证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-022 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 54,640,119 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.2058 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长张效伟先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式 表决，会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司 山东嘉华生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室（山东省聊城市莘县鸿图街 19 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 ...

股东大会安排 - 公司于2024年4月15日决定5月7日召开2023年年度股东大会[7] - 2024年4月16日发布召开股东大会通知[7] - 现场会议于2024年5月7日14:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[8] 出席情况 - 出席股东大会股东及代理人共27名，代表股份54,640,119股，占比33.2058%[10] - 现场22名，代表股份54,629,619股，占比33.1994%[11] - 网络投票5名，代表股份10,500股，占比0.0064%[12] - 中小投资者15名，代表股份20,218,800股，占比12.2873%[14] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99.99%，反对1,700股，占比约0.0032%[18][19][20][23][24][25][29][30][31][32] - 中小投资者对多项议案同意占比99.9915%，反对占比0.0085%[23][24][27][28][32]

会议信息 - 公司第五届董事会第十五次会议通知2024年4月21日通讯发出[2] - 会议2024年4月26日现场结合通讯方式召开[2] - 应出席董事8名，实际出席8名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》[3] - 该议案表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权[3]

业绩总结 - 2024年1 - 3月公司总销售额39268.55万元，低于2023年同期[1] - 2024年1 - 3月大豆蛋白销售额占比升至59.56%[1] - 2024年1 - 3月直销销售额占比降至62.25%[5] 用户数据 - 报告期内境内经销客户数量增至86个，增加7个[8] - 报告期内境外经销客户数量增至82个，增加3个[8]

第一季度营收情况 - 2024年第一季度营业收入394,014,949.66元，同比减少15.04%[5] - 2024年第一季度营业总收入3.94亿元，较2023年第一季度的4.64亿元下降15.04%[19] 第一季度利润情况 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润31,232,701.74元，同比增长0.90%[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,901,521.79元，同比增长3.00%[5] - 2024年第一季度营业总成本3.53亿元，较2023年第一季度的4.19亿元下降15.73%[20] - 2024年第一季度营业利润4025.41万元，较2023年第一季度的4188.41万元下降3.89%[20] - 2024年第一季度净利润3123.27万元，较2023年第一季度的3095.50万元增长0.90%[20] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为3123.27万元，2023年同期为3095.50万元[21] 第一季度现金流情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额47,617,500.35元[5] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3.99亿元，2023年同期为4.14亿元[23] - 2024年第一季度收到的税费返还为1591.62万元，2023年同期为1174.45万元[23] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4761.75万元，2023年同期为 - 4943.54万元[23] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3144.68万元，2023年同期为 - 932.52万元[24] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3513.99万元，2023年同期为5984.08万元[24] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为65.70万元，2023年同期为 - 154.28万元[24] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1831.22万元，2023年同期为 - 46.26万元[24] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为2.88亿元，2023年同期为4.35亿元[24] 第一季度每股收益情况 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.19元/股，同比无变化[5] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.19元/股，与2023年同期持平[21] 第一季度净资产收益率情况 - 2024年第一季度加权平均净资产收益率2.99%，较上年减少0.16个百分点[5] 2024年3月31日资产情况 - 2024年3月31日总资产1,353,824,414.18元，较上年度末增长5.36%[6] - 2024年3月31日资产总计13.54亿元，较2023年12月31日的12.85亿元增长5.35%[14][15][16] - 2024年3月31日流动资产合计8.08亿元，较2023年12月31日的7.65亿元增长5.61%[14] - 2024年3月31日非流动资产合计5.46亿元，较2023年12月31日的5.20亿元增长5%[15] 2024年3月31日权益及负债情况 - 2024年3月31日归属于上市公司股东的所有者权益1,061,154,614.97元，较上年度末增长3.11%[6] - 2024年3月31日流动负债合计2.23亿元，较2023年12月31日的1.85亿元增长20.62%[15] - 2024年3月31日非流动负债合计6984.54万元，较2023年12月31日的7110.55万元下降1.77%[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数12,030[10] - 前10名股东中张冠玲持股22,372,688股，持股比例13.60%[10] 第一季度研发费用情况 - 2024年第一季度研发费用161.73万元，较2023年第一季度的301.42万元下降46.34%[20]

会 议 资 料 山东嘉华生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 山东嘉华生物科技 股份有限公司 2023 年年度股东大会 二〇二四年五月七日 山东嘉华生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 | | | | 2023 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | 2023 年年度股东大会会议议案 5 | | 议案一、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 6 | | 议案二、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 12 | | 议案三、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 15 | | 议案四、《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》 19 | | 议案五、《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》 20 | | 议案六、《关于续聘会计师事务所的议案》 21 | | 议案七、《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 22 | | 议案八、《关于拟定第五届董事会董事薪酬方案的议案》 23 | | 议案九、《关于拟定第五届监事会监事薪酬方案的议案》 24 | | 议案十、《关于修订<公司章程>的议案》 25 | ...

业绩总结 - 每股派发现金红利0.40元（含税）[2] - 拟派发现金红利6,582.00万元（含税）[3] - 拟派现占净利润比例59.76%[3] 数据情况 - 2023年末母公司未分配利润408,936,005.87元[3] - 2023年末公司总股本164,550,000股[3] 未来展望 - 2024年4月15日董事会通过利润分配预案[6] - 预案尚需股东大会审议[5]

关于山东嘉华生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山东嘉华生物科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………………第３页 三、 附件 ……………………………………………………………………………………… 第 4—7 页 (一) 本所执业证书复印件 ································································· 第 4 页 (二) 本所营业执照复印件 ···································································· 第 5 页 （三）注册会计师证书复印件 ……………………………………… 第 6-7 页 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// z fc.cn 您可使用手机"扫 ...

营业收入和净利润 - 公司2023年营业收入为16.95亿元，同比增长5.05%[1] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1.10亿元，同比下降3.71%[1] 现金流量 - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为3,733.93万元，同比下降65.80%[1] 资产负债情况 - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为10.29亿元，同比增长6.56%[1] - 公司2023年末总资产为12.85亿元，同比增长8.58%[1] 利润分配 - 公司拟每股派发现金红利0.4元（含税），共计派发现金红利6,582.00万元[4] 审计和持续督导 - 公司2023年度财务报告经天健会计师事务所审计，出具了标准无保留意见[2,3] - 公司2023年度保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，持续督导期间为2022年9月9日-2024年12月31日[11]

山东嘉华生物科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）和 相关义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作， 维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《山 东嘉华生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律、行政法规、部门 规章和证券监管部门要求披露的信息。 第三条 本制度所称"披露"是指公司及相关信息披露义务人根据法律、行 政法规、部门规章和其他有关规定及时在上海证券交易所的网站和符合中国证监 会规定条件的媒体上公告。 第四条 本制度所称的信息披露义务人，包括公司及其董事和董事会、监事 和监事会、高级管理人员、控股股东和持有公司 5%以上股份的股东或者存托凭 ...