独立董事候选人资格 - 具备5年以上法律、经济等工作经验[1] - 不属特定持股自然人股东及亲属[5] - 不在特定股东任职且无亲属任职[5] - 最近12个月无影响独立性情形[5] - 最近36个月未受相关处罚及谴责[7] - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] - 具备ACCA资格及5年以上财务工作经验[7] 其他 - 任职后不符资格将辞职[10]

独立董事候选人资格 - 具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 取得证券交易所认可培训证明[2] - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] 独立性与不良记录限制 - 特定持股及亲属不具独立性[5] - 近12个月有特定情形不具独立性[5] - 近36个月受处罚或批评有不良记录[7] 审查情况 - 通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[8]

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-043 山东嘉华生物科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议的通知于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 12 月 9 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，董事长张效伟先生主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金 的议案》 保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了无异议的核查意见，本议案尚需 提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披 露媒体披露的《关于终止募投项目并将剩余 ...

独立董事提名 - 提名人提名陈洁女士为公司第六届董事会独立董事候选人[1] - 提名人于2024年12月9日作出声明[10] 被提名人条件 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 不直接或间接持股1%以上，非前十股东自然人股东及亲属[5] - 不在持股5%以上股东或前五名股东任职，亲属也不在[5] - 最近36个月未受证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责等[7] - 兼任独立董事境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[7]

独立董事提名 - 提名人提名张章先生为公司第六届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明于2024年12月9日发布[11] 被提名人资格 - 被提名人具备5年以上法律、经济等履职所需工作经验[1] - 被提名人具备ACCA资格，有5年以上财务管理全职工作经验[7] - 被提名人满足多项独立性要求[5][7]

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会和路演活动，于2024年12月4日9:00 - 10:00通过线上方式在上海证券交易所上证路演中心举行 [2] - 上市公司接待人员包括副董事长、总经理李广庆，董事、副总经理、董事会秘书田丰，财务总监李乃雨，独立董事宋云峰 [2] 业绩与经营展望 - 关于2024年第四季度经营情况，需关注公司后续披露的定期报告及相关公告，公司会做好经营管理，强化盈利能力和核心竞争力 [3] 产品出口情况 - 公司部分产品出口美国，近年来对美销售稳中有升，今年出口业务继续稳健发展，具体经营信息留意公司在上交所官网披露的季度经营数据公告 [3] - 公司出口美国产品主要为大豆蛋白及大豆膳食纤维，目前未受加征关税影响，对美出口额占公司总营收比重不高，不会对利润造成重大影响，公司会密切关注国际市场行情并调整策略 [5] 技术优势与市场表现 - 公司形成综合研发体系，研究所有理化、功能性等多个实验室，专注大豆蛋白产品细分领域和功能推广应用，坚持“产、学、研”融合，聚焦行业前沿技术 [4] - 公司拥有国家级创新平台1个，省市级创新平台6个，发布多项专利成果及研究论文，多项技术成果获行业科技创新奖和科技进步奖 [4] - 大豆蛋白行业长期前景乐观，但当前外部国际环境复杂严峻、国内有效需求不足，行业企业普遍承压，市场竞争加剧，公司产销量整体稳中 有升 [4] 分红与派息政策 - 公司实施持续、稳定的股利分配政策，未来董事会将综合考虑经营计划、盈利状况及资金需求，保障股东投资回报，具体事项留意公司权益分派相关公告 [4] 原材料采购策略 - 非转基因大豆是公司主要原材料，2024年新大豆上市后价格下降，公司会根据实际经营、原料库存和市场行情，动态调整大豆库存量及采购策略 [5]

资金管理 - 2024年2月5日公司同意用不超1.4亿闲置募资现金管理，期限不超12个月[1] - 2024年10月23日3000万结构性存款到期，赎回本金3000万，收益3.91万[2] - 截至公告日，公司已使用的募集资金现金管理余额为0万元[2] - 公司近12个月闲置募资现金管理单日最高余额及期限未超授权范围[2]

财报与会议时间 - 公司2024年10月26日发布第三季度报告[3] - 投资者可在2024年11月27日至12月3日16:00前提问[3] - 2024年第三季度业绩说明会于12月4日上午9:00 - 10:00举行[3] 会议信息 - 说明会以网络互动形式召开，地点为上证路演中心[4][5] - 参加人员包括副董事长、总经理李广庆等[6] - 投资者可在12月4日9:00 - 10:00在线参与说明会[6] 联系方式 - 联系人是公司证券部，电话0635 - 2909010 [7] - 邮箱为sinoglory@sinoglorygroup.com [7] 会后查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

增持前情况 - 高泽林直接持股6939100股，占总股本4.22%，实控人合计持股占比34.43%[9] - 增持人及其一致行动人持股占比超30%且持续超一年[14] 增持计划 - 高泽林拟6个月内增持250000 - 500000股[10][11] 增持进展 - 2024年9 - 10月高泽林累计增持300000股，占总股本0.18%[12] 增持后情况 - 增持完成后高泽林持股7239100股，占总股本4.40%[13] 其他 - 自增持实施前12个月内，增持人及其一致行动人累计增持占总股本0.72%[14] - 本次增持合法合规，符合免于发出要约情形[13][14][15][17]

增持计划 - 高泽林拟自2024年9月18日起6个月内增持250,000 - 500,000股[2][5] - 截至公告披露日，已增持300,000股，占总股本0.18%，金额344.81万元[2][6] - 增持前持股6,939,100股，占4.22%；完成后持股7,239,100股，占4.40%[3][6] 股权结构 - 六位实际控制人合计持股56,952,491股，占总股本34.61%[6]