会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称公司)选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务 信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《金牌厨柜家居科技股份有限公 司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制度 执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称审计 委员会）审核同意，再经董事会、股东大会审议，不得在董事会、股东大会审议 决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 金牌厨柜家居科技股份有限公司 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东以及实际控制人不得在公司 董事会、股东大会审议决定前指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行 审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师 ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | 公告编号： | 2024-005 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113670 | 转债简称：金 23 转债 | | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 监事会任期将于2024年1月26日届满，根据《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工 作。公司于2024年1月8日召开了职工代表大会，会议选举陈振录先 生为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。 特此公告 金牌厨柜家居科技股份有限公司监事会 2024 年 1 月 8 日 附：职工代表监事简历 陈振录先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 4 月出生，本科 学历。曾任职于福州佳益丰商贸有限公司、厦门市建潘卫厨有限公司； 现任金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会办公室主任，职工监事。 截至本公告披露日 ...

金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计有 50 张"金 23 转债"转为金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）A 股股票，累计转股金额 5,000 元，累计转股股数 128 股， 累计转股股数占"金 23 转债"转股前公司已发行股份总额 154,256,882 股的 0.0001%。 ● 本季度转股情况：2023 年 10 月 23 日至 2023 年 12 月 31 日， 合计有 50 张"金 23 转债"转为本公司 A 股股票，合计转股金额 5,000 元，合计转股股数 128 股，合计转股股数占"金 23 转债"转股前公 司已发行股份总额 154,256,882 股的 0.0001%。 ● 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的 "金 23 转债"金额为人民币 769,995,000 元，占"金 23 转 ...

兴业证券股份有限公司 关于金牌厨柜家居科技股份有限公司 2023 年度现场检查报告 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为金牌厨柜 家居科技股份有限公司（以下简称"金牌厨柜"、"公司"或"上市公司"）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）以及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导 》的相关规定，于 2023 年 12 月 11 日 至 25 日对公司进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2023 年 12 月 11 日至 25 日对金牌厨柜进行了现场检查。参加人 员为黄熙、吴显河。 在现场检查过程中，保荐机构结合金牌厨柜的实际情况，查阅、收集了金牌 厨柜自 2023 年 5 月 16 日至现场检查日的有关文件、资料，与公司管理人员和员 工进行了访谈，实施了包括审核、查证、询问等必要程序，检查了公司治理和内 部控制，信息披露，公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来，募集 资金使用，关联交易、对外担保、重大对外投资以及 ...

金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会召开情况 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室召开第四届监事会第二十四次会议。公司 于召开会议前依法通知了全体监事，会议通知的时间及方式符合国家 有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席 王红英主持，应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参 与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | 公告编号： | 2023-070 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113670 | 转债简称：金 23 转债 | | | 表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1 / 2 三、备查文件 金牌厨柜家居科技股份有限公司第四届监事会第二十四次会议 决议。 ...

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室召开第四届董事会第二十五次会议。公司 于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家 有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长温建怀主 持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《关于部分非公开发行股票募投项目延期的公 告》。 | 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | | 公告编号： | 2023-069 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113670 | 转债简称：金 23 | 转债 | | | 1 / 2 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

公司本次关于部分非公开发行股票募投项目延期的事项，履行了 必要的审批程序。符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变 募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目实施 产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，符合公司未来发展的需 要。因此，我们一致同意《关于部分非公开发行股票募投项目延期的 议案》。 金牌厨柜家居科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公 司的独立董事，基于独立判断，现就本次会议审议的《关于部分非公 开发行股票募投项目延期的议案》，发表如下独立意见： 【以下无正文】 独立董事：章颖薇、余明阳、崔丽丽 ...

兴业证券股份有限公司 关于金牌厨柜家居科技股份有限公司 部分非公开发行股票募投项目延期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性 文件的规定，作为金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"金牌厨柜"或"公 司"）2021 年非公开发行股票的保荐机构，兴业证券股份有限公司（以下简称"兴 业证券"或"保荐机构"）对金牌厨柜部分非公开发行股票募投项目延期的情况进 行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准金牌厨柜家居科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]3578 号）核准，公司向特定对象非公开发 行人民币普通股(A)股 10,017,513 股,每股面值 1.00 元,每股发行价格为人民币 28.55 元,募集资金总额为人民币 285,999,996.15 元，扣除与发行有关的费用（不 含税）人民币 6,461,073.46 元后,实收募集资金净额为人民币 279 ...

金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于部分非公开发行股票募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 28 日，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简 称"公司"）分别召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会 第二十四次会议，审议通过了《关于部分非公开发行股票募投项目延 期的议案》，独立董事发表了独立意见，该事项无需提交公司股东大 会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 | 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 23 转债 | | 经中国证券监督管理委员会《关于核准金牌厨柜家居科技股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3578 号）核准，公 司向特定对象非公开发行人民币普通股(A)股 10,017,513 股,每股面 值 1.00 元,每股发行价格为人民币 28.55 元,募集资金总额为人民币 285,999,99 ...

| | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 11 月 7 日上午 11:00-12:00，公司通过上海证券交易所上 证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式 召开"2023 年第三季度业绩说明会"。公司董事长温建怀先生，独立 董事章颖薇女士，副总裁、财务总监朱灵先生，副总裁、董事会秘书 陈建波先生出席了本次业绩说明会并与投资者进行沟通交流。 2、公司大宗业务前三季度营收出现回落，分品类占比情况以及 未来大宗业务拓展方向？ 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况 答：面对当前房地产市场情况，公司在强化风险管控的基础上， 强化与央企、地方国企及优质民企等地产客户的战略合作，同时依托 厨柜核心品类优势，持续推进厨衣木多品类在大宗领域的协同发展。 前三季度大宗业务收入中，厨柜占比接近 80%，衣柜及木门占比为 20%+、衣柜及木门占比相较之前有所提升。 在本 ...