山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议的会议通知于 2023 年 8 月 5 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 8 月 16 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，监事会主席贾辉主持了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2023-034 山东嘉华生物科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议：公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。2023 年半年度报告及其摘 要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能 全面、真实地反映出公司 2 ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2023-033 山东嘉华生物科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议的会议通知于 2023 年 8 月 5 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董 事 8 名，董事长张效伟先生主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《山东嘉华生物科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披 露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及《山东 嘉华生物科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃 ...

募集资金情况 - 公司发行4114万股A股，发行价每股10.55元，募集资金43402.70万元，净额38113.14万元[3] - 截至期末累计项目投入9453.00万元，利息收入净额419.00万元，应结余和实际结余募集资金均为29079.15万元[5] - 2022年9月30日同意使用募集资金置换自筹资金5626.42万元[16] 项目投入进度 - 东厂区2万吨分离蛋白扩建项目投入进度12.23%[14] - 高端大豆蛋白生产基地建设项目投入进度73.74%[14] - 年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目投入进度0.81%[14] 项目变更情况 - 2023年变更部分募集资金投资项目，11000.00万元投入“年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”，变更比例28.86%[10][14] - 拟暂缓建设高端大豆蛋白生产基地建设项目部分设施，投入年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目[20] - 2月14日、3月2日分别经董事会、股东大会审议通过变更议案[20]

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2023-023 山东嘉华生物科技股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 26 日(星期五) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 公司已于 2023 年 4 月 18 日、2023 年 4 月 29 日发布 2022 年年 度报告及 2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2022 年度及 2023 年第一季度的经营成果和财务状况，公司计 划于 2023 年 05 月 26 日 上午 10:00-11:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度 及 2023 年第一季度的 ...

财务业绩指标 - 2023年第一季度营业收入4.64亿元，同比增长20.29%[4] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润3095.50万元，同比下降13.17%[4] - 2023年第一季度基本每股收益0.19元/股，同比下降34.48%[4] - 2023年第一季度非经常性损益合计95.24万元[6] - 2023年1 - 3月公司总销售额35903.26万元，较2022年1 - 3月的38490.45万元有所下降[10] - 2023年第一季度营业总收入463772786.86元，较2022年第一季度的385549207.62元增长[16] - 2023年第一季度营业总成本418866004.12元，较2022年第一季度的343318665.26元增长[16] - 2023年第一季度研发费用3014184.90元，较2022年第一季度的3854576.12元下降[16] - 2023年第一季度财务费用108853.35元，较2022年第一季度的1142561.39元下降[16] - 2023年第一季度营业利润为41,884,070.22元，2022年同期为46,955,434.69元[17] - 2023年第一季度净利润为30,954,958.83元，2022年同期为35,649,692.14元[17] - 2023年第一季度基本每股收益为0.19元/股，2022年同期为0.29元/股[18] 资产与权益情况 - 2023年第一季度末总资产12.68亿元，较上年度末增长7.17%[5] - 2023年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益9.99亿元，较上年度末增长3.42%[5] - 2023年3月31日公司资产总计1268272832.70元，较2022年12月31日有所增加[14] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为15239户[6] - 前十大股东中，吴洪祥持股2900.43万股，持股比例17.63%[7] - 前十大无限售条件股东中，陈俊廷持股45.65万股[7] - 陈俊廷、上海掌赢投资管理有限责任公司等部分股东通过信用证券账户持股[8] 销售情况 - 2023年1 - 3月大豆蛋白销售额23838.17万元，占比66.40%，为主要销售产品[10] - 2023年1 - 3月直销金额22076.47万元，占比61.49%，较2022年同期占比提升[10] - 2023年1 - 3月境内销售额23055.15万元，占比64.21%，较2022年同期占比提升[10] - 2023年1 - 3月境内经销客户75个，增加9个；境外经销客户78个，增加6个[11] 现金流量情况 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计451,054,466.87元，流出小计500,489,916.32元，净额为 -49,435,449.45元[19] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计4,946.91元，流出小计9,330,142.72元，净额为 -9,325,195.81元[20] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计80,000,000.00元，流出小计20,159,180.55元，净额为59,840,819.45元[20] - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -1,542,786.73元，2022年同期为292,940.09元[20] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -462,612.54元，2022年同期为 -39,976,042.61元[20] - 2023年第一季度期初现金及现金等价物余额为435,463,218.03元，期末为435,000,605.49元[20] 会计准则调整情况 - 2023年起不涉及因首次执行新会计准则或准则解释等调整当年年初财务报表[21]

财务业绩 - 2022年营业收入为1,613,021,297.71元，同比增长30.69%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为114,381,113.92元，同比增长44.51%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为113,419,506.70元，同比增长50.14%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为109,172,297.32元，同比增长151.87%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为965,759,768.29元，同比增长106.35%[11] - 总资产为1,183,475,624.03元，同比增长46.91%[11] - 基本每股收益为0.86元，同比增长34.38%[12] - 稀释每股收益为0.86元，同比增长34.38%[12] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.85元，同比增长39.34%[12] - 加权平均净资产收益率为18.42%，同比减少0.05个百分点[12] - 2022年公司营业收入为16.13亿元，同比增长30.69%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1.14亿元，同比增长44.51%[16] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1.13亿元，同比增长50.14%[16] - 截至2022年12月31日，公司资产总计11.83亿元，较年初增长46.91%[16] - 归属于母公司所有者权益合计9.66亿元，较年初增长106.35%[16] - 2022年第一季度至第四季度营业收入分别为385,549,207.62元、374,499,842.65元、368,073,007.72元和484,899,239.72元[13] - 2022年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为35,649,692.14元、37,949,042.80元、19,075,639.02元和21,706,739.96元[13] - 2022年非经常性损益项目合计金额为961,607.22元[14] - 2022年公司营业收入为16.13亿元，同比增长30.69%[22] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为1.14亿元，同比增长44.51%[22] - 2022年归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为1.13亿元，同比增长50.14%[22] - 截至2022年12月31日，公司资产总额为11.83亿元，同比增长46.91%[22] - 截至2022年12月31日，归属于母公司股东权益为9.66亿元，同比增长106.35%[22] - 2022年基本每股收益为0.86元/股，同比增长34.38%[22] - 2022年营业收入增长主要系产品销量及销售价格的增长所致[23] - 2022年营业成本增长主要系原材料及能源价格上涨所致[24] - 2022年财务费用减少主要系受汇率波动的影响，汇兑收益较大[24] - 2022年经营活动产生的现金流量净额增长主要系销售收入增长所致[24] - 公司主营业务收入为1,609,114,246.87元，同比增长30.83%[26] - 主营业务营业成本为1,401,237,866.13元，同比增长30.65%[26] - 农副食品加工业收入为1,508,654,495.87元，同比增长22.66%，毛利率为13.54%，增加0.73个百分点[26] - 大豆蛋白产品收入为985,705,917.93元，同比增长14.77%，毛利率为14.44%，增加2.16个百分点[26] - 大豆油产品收入为304,529,489.46元，同比增长32.74%，毛利率为8.38%，减少2.22个百分点[26] - 大豆膳食纤维产品收入为77,624,013.65元，同比增长22.64%，毛利率为33.85%，增加1.70个百分点[26] - 境内营业收入为1,096,507,186.31元，同比增长41.67%，毛利率为10.78%，减少2.28个百分点[27] - 境外营业收入为512,607,060.56元，同比增长12.43%，毛利率为17.49%，增加5.13个百分点[27] - 大豆蛋白生产量为49,539.39吨，同比增长7.77%，销售量为47,826.83吨，同比增长5.74%，库存量增加141.00%[29] - 大豆油生产量为30,033.71吨，同比增长23.72%，销售量为28,932.05吨，同比增长22.61%，库存量减少22.12%[29] - 公司2022年总成本为130,443.84万元，较上年的107,247.76万元增长21.63%[31] - 直接材料成本变动主要系原材料需求量及采购价格上涨所致[31] - 制造费用变动主要系产品产量增加及能源价格上涨所致[31] - 前五名客户销售额41,040.70万元，占年度销售总额25.44%[33] - 前五名供应商采购额31,854.53万元，占年度采购总额23.48%[34] - 销售费用9,470,936.81元，较上年增长14.20%[36] - 管理费用30,596,223.51元，较上年增长15.94%[36] - 研发费用16,739,621.34元，较上年减少2.47%[36] - 财务费用-6,333,791.01元，较上年减少214.40%[36] - 大豆蛋白营业收入为985,705,917.93元，毛利率为14.44%，营业收入比上年增加14.77%[42] - 大豆油营业收入为304,529,489.46元，毛利率为8.38%，营业收入比上年增加32.74%[42] - 大豆膳食纤维营业收入为77,624,013.65元，毛利率为33.85%，营业收入比上年增加22.64%[42] - 2022年公司营业收入为161,302.13万元，其中大豆蛋白的主营业务收入为98,570.59万元，占当期营业收入的61.11%[158] - 2022年营业利润为148,588,724.56元，同比增长38.3%[174] - 2022年营业收入为1,504,584,988.13元，同比增长22.6%[176] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为109,172,297.32元，同比增长151.9%[178] - 2022年基本每股收益为0.86元，同比增长34.4%[175] - 2022年销售商品、提供劳务收到的现金为1,749,041,000.18元，同比增长33.8%[178] - 2022年购买商品、接受劳务支付的现金为1,521,879,992.22元，同比增长25.2%[178] - 2022年研发费用为16,110,266.26元，同比增长2.5%[176] - 2022年销售费用为10,690,020.58元，同比增长16.3%[176] - 2022年管理费用为23,789,199.94元，同比增长7.2%[176] - 2022年公司现金及现金等价物净增加额为314,064,358.04元，期末余额为435,463,218.03元[179] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为115,352,836.49元，较2021年的44,523,819.51元有显著增长[180] - 2022年公司筹资活动产生的现金流量净额为282,074,847.94元，较2021年的-6,771,890.47元有大幅提升[180] - 2022年公司投资活动产生的现金流量净额为-73,777,082.56元，较2021年的-30,242,156.43元有所下降[179] - 2022年公司销售商品、提供劳务收到的现金为1,641,996,031.57元，较2021年的1,299,000,096.60元有显著增长[180] - 2022年公司购买商品、接受劳务支付的现金为1,405,703,051.18元，较2021年的1,197,597,495.59元有所增加[180] - 2022年公司支付给职工及为职工支付的现金为51,170,673.00元，较2021年的44,270,554.30元有所增加[180] - 2022年公司支付的各项税费为40,307,350.48元，较2021年的29,307,072.71元有所增加[180] - 2022年公司支付其他与经营活动有关的现金为110,509,736.59元，较2021年的71,147,818.50元有所增加[180] - 2022年公司期末所有者权益合计为965,759,768.29元，较2021年的468,017,894.78元有显著增长[182] 公司业务 - 公司主要从事大豆蛋白及相关副产品的研发、生产及销售，属于“C制造业”门类下“C1313 农副食品加工业”子类[1] - 公司所属行业为“C13 农副食品加工业”大类下“C1392豆制品制造”子类目[1] - 公司在大豆分离蛋白行业内处于第一梯队，拥有品牌、经营渠道、产品研发、质量管控、生产工艺、企业规模及产业链延伸等多方面优势[1] - 公司荣获“农业产业化国家重点龙头企业”、“中国质量诚信企业”、“山东省制造业单项冠军产品企业”等多项荣誉称号[1] - 公司大豆蛋白产品销往全国各地和欧盟、美国、澳大利亚、日本等几十个国家和地区，企业规模和出口额均居于行业前列[19] - 公司已形成从大豆收储、低温食用豆粕加工和大豆油提炼到大豆蛋白、大豆膳食纤维研发、生产、销售的完整产业链[19] - 公司主要产品为大豆蛋白以及大豆膳食纤维、大豆油、低温食用豆粕等[19] - 公司成功取得莘县城市供热有限公司5年期特许经营权，蒸汽供给模式由外购变为自产蒸汽[16] - 公司于2022年9月9日成功登陆上海证券交易所主板[16] - 公司主要销售大豆蛋白、大豆油、大豆膳食纤维、低温食用豆粕、蒸汽和电力等产品[158] - 内销收入在产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认[158] - 外销收入在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认[158] - 公司提供的仓储服务等收入属于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度分期确认收入[158] 公司治理 - 公司严格按照法律法规和公司章程规定，完善公司治理结构，提高规范运作水平[56] - 公司重视信息披露与透明度，确保所有股东能够平等获得公司信息[57] - 公司无控股股东，实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面不影响公司独立性[58] - 公司未发生内幕信息泄密及内幕交易情况，保持了良好的内幕信息管理水平[57] - 公司2021年度股东大会审议通过了多项议案，包括董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算和预算、利润分配等[60][61] - 公司董事、监事和高级管理人员在2022年年度报告期内持股数量无变化[63] - 公司董事、监事和高级管理人员在2022年年度报告期内获得的税前报酬总额为866.04万元[63] - 公司董事长吴洪祥于2023年3月23日逝世[64] - 公司副董事长张效伟自2009年10月起任职[65] - 公司董事、总经理李广庆自2014年5月起任职[66] - 公司董事、副总经理、董事会秘书田丰自2014年12月起任职[67] - 公司董事赵冬杰自2015年12月起任职[68] - 公司独立董事王凤荣自2020年11月起任职[69] - 公司独立董事华欲飞自2020年11月起任职[70] - 公司独立董事宋云峰自2020年11月起任职[71] - 公司董事长、实际控制人之一吴洪祥先生于2023年3月23日因病逝世[82] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为866.04万元[81] - 公司董事长吴洪祥先生因个人原因未能亲自出席董事会第二次、第三次和第四次会议，但已通过授权方式委托田丰先生代为出席并表决[83] - 母公司在职员工数量为646人，主要子公司在职员工数量为190人，合计在职员工数量为836人[86] - 在职员工的专业构成中，生产人员572人，销售人员64人，研发及技术人员60人，行政及管理人员140人，合计836人[86] - 在职员工的教育程度中，硕士以上4人，本科59人，专科192人，专科以下581人，合计836人[86] - 公司制定了培训管理制度，并每年组织培训调查，形成年度培训计划并实施[8

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为3.68亿元人民币，同比增长46.90%[5] - 年初至报告期末营业收入为11.28亿元人民币，同比增长28.09%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1907.56万元人民币，同比增长251.73%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为9267.44万元人民币，同比增长100.62%[5] - 营业总收入同比增长28.1%至11.28亿元（去年同期8.81亿元）[26] - 净利润同比增长100.6%至9267万元（去年同期4619万元）[27] - 第三季度基本每股收益为0.15元/股，同比增长251.73%[6] - 基本每股收益同比增长102.7%至0.75元/股[28] - 第三季度加权平均净资产收益率为3.46%，同比增加175.91个百分点[6] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为18.02%，同比增加59.59个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升23.6%至9.61亿元（去年同期7.77亿元）[26] - 财务费用由正转负为-495万元（去年同期支出384万元）[27] - 研发费用同比增长4.6%至1417万元[27] 各条业务线表现 - 大豆蛋白产品2022年1-9月销售收入73,489.42万元，占比65.14%[15] - 大豆油产品2022年1-9月销售收入21,921.58万元，占比19.43%[15] 各地区表现 - 境内销售2022年1-9月收入73,518.45万元，占比65.17%[18] - 境外销售2022年1-9月收入39,293.76万元，占比34.83%[18] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.14亿元人民币，同比增长74.69%[6] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长27.4%至12.32亿元[30] - 经营活动现金流量净额同比增长74.7%达1.14亿元[30] - 收到税费返还同比减少14.2%为3362万元[30] - 购买商品接受劳务支付现金同比增长14.6%至9.82亿元[30] - 支付给职工现金同比增长20.2%达4583万元[30] - 投资活动现金流出同比增长13.7%至5129万元[31] - 吸收投资收到现金3.81亿元[31] - 筹资活动现金流量净额转正为3.04亿元[31] - 期末现金及现金等价物余额同比增长310.9%至4.85亿元[31] - 现金及现金等价物净增加额达3.64亿元[31] 资产和负债关键变化 - 货币资金从2021年末1.34亿元增至2022年9月末4.98亿元[22] - 存货从2021年末1.66亿元降至2022年9月末1.51亿元[22] - 应收账款从2021年末6,914万元降至2022年9月末6,761万元[22] - 无形资产从2021年末7,242万元增至2022年9月末9,357万元[22] - 短期借款同比下降64.3%至2500万元（去年同期7006万元）[23] - 合同负债同比增长8.7%至2079万元[23] - 资本公积激增18倍至3.59亿元（去年同期1890万元）[24] 其他财务数据 - 报告期末总资产为11.96亿元人民币，较上年度末增长48.51%[6] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为9.42亿元人民币，较上年度末增长101.24%[6] - 公司总资产同比增长48.5%至11.96亿元（去年同期8.06亿元）[24] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为20,050名[12] - 最大股东吴洪祥持股29,004,322股，占比17.63%[12]