公司治理决策 - 2025年10月27日第六届董事会第六次会议审议通过取消监事会等八项议案，取消监事会事项需提交2025年第五次临时股东大会审议[1][2] - 修订《公司章程》，规定董事长辞任法定代表人视为同时辞去，公司需30日内确定新法定代表人[4] 股本结构与股份规定 - 公司股份总数为18,997.9722万股，均为普通股[5] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[5] 股份收购与转让 - 公司因特定情形收购股份，减少注册资本应10日内注销，合并、股东异议情形6个月内转让或注销，员工持股等情形合计持股不得超10%并3年内转让或注销[6][7] - 公司公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让，董事等任职期间每年转让不得超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[7] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可向法院诉讼[7] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东在董事等违规时可书面请求审计等起诉，未处理可自行起诉[9] 担保与重大资产事项 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%，为资产负债率超70%对象担保，单笔超净资产10%担保须经股东会审议[14] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[14] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行，多种情形需召开临时股东会[15] - 董事会收到召开临时股东会提议或请求10日内反馈，同意则5日内发通知[16] 董事与董事会 - 董事任期3年可连选连任，兼任高管及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[28] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生[30] 交易审批 - 交易涉及资产总额、标的资产净额等占比达10%以上且满足一定金额条件由董事会审议批准[32] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情形应提交股东大会审议[35] 利润分配 - 公司实行持续稳定利润分配政策，可现金、股票或结合分配，不得超累计可分配利润[44] - 满足现金分红条件时，原则上每年一次，不少于当年可分配利润10%[45] 其他 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前15天通知[49] - 为规范运作和提升治理水平，修订七项公司治理制度，尚需提交2025年第五次临时股东大会审议[56]