证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-010 山东嘉华生物科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例:每股派发现金红利人民币 0.40 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母 公司报表中期末未分配利润为人民币408,936,005.87元。经董事会决议，公司 2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利 润分配预案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.40元（含税）。截至2023年12月31 日，公司总股本164,550,000股，以此计算合计拟派发现金红利6,582.00万元（含 税），占合并 ...

关于山东嘉华生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山东嘉华生物科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………………第３页 三、 附件 ……………………………………………………………………………………… 第 4—7 页 (一) 本所执业证书复印件 ································································· 第 4 页 (二) 本所营业执照复印件 ···································································· 第 5 页 （三）注册会计师证书复印件 ……………………………………… 第 6-7 页 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// z fc.cn 您可使用手机"扫 ...

营业收入和净利润 - 公司2023年营业收入为16.95亿元，同比增长5.05%[1] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1.10亿元，同比下降3.71%[1] 现金流量 - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为3,733.93万元，同比下降65.80%[1] 资产负债情况 - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为10.29亿元，同比增长6.56%[1] - 公司2023年末总资产为12.85亿元，同比增长8.58%[1] 利润分配 - 公司拟每股派发现金红利0.4元（含税），共计派发现金红利6,582.00万元[4] 审计和持续督导 - 公司2023年度财务报告经天健会计师事务所审计，出具了标准无保留意见[2,3] - 公司2023年度保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，持续督导期间为2022年9月9日-2024年12月31日[11]

薪酬方案审议 - 公司于2024年4月15日召开会议审议董监高薪酬方案[1] - 董事、监事薪酬方案经股东大会通过生效，高管经董事会通过生效[1][5] 适用对象及标准 - 方案适用于全体董监高[2] - 第五届独立董事每季度津贴12,500元（税前）[4] 薪酬发放 - 非独立董事、监事、高管基本薪酬按月发放[5] - 离任人员薪酬按实际任期计算发放[5] 其他 - 董监高履职费用由公司报销[5] - 薪酬为税前，个税由公司代扣代缴[5]

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-017 山东嘉华生物科技股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为充分利用期货市场的套期保值功能，规避和减少因原材料 价格大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，促进公司稳健发展，公司拟使用 部分闲置自有资金开展期货套期保值业务。 交易品种、交易工具、交易场所：公司将在合法合规的期货交易所开展 商品期货套期保值业务，业务包括但不限于期货、期权等合约交易，交易品种主 要是与公司生产经营相关的原材料大豆。 交易金额：公司开展商品期货套期保值业务所需保证金和权利金最高占 用额不超过人民币 500.00 万元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，该议案在董事会审议 权限范围内，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司开展期货套期保值业务可以有效规避和减少因原材 料 ...

山东嘉华生物科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）和 相关义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作， 维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《山 东嘉华生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律、行政法规、部门 规章和证券监管部门要求披露的信息。 第三条 本制度所称"披露"是指公司及相关信息披露义务人根据法律、行 政法规、部门规章和其他有关规定及时在上海证券交易所的网站和符合中国证监 会规定条件的媒体上公告。 第四条 本制度所称的信息披露义务人，包括公司及其董事和董事会、监事 和监事会、高级管理人员、控股股东和持有公司 5%以上股份的股东或者存托凭 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王凤荣女士，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，现任山东大学教授。主要工作经历：1989 年 7 月至 1990 年 8 月，就职于山 东省德州外贸公司，任厂长助理（基层实习）；1993 年 4 月至 1994 年 4 月，就 职于广东大亚湾投资有限公司，任项目经理；1994 年 4 月至 1998 年 8 月，就职 于山东经济学院财金系，任讲师；2001 年 7 月至今，就职于山东大学经济研究 院（中心），任副教授，教授、博士生导师；2020 年 11 月至今任本公司独立董 事；2020 年 11 月至今，任乖宝宠物食品集团股份有限公司独立董事；2023 年 11 月至今，任烟台世德装备股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及直系亲属未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东 单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、 年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 山东嘉华生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ...

内部控制审计报告 天健审〔2024〕1354 号 山东嘉华生物科技股份有限公司全体股东： 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………… | 第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附件 ……………………………………………………………第 | | 3—6 | 页 | | （一）本所执业证书复印件 …………………………………… | | 第 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件 …………………………………… | | 第 4 | 页 | | （三）注册会计师证书复印件 ……………………………… | 第 | 5-6 | 页 | 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称嘉华股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是嘉华 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—78 | 页 | | 四、附件 ………………………………………………………… 第 79—82 | 页 | ...

审计机构聘请 - 公司聘请天健所为2023年度审计机构[1][2] 审计机构情况 - 天健所上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[3] - 天健所2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[3] - 天健所2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿元[3] - 天健所本公司同行业上市公司审计客户513家[3] 审计结果 - 天健所对公司2023财报及内控审计，出具标准无保留意见报告[4] - 公司评估天健所在年报审计中表现良好，按时完成工作[6]