025年第四次临时股东大会审议 [2] 经营情况说明 - 报告期内公司经营情况未发生重大变化 [6] - 报告期内未发生对公司经营有重大影响及预计未来有重大影响的事项 [6]