证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2024-019 公牛集团股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方的日常关联交易均 属正常的经营业务活动，关联交易的价格公允，不会对关联人形成较大的依赖， 不存在损害公司和全体股东合法权益的行为，不会对公司持续经营能力及独立性 产生影响。 本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 | 关联交易 | 关联人 | 预计金额（元） | 实际发生额（元） | 预计金额与实 际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | | | | | | | | 异较大的原因 | | | 杭州亮牛五金 机电有限公司 | 33,000,000.00 | 14,005,203.73 | / | | 关 | | | 占同 | | | | 本次预 计金额 | | ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2024-023 公牛集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票 股份来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票 股权激励所涉及的标的股票总数：本激励计划拟授予的限制性股票数量 为243.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额89,154.0875万股的0.27%。 一、公司基本情况 注册地址：浙江省慈溪市观海卫镇工业园东区 A 股上市日期：2020 年 2 月 6 日 2、公司概况：公司是一家集产品研发、制造、销售于一体的民用电工行业 龙头企业，自创立以来，始终坚持以消费者需求为导向，以产品品质为根本，通 过在产品研发、品质管控、渠道开拓、营销推广与供应链建设等方面持续的、全 方位的创新与变革，逐步形成了较强的综合性竞争优势。公司始终坚持以消费者 需求为导向，以产品品质为根本，从"插座"（即转换器）这一细分领域开始，不 断推动功能、技术与设计的创新，开 ...

公牛集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（谢韬） 2023 年度，作为公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要 求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定，独立诚信、勤勉尽责， 积极出席公司 2023 年度召开的董事会及有关会议，慎重审议董事会和董事会专 门委员会的各项议案，积极为公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学 决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用，现将 2023 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事基本信息 谢韬先生，1963 年出生，本科学历，英国注册会计师协会会员，新加坡国 籍。曾任普华永道会计师事务所合伙人。现任上海维科精密模塑股份有限公司董 事、China Yuchai International Limited 独立董事，浙江万丰奥威汽轮股份 有限公司独立董事。 2024 年 1 月 5 日，公司完成第三届董事会换届选举，本人在公司担任独立 董事已满六年，不再担任公司独立董 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 ……………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………… 第 3 页 关于公牛集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 录 응용후 PRHXF6KG0 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔 2024 〕4008 号 公牛集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了公牛集团股份有限公司(以下简称公牛集团)2023 年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 公牛集团管理层编制的 2023 年度《非经营性资 ...

具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为 891,540,875 元 | 第六条 公司注册资本为 1,292,734,248 元人民 | | 人民币。 | 币。 | | 第十九条 公司股份总数为 891,540,875 | 第十九条 公司股份总数为 1,292,734,248 股， | | 股，公司的股本结构均为普通股。 | 公司的股本结构均为普通股。 | 除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。上述修订后的注册资本以最终 宁波市市场监督管理局登记为准，修订后的股本以中国证券登记结算有限公司登 记为准。 证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2024-028 公牛集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三 届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据公司 2023 年利润分配及资本公积金转增股本 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2024-016 公牛集团股份有限公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●每股派发现金红利3.1元（含税），同时以资本公积金每股转增0.45股。 ●本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的 总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告 中明确。 2．公司拟向全体股东每股以资本公积金转增 0.45 股。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 891,540,875 股，本次转增后，公司的总股本为 1,292,734,248 股。 3.公司通过回购专用账户所持有本公司股份 46 股，不参与本次利润分配及 资本公积金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整每股分配及转 ...

上海仁盈律师事务所 关于公牛集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 上海仁盈律师事务所 SHANGHAI RENYING LAW FIRM 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室 邮编：200233 电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877 网站：www.renyinglawfirm.com | 第一节 引言 | | 3 | | --- | --- | --- | | 一、释义 | | 3 | | 二、律师声明事项 | | 3 | | 第二节 正文 | | 5 | | | 一、公司实施激励计划的主体资格 | 5 | | | 二、关于本次激励计划的合法合规性 | 6 | | | 三、本次激励计划涉及的法定履行程序 | 13 | | | 四、本次激励计划激励对象的确定 | 14 | | 五、本次激励计划的信息披露 | | 15 | | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 | 15 | | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 | 15 | | 第三节 | 本次激励计划的结论性意见 | 17 | | ...

关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2024-027 公牛集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份用途：用于实施公司股权激励计划及员工持股计划，法定期间未使用 部分公司将履行相关程序予以注销并减少注册资本。 ● 相关股东是否存在减持计划：经公司向相关股东问询其未来 3 个月、未来 6 个 月等是否存在减持计划，公司控股股东、实际控制人回复公司，其未来 6 个月无 减持计划，如未来减持，将严格按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务； 公司部分董监高回复公司，其将按照《股东及董监高集中竞价减持股份计划公告》 （公告编号：2024-031）的内容，在未来 3 个月、6 个月内依法合规地实施减持； 此外相关股东无减持计划。敬请投资者注意投资风险。 ● 相关风险提示： 1、本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，进而 导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险； 2、若公司在实施回购股份期 ...

公牛集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务所 选聘（（含续聘、改聘，下同）行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根 据（ 中华人民共和国公司法》（ 中华人民共和国证券法》（ 国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》和（ 上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合 公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称会计师事务所选聘，是指聘任会计师事务所对公司财务 会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财 务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应由审计与风险委员会审议同意后，提交董 事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师 事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计与风险委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员 ...

公牛集团股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机 构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健在 2023 年 度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 2、诚信记录 一、资质条件 截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况如 下： | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | 上年末合伙人数量 | 238 人 | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | 2,272 | ...