股份回购 - 公司回购股份新增维护公司价值及股东权益情形，需满足股票收盘价格低于最近一期每股净资产等条件[1] - 连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%或低于最近一年最高收盘价格的50%可触发回购[1] - 因特定情形收购股份用于奖励职工不得超过已发行股份总额的5%[2] - 因特定情形回购股份，回购期限自审议通过方案之日起不超十二个月或三个月[2] - 因特定情形回购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[2] - 因减少注册资本回购股份，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[2] - 因其他情形回购股份，可经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[2] 股东权益 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[3] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[4] 董事会职责 - 董事会负责制订公司利润分配、弥补亏损等方案[5] - 董事会在股东大会授权范围内决定公司对外投资等事项[5] - 董事会决定公司内部管理机构设置，聘任或解聘高级管理人员[5] - 董事会根据规定设立专门委员会，各委员会提供专业意见或决策[5] 公司战略与管理 - 公司发展战略由董事会制定并向股东大会报告，需考虑多因素[6] - 董事会对公司风险管理承担最终责任，建立相关战略政策程序[6] - 公司建立董事和监事履职评价体系，包括多维度评价[6] 监事会职责 - 监事会负责对董事和监事履职综合评价，报告结果并通报股东大会[6] - 监事会审核公司定期报告，检查财务，监督董事和高级管理人员[8] - 监事会可提议召开临时股东大会，对董事和高级管理人员提起诉讼[8] 重大现金支出定义 - 重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产50%且超5000万元，或达或超最近一期经审计总资产30%[9] 利润分配 - 公司满足现金分红条件时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[10] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达80%[10] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达40%[10] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达20%[10] - 股东大会审议利润分配方案需经出席股东所持表决权的2/3以上通过[11] - 公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件等，上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润[11] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在会议召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[11] - 调整利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，且公司应提供网络投票等方式方便中小股东参与[12] 会计师事务所相关 - 公司聘用会计师事务所须由审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定[12] - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，需提前30日事先通知[13] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[13] - 会计师事务所提出辞聘需向股东大会说明公司有无不当事宜[13] 其他 - 本议案尚需提交股东大会审议通过[14] - 公告发布时间为2024年4月16日[15]

人员数据 - 截至2023年末，合伙人58人，注册会计师334人，签过证券审计报告的142人[3] 业绩数据 - 2023年度收入总额30171.48万元，审计业务收入24627.19万元，证券业务收入13580.35万元[3] - 2023年上市公司年报审计客户62家，收费6311万元，同行业客户2家[3] 风险数据 - 截至2023年末，计提职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[6] 监管情况 - 近三年公司受监管措施5次、自律措施1次，14名从业人员受监管措施5次、自律措施3次[6] 未来安排 - 公司拟续聘公证天业为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[9]

公司基本信息 - 公司于2017年9月5日在上海证券交易所上市，首次发行2200万股[7] - 公司注册资本为50104.7151万元[8] - 公司股份全部为普通股，共计50104.7151万股[20] 股东信息 - 发起人陈辉、陈健等多人持股及占比情况[18] - 股东净资产折股王惠明、吴其超等多人占比情况[19] - 公司合计净资产折股6000万股，占比100%[20] 股份相关 - 公司增加资本方式有公开发行股份等五种[22] - 公司回购股份情形有减少注册资本等四种[22] - 不同情形回购股份期限最长12个月，最短3个月[26] - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让[29] - 公司董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[30] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[35] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[36] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[39] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应2个月内召开临时股东大会[45] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[65] 董事、监事、高管 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[83] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[91] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[114] - 监事每届任期3年，连选可连任[123] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表1名[125][127] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报等[131] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[132] - 公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年可分配利润的20%[140] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[151] - 公司合并、分立应通知债权人并公告[161][162] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[166]

2023年履职情况 - 独立董事亲自出席3次股东大会[3] - 出席8次董事会会议，出席率100%[3] - 作为各委员会成员出席相关会议，出席率均100%[3] 报告审阅与合规 - 独立董事审阅多份报告，认为符合要求[8] - 公司内控体系符合法规及上市规则要求[9] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[12]

会议信息 - 公司第四届监事会第二次会议于2024年4月15日召开，3名监事均出席[2] 审议事项 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案审议通过，均3票同意，部分需提交股东大会审议[3][5][8][11][14][16][19][22][26]

独立董事履职 - 2023年独立董事股东大会、董事会等会议出席率100%[3] 公司运营情况 - 2023年未发现关联交易、对外担保及资金占用情形[5][6] 公司决策 - 续聘2023年度会计师事务所[6] 信息披露 - 2023年度信息披露遵循原则且保证真实准确等[8]

财务内控 - 建研院2023年12月31日财务报告内控有效[6] - 公证天业出具内控审计报告，编号苏公W[2024]E1121号[1][7] 公司信息 - 建研院统一社会信用代码91320200078269333C，注册资本1175万元[8]

业绩总结 - 2023年度公司净利润112,121,577.58元[3] 利润分配 - 拟每10股派现0.45元，共派22,547,121.80元[3] - 现金分红占比20.11%，因战略需大量资金[4][6] 决策流程 - 利润分配预案已通过董事会审议[5] - 尚需提交2023年年度股东大会审议[10]

会议情况 - 2024年4月15日召开第四届董事会第二次会议，9位董事均出席[2] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案9票同意通过[4][7][9][11][14][17][20][23][28][32][34][36][38][40] - 《关于调整独立董事薪酬方案》6票同意，3位独立董事回避表决[25] - 《董事2023年度薪酬方案》6票同意，3位董事回避表决[30] - 《高级管理人员2023年度薪酬方案》5票同意，4位董事回避表决[30] 薪酬调整 - 公司第四届董事会独立董事津贴标准由6万元/年调至10万元/年[24] 利润分配 - 《2023年度利润分配预案》未分配利润结转以后年度分配[15] 后续安排 - 多项议案需提交股东大会审议[6][13][16][19][25][27][30] - 同意召开2023年年度股东大会审议相关议案[39]

股东大会时间 - 2024年5月10日14点召开2023年年度股东大会[4] - 网络投票起止时间为2024年5月10日[5] 会议地点 - 现场会议在苏州市吴中区北官渡路82号建研院旺山总部[4] - 会议登记在苏州市吴中区北官渡路82号公司董事会办公室[18] 其他信息 - 股权登记日为2024年4月29日[15] - 会议登记时间为2024年5月9日8:30 - 18:30[16] - 联系电话为0512 - 68286356[18] - 特别决议议案为9、10号[11] - 对中小投资者单独计票议案为4、6、7、9、10、11号[11] - 本次股东大会会期半天[19]