薪酬调整 - 公司于2024年4月15日审议通过调整独立董事薪酬方案议案[1] - 独立董事津贴标准由6万元/年调至10万元/年[1] - 薪酬按月发放，自股东大会通过后执行，税费公司代扣代缴[1] - 调整事项尚需提请股东大会审议[1]

审计委员会情况 - 2023年度董事会审计委员会由三名委员组成[1] - 2023年度董事会审计委员会召开四次会议[2] 审计机构相关 - 2023年度公司审计机构为公证天业会计师事务所[3] - 审计机构服务坚持独立、客观、公正原则[4] 内部审计与内控 - 2023年公司持续关注并指导内部审计工作[5] - 公司建立完善内部控制制度并不断优化[6]

独立董事情况 - 公司全体独立董事具备岗位资格且符合独立性要求[1] - 独立董事及其亲属未在相关企业任职，无重大业务往来[1] 专项意见时间 - 董事会出具独立董事独立性专项意见时间为2024年4月15日[2]

业绩总结 - 2023年公司计提资产减值准备27,892,855.63元，减少净利润和所有者权益[1][2] 数据详情 - 应收账款坏账准备26,159,471.65元，其他应收款613,768.13元等[1] 决策情况 - 2024年4月15日董事会通过计提议案，9人全票同意[1][4] 合规认定 - 独立董事等认为计提符合规定，能反映财务状况[5][6][7]

回购计划 - 回购金额1150 - 1700万元[6] - 回购价格不超5.25元/股[6] - 回购数量219.05 - 323.81万股，占比0.44% - 0.65%[14] - 回购期限不超12个月[13] - 资金来源为自有资金[6] - 用途为注销减资[6] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产191358.81万元，净资产149887.19万元，货币资金18096.97万元[21] - 回购资金最高限额占总资产0.89%，净资产1.13%，货币资金9.39%[21] 股份变动 - 董事任凭、监事会主席李振全2024年2月增持股份[22] - 截至披露日未收到回购期增减持计划[4] 授权与风险 - 拟授权董事会办理回购相关事项[26] - 存在价格、资金等致回购无法实施风险[28]

股东大会信息 - 公司提前15天通知召集2024年第一次临时股东大会[2] - 股东大会于2024年2月7日13:30在苏州吴中区召开[3] 参会股东情况 - 18名股东出席现场会议，代表111,061,992股，占比22.1659%[4] 议案表决结果 - 多项选举议案同意股数占比超99.9999%[5][6][12][16][17] 决议效力 - 本次临时股东大会表决结果和决议合法有效[19]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年2月7日15时召开[2] - 出席会议监事3人，实到3人[2] 会议决议 - 会议审议通过《关于选举监事会主席的议案》[3] - 推选李振全为第四届监事会主席[3] - 选举议案投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权[4]

公司治理 - 公司第四届董事会第一次会议于2024年2月7日召开，9位董事全部出席[2] - 吴小翔任董事长、总经理，任期至2027年2月7日[3][4][9][10] - 设立第四届董事会各委员会，任期至2027年2月7日[5][8] - 聘任多位副总经理、财务总监等，任期至2027年2月7日[11][12] - 聘任董事会秘书和证券事务代表，任期至2027年2月7日[13][14]

公司人事变动 - 2024年2月7日完成董事会、监事会换届及高管、证券事务代表重新聘任[1] - 第四届董事会9人，董事长吴小翔[1] - 第四届监事会3人，主席李振全[6] - 高级管理人员6人，总经理吴小翔[6] - 证券事务代表周晓文[6] 人员履历与成就 - 袁建新主持20多项科研，发表40余篇论文[11] - 韩坚发表40余篇论文，主持国家社科等课题[12] - 吴小翔2011年获英国皇家特许建造师，2013年获中国建筑节能之星[9] - 黄春生1998、2007年获评江苏省“333高层次人才”[10] - 李振全多次获住建部华夏科学技术奖[14] 员工入职信息 - 张丽萍2002年入职，任营销中心副总经理[15] - 江文林1994年8月入职，任副总经理等职[15] - 吴戈辅1997年2月入职，任副总经理等职[15] - 李永霞2006年4月入职，任副总经理[16] - 许业峰2017年4月入职，任董事会秘书[17] - 周晓文2012年11月入职，任法务部副经理等职[17]

会议基本信息 - 2024年2月7日在苏州建研院旺山总部召开股东大会[5] - 出席会议股东和代理人18人[4] - 出席股东所持表决权股份111,061,992股，占比22.1659%[4] 人员情况 - 公司在任董事9人、监事3人，均全部出席[10] 选举情况 - 选举议案得票数111,061,892，占出席有效表决权99.9999%[6][8][11] - 5%以下股东同意票数2,624,291，同意比例99.9961%[12] 审议情况 - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3[12] - 不涉及关联股东回避表决[12] - 普通议案需获出席股东表决权总数二分之一以上通过[13] 合规情况 - 江苏九典律师见证股东大会合法有效[14]