公司基本信息 - 公司于2023年2月17日在上海证券交易所上市，首次发行3000万股[5] - 公司注册资本为12454万元[5] - 公司设立时发行股份总数为9000万股，面额股每股1元[11] - 公司已发行股份数为12454万股，均为普通股[11] 股权结构与股东权益 - 焦召明持股38333456股，比例42.5927%[11] - 焦显阳持股17692364股，比例19.6582%[11] - 焦扬帆持股17692364股，比例19.6582%[11] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本10%[12] - 董高人员任职期每年转让股份不超所持同类股份25%[19] - 特定股东6个月内买卖股票收益归公司[19] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[35] - 特定股东或审计委员会可请求召开临时股东会[38][39] - 1%以上股份股东可提临时提案[42] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[53] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[53] 担保与资产交易 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后需股东会审议[33] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[33] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人[70] - 董事会每年至少召开两次会议[72] - 特定主体可提议召开董事会临时会议[72] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[73] 各委员会相关 - 审计委员会成员3名，至少2名独立董事[86] - 战略委员会由3名董事组成，主任委员为董事长[91] - 提名委员会由3名董事组成，2名独立董事[93] - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，2名独立董事[93] 利润分配 - 公司发展阶段不同，现金分红占比不同[104] - 盈利年度无重大投资计划，现金分配利润不少于当年可分配利润10%[109] - 调整利润分配政策议案需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[109] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[116] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，需董事会决议[122] - 公司合并、分立等需通知债权人并公告[123][124] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[127] - 公司因特定原因解散，15日内组成清算组清算[127]