目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附件 ……………………………………………………… | | 第 3—6 | 页 | | （一）本所执业证书复印件 | ……………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件 | ……………………………………第 | 4 | 页 | | （三）注册会计师证书复印件 ………………………………第 | | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕4-159 号 山东嘉华生物科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称嘉华股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 ...

关于山东嘉华生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山东嘉华生物科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 目 录 吕梁皇 ： 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 …………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………… 第3页 三、 附件………………………………………………………………………………………………………… 第 4—7 页 (一) 本所执业证书复印件 …………………………………………………… 第 4 页 (二) 本所营业执照复印件………………………………………………… 第 5 页 (三) 注册会计师证书复印件…………………………………………… 第 6-7 页 我们接受委托,审计了山东嘉华生物科技股份有限公司(以下简称嘉华股份 公司)2024年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 ...

山东嘉华生物科技股份有限公司 二、 年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度任期内，公司召开了 1 次董事会，未召开股东大会，本人亲自出 席了上述会议，不存在缺席或委托其他董事出席的情况。在董事会会议上，本人 积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。 本人对公司董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，未对相关事项提出异议。 （二）专门委员会、独立董事专门会议召开及出席情况 2024 年度独立董事述职报告 作为山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年独立董事的相关工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》的 规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责、审慎行使公司和股东所赋予的权 利，准时出席相关会议，认真审议议案并发表意见，充分发挥了独立董事的作用， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人的履职情况报 告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张章，男，1992 年出生，中国国籍，无境外永 ...

山东嘉华生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年独立董事的相关工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》的 规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责、审慎行使公司和股东所赋予的权 利，积极参加公司股东大会和董事会会议，认真审议议案并发表意见，充分发挥 了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度本人的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 宋云峰，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注 册会计师，曾任青岛丽晶大酒店有限公司会计、正大集团农牧企业中国区财会总 部审计经理、制度总监、福喜（威海）农牧发展有限公司财务总监、山东铭基中 慧食品有限公司财务总监、青岛正悦投资开发有限公司财务总监，现任正大能源 发展（中国）有限公司副总经理、正大能源（云南）发展有限公司财务总监、山 东中世天然气有限公司财务总监、烟台新奥中世能源发展有限公司董事。2 ...

山东嘉华生物科技股份有限公司 作为山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年独立董事的相关工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》 的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责、审慎行使公司和股东所赋予的 权利，积极参加公司股东大会和董事会会议，认真审议议案并发表意见，充分发 挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 2024 年度独立董事述职报告 报告期内，公司独立董事专门会议共召开 1 次会议，本人认真履行独立董事 职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行了认真 审查，就年度审计工作初步结果与审计机构进行讨论分析，并在独立、客观、审 慎的前提下提出建议，对公司财务状况和经营情况实施了有效指导和监督。 （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 本人及直系亲属未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东 单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判 ...

经核查独立董事陈洁女士、张章先生、张辉玉先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司董事会认为在任独立董事在各方 面均独立于上市公司，满足《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及 上海证券交易所业务规则对于独立董事独立性的相关要求。 山东嘉华生物科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 14 日 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《山东嘉华生物 科技股份有限公司章程》的规定，山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会对在任独立董事独立性情况进行了自查评估，并出具专项意 见如下： 山东嘉华生物科技股份有限公司 ...

会议情况 - 2024年召开9次董事会、2次股东大会[4] - 2024年提名等3个委员会各召开1次会议[5][6] 议案审议 - 2023年通过续聘天健会计师事务所议案[16] - 2024年通过拟定董高人员薪酬方案议案[21] 独立董事 - 任期为2020年11月至2024年12月[2] - 对各项议案均投赞成票[4] 其他情况 - 报告期无应披露未披露关联交易[12] - 不存在变更或豁免承诺方案[13] - 不涉及被收购情形[14] - 认为财务信息真实准确完整[15]

公司治理 - 2024年召开1次董事会，未召开股东大会[4] - 2024年未召开相关专门委员会会议[5] 人员变动 - 2024年12月25日聘任李乃雨为财务总监[15] - 2024年12月25日选举新一届董事会董事及聘任高级管理人员[16] 其他事项 - 2024年未发生应披露而未披露的关联交易[9] - 2024年不存在变更或者豁免承诺的方案[10] - 2024年未披露定期报告、内部控制评价报告[12] - 2024年未发生改聘或更换会计师事务所的情况[13] - 2024年不涉及因会计准则变更以外原因的会计政策等变更[15] - 2024年制定符合实际的董高人员薪酬及津贴方案[17]

山东嘉华生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年独立董事的相关工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》 的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责、审慎行使公司和股东所赋予的 权利，准时出席相关会议，认真审议议案并发表意见，充分发挥了独立董事的作 用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人的履职情 况报告如下： 二、 年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度任期内，公司召开了 1 次董事会，未召开股东大会，本人亲自出 席了上述会议，不存在缺席或委托其他董事出席的情况。在董事会会议上，本人 积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作 用。本人对公司董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，未对相关事项提出异 议。 （二）专门委员会、独立董事专门会议召开及出席情况 本人分别在董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会中担任相应 职务，本人任期内，公司审计委员会召开了 1 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.66元，较2023年的0.67元减少1.49%，2022年为0.86元 [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年的6.25元减少100%，2022年为5.87元 [1] - 2024年每股公积金2.18元，与2023年和2022年持平 [1] - 2024年每股未分配利润2.81元，较2023年的2.60元增加8.08%，2022年为2.29元 [1] - 2024年营业收入14.88亿元，较2023年的16.95亿元减少12.21%，2022年为16.13亿元 [1] - 2024年净利润1.09亿元，较2023年的1.1亿元减少0.91%，2022年为1.14亿元 [1] - 2024年净资产收益率未披露，2023年为11.09%，较2022年的18.42%减少100% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有3525.03万股，占流通股比37.88%，较上期变化88.73万股 [1] - 山东海格投资管理有限公司 - 济南民韵嘉华股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有783.41万股，占总股本比8.42%，持股不变 [2] - 杭华持有763.80万股，占总股本比8.21%，增持128.74万股 [2] - 孟海东持有448.00万股，占总股本比4.81%，持股不变 [2] - 邵金才持有400.00万股，占总股本比4.30%，持股不变 [2] - 耿波持有283.00万股，占总股本比3.04%，减持2.00万股 [2] - 贺兰芝持有240.00万股，占总股本比2.58%，持股不变 [2] - 邵海燕持有159.64万股，占总股本比1.72%，减持0.10万股 [2] - 王新丽持有155.70万股，占总股本比1.67%，持股不变 [2] - 山东隆门创业投资有限公司持有150.00万股，占总股本比1.61%，持股不变 [2] - 田丰持有141.48万股，占总股本比1.52%，为新进股东 [2] - 习文社上期持有179.39万股，占总股本比1.93%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派1.0元(含税)的分红送配方案 [3]