根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）《章 程》的规定，公司董事会对在任独立董事独立性情况进行了自查评 估，并出具专项意见如下： 山东嘉华生物科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 山东嘉华生物科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 经核查独立董事王凤荣、华欲飞、宋云峰的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 公司董事会认为在任独立董事在各方面均独立于上市公司，满足 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及上海证券交易所 业务规则对于独立董事独立性的相关要求。 ...

山东嘉华生物科技股份有限公司 重大投资和交易决策制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的 保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及 《山东嘉华生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），参照 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称"交易"包括下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研发项目； （十二）监管部门、上海证券交易所或者公司认定的其他重大交易。 公司 ...

公司章程修订 - 2024年4月15日公司召开会议审议通过修订《公司章程》等议案[1] - 公司章程修订后法定代表人可为董事长或总经理[6] - 修订《公司章程》事项需提交公司股东大会审议[2] 公司治理规则 - 公司控股股东不得损害公司和社会公众股股东利益[6] - 公司担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%需提交股东大会审议[6] - 经全体独立董事过半数同意可提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈[6] - 股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[6] - 董事会、监事会、合计持股1%以上股东可提名董事、监事候选人[6] - 多项公司治理制度需提交股东大会审议，部分已披露[3] 董事相关规定 - 董事会将在董事提交书面辞职报告2日内披露有关情况[10] - 公司应在董事提出辞职60日内完成补选[11] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托其他独立董事代为出席，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[10] - 如独立董事辞职致董事会中独立董事人数低于规定最低要求，辞职报告在下任独立董事填补缺额后生效[11] 董事会相关规定 - 董事会审计委员会由3名或以上成员组成，每季度至少召开一次会议，会议须有2/3以上成员出席方可举行[12] - 董事会每年至少召开两次会议，召开定期会议需提前10日书面通知全体董事和监事[15] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或监事会提议时，董事会应召开临时会议，董事长应在接到提议10日内召集和主持[15] - 董事会召开临时会议需在会议召开3日以前通知全体董事[15] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[11] - 战略委员会由3名董事组成，至少包括1名独立董事，主任委员由董事长担任[14] - 董事会专门委员会中审计、提名、薪酬与考核委员会独立董事应占二分之一以上并担任主任委员[16] 监事会相关规定 - 监事会定期会议每6个月召开一次，会议需至少二分之一以上监事会成员出席方可召开[17] - 监事会决议应当经全体监事过半数通过[17] 利润分配规定 - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[18] - 审议公司利润分配预案的董事会会议上，需经二分之一以上独立董事同意方能提交公司股东大会审议[19] - 当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见时，可以不进行利润分配[19] - 公司调整利润分配政策需经董事会审议通过后提交股东大会以特别决议审议[20]

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会和2次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2023年审计委员会召开4次会议，提名委员会召开1次会议，独立董事均参加[6] 议案审议情况 - 2023年4月14日审议通过《2023年度日常关联交易预计》等多项议案[10][14][19] - 2023年4月27日审议通过补选公司董事的议案[17] - 2023年6月1日审议通过选举董事长等议案[18] - 2023年10月25日审议通过调整董事会专门委员会委员的议案[18] 独立董事履职 - 独立董事审阅报告认为财务信息真实准确，2023年度忠实勤勉尽责[13][20]

山东嘉华生物科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-012 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 1.基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 7 月 组织形式 | 年 | 18 | 日 | 特殊普通合伙 | | | | | | | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | | | | | 首席合伙人 | | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | 人 | | | | | 238 | | | | 上年末执业人 | | 注册会计师 | ...

募集资金情况 - 公司公开发行4114万股A股，发行价10.55元/股，募集资金总额43402.70万元，净额38113.14万元[1] - 2022年度已投入募投项目金额6036.37万元，利息收入160.45万元，截至2022年12月31日专户余额32237.22万元[2][3] - 2023年度已投入募投项目金额13443.67万元，利息收入483.47万元，截至2023年12月31日专户余额19277.02万元[3] - 截至2023年12月31日，中国工商银行莘县支行账户余额89208454.89元，齐鲁银行聊城莘县支行账户余额103561796.07元[5] - 2023年公司不存在募投项目先期投入及置换、闲置募集资金暂时补充流动资金、闲置募集资金现金管理、使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况[9][10][11][12] - 变更用途的募集资金总额为11000.00万元，变更用途的募集资金总额比例为28.86%[26] 项目投入情况 - 2023年2月14日，公司拟将11000.00万元未使用募集资金投入“年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”[16][27] - 高端大豆蛋白生产基地建设项目承诺投资17280.00万元，2023年投入6734.90万元，累计投入7261.54万元，投入进度为42.02%[26] - 高端大豆蛋白生产基地建设项目（蛋白扩产）承诺投资11258.29万元，2023年投入5748.56万元，累计投入1425.15万元，投入金额与承诺投入金额的差额为114.49万元[26] - 年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目承诺投资11000.00万元，2023年投入960.21万元，投入进度为8.73%[26] - 2022年9月30日，公司以5626.42万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[27] - 高端大豆蛋白生产基地建设项目投入募集资金总额为9833.14万元，实际累计投入5748.56万元，投资进度114.49%[30] - 年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目投入募集资金总额为11000.00万元，实际累计投入960.21万元，投资进度8.73%[30] - 公司原募投项目变更后合计投入募集资金总额为20833.14万元，实际累计投入6708.77万元[30] 生产销售情况 - 2023年，高端大豆蛋白生产基地建设项目生产低温食用豆粕82305.62吨，生产毛豆油21396.85吨，对应销售收入18413.68万元，生产其他副产品13261.98吨，对应销售收入3725.96万元[28] 项目相关会议情况 - 公司于2023年2月14日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过变更部分募集资金投资项目议案[30] - 公司于2023年3月2日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过变更部分募集资金投资项目议案[30] - 公司于2023年2月15日披露《山东嘉华生物科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》《第五届董事会第七次会议决议公告》《第五届监事会第六次会议决议公告》[30] - 公司于2023年3月3日披露《2023年第一次临时股东大会决议公告》[30] 其他情况 - 2023年下半年，高端大豆蛋白生产基地建设项目因财务人员未及时调整预算，实际使用金额超出计划额度[27] - 各项目未达到计划进度、项目可行性重大变化等情况说明均为不适用[26] - 会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况报告如实反映实际情况[18]

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-009 山东嘉华生物科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议的会议通知于 2024 年 4 月 5 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，监事会主席贾辉主持了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于<2023 年度利润分配预 ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议的通知于 2024 年 4 月 5 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 15 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，董事长张效伟先生主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 山东嘉华生物科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对 ...

股东大会信息 - 2024年5月7日14点召开2023年年度股东大会，地点在山东聊城莘县鸿图街19号公司会议室[3] - 网络投票2024年5月7日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 本次股东大会审议12项议案，已在2024年4月16日媒体及上交所网站刊登[8][9] 议案相关 - 特别决议议案为议案10，对中小投资者单独计票的议案有5、6、8、9、13[9] - 议案8、9涉及关联股东回避表决，关联股东分别为张效伟等、贾辉等[9] 其他 - 股权登记日为2024年4月26日，A股代码603182，简称嘉华股份[15] - 登记时间为2024年5月6日，地点在嘉华股份证券部[18] - 会期半天，股东或代理人交通、食宿自理[19] - 会议联系电话0635 - 2909010，邮箱sinoglory@sinoglorygroup.com，联系人李波[19] 新策略 - 拟定第五届监事会监事薪酬方案[9] - 修订《公司章程》《监事会议事规则》及制定部分治理制度[10][11][12] - 调整募投项目募集资金使用金额[13]

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-013 山东嘉华生物科技股份有限公司 关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次授信金额：公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 人民币 7 亿元的综合授信额度。 为满足公司经营发展的资金需求，公司及全资子公司拟向银行等金融机构 申请总额不超过人民币7亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于项目贷 款、流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、银行保函、外币业务、信 用证、贸易融资、进口押汇、进口T/T押汇、进口代付、商票保贴、买断式票据 直贴等，担保方式包括但不限于保证担保、不动产或动产抵押担保、财产权利 质押担保等，具体以金融机构最终核定为准。授信额度不等于公司实际融资金 额，具体融资时间、融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来确定。 本次授信有效期为自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股 东大会审议结束之日止。在上述期限内，授信额度可循环滚动使用，各金融机 构 ...