证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-009 山东嘉华生物科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议的会议通知于 2024 年 4 月 5 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，监事会主席贾辉主持了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于<2023 年度利润分配预 ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议的通知于 2024 年 4 月 5 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 15 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，董事长张效伟先生主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 山东嘉华生物科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对 ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-018 山东嘉华生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室（山东省聊城市莘县鸿图街 19 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-013 山东嘉华生物科技股份有限公司 关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次授信金额：公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 人民币 7 亿元的综合授信额度。 为满足公司经营发展的资金需求，公司及全资子公司拟向银行等金融机构 申请总额不超过人民币7亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于项目贷 款、流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、银行保函、外币业务、信 用证、贸易融资、进口押汇、进口T/T押汇、进口代付、商票保贴、买断式票据 直贴等，担保方式包括但不限于保证担保、不动产或动产抵押担保、财产权利 质押担保等，具体以金融机构最终核定为准。授信额度不等于公司实际融资金 额，具体融资时间、融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来确定。 本次授信有效期为自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股 东大会审议结束之日止。在上述期限内，授信额度可循环滚动使用，各金融机 构 ...

会议召开情况 - 2023年度召开6次董事会和2次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2023年度提名委员会和薪酬与考核委员会各召开1次会议，独立董事均参加[5] 议案审议情况 - 2023年4月14日审议通过《2023年度日常关联交易预计》等多项议案[9][14][18] - 2023年4月27日审议通过补选公司董事议案[17] - 2023年6月1日审议通过选举董事长等议案[17] - 2023年10月25日审议通过调整董事会专门委员会委员议案[17] 独立意见 - 独立董事认为财务报告及内控评价报告真实完整准确[12] - 认为董事、高管薪酬及津贴符合实际，考核发放程序合规[19]

（2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 山东嘉华生物科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为规范山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保证关联交易的公允性，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《山东嘉华生物科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 公司进行关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则； （二）公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应不偏离市 场独立第三方标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过 合同明确相关成本和利润的标准； （三）与关联人有任何利害关系的董事、股东及当事人在董事会、股东大会 对该事项进行表决时，应采取回避原则； （四）董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应 当聘请专业评估师、独立财务顾问发表意见。 第三条 公司不得直接或通过子公司向董事、监事或高级管理人员提供借 款。 第二 ...

山东嘉华生物科技股份有限公司 证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-007 股东减持股份结果公告 2023 年 11 月 25 日，公司披露了《山东嘉华生物科技股份有限公司持股 5% 以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2023-042）。民韵嘉华计划自减持计划 公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内（根据中国证监会及上海证券交易所 相关规定禁止减持的期间除外），通过集中竞价交易方式减持不超过 1,645,500 股，即不超过总股本的 1.00%，通过大宗交易方式减持不超过 3,291,000 股，即 不超过总股本的 2.00%，合计减持不超过公司总股本的 3.00%。 截至 2024 年 3 月 15 日，本次减持计划披露的减持时间区间届满。民韵嘉华 累计通过集中竞价交易方式减持公司股份 1,007,100 股，占公司总股本的 0.61%； 通过大宗交易方式减持公司股份 158,800 股，占公司总股本的 0.10%。 上述减持主体无一致行动人。 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-006 山东嘉华生物科技股份有限公司 关于部分实际控制人增持股份及后续增持计划 暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护山东嘉华生物科技股 份有限公司(以下简称"公司")全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、 对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司及实际控制人将积极采取以下措施， 维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。 本次增持情况：公司部分实际控制人于 2024 年 2 月 7 日以自有资金通过集 中竞价交易方式增持公司 A 股社会公众股份（以下简称"公司股份"）共计 741,246 股，占公司总股本的 0.45%。 后续增持计划：公司实际控制人、副董事长、总经理李广庆先生拟自本公 告披露之日起 6 个月内，继续通过上海证券交易所系统集中竞价交易的方式增持 公司股份。本次增持与后续增持合计总金额不低于人民币 40 万元且不超过人民 币 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于山东嘉华生物科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安"或"保荐机构") 作为山 东嘉华生物科技股份有限公司(以下简称"嘉华股份"或"公司")首次公开发行 股票并上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对嘉华股份使用部分闲置募集资金进行 现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目及资金使用计划如下： 单位：万元 | 项目名称 | | 项目计划总投资金额 | 计划募集资金投资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 高端大豆蛋白生产基地建设项目 | | 45,335.00 | 9,833.14 | | 年产 3 | 万吨大豆拉丝蛋白扩建项目 | 11,000 ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-005 山东嘉华生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月的保本型产品， 包括但不限于结构性存款、大额存单等。 投资金额：不超过人民币 14,000 万元。 已履行的审议程序：山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理，保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"）对本事项出具了同意的核查意见。本议案无需提交股东大 会审议。 特别风险提示：公司购买的产品属于安全性高、流动性好的保本型产品， 属于低风险投资产品，但仍可能受到金融市场及宏观经济的影响，公司将根据金 融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波 ...