会议信息 - 公司第六届董事会第四次会议于2024年8月23日召开[2] - 会议通知于2024年8月13日送达全体董、监事及高管[2] - 应出席会议董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《2024年半年度报告全文及摘要》表决全票通过[2] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决全票通过[3][4] - 《关于续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[5][7]

业绩说明会信息 - 2024年半年度业绩说明会于9月30日11:00 - 12:00举行[2][3][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][4] - 投资者可在9月23 - 27日16:00前提问[2][5] 人员及联系方式 - 参加人员包括董事长罗玉龙、总经理张文昌等[4][5] - 联系人是张勇、王萍，电话0574 - 88167898，邮箱slpt@sheng - long.com[6] 报告与查看 - 2024年半年度报告于8月27日发布[3] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

资金运作 - 前次5000万元闲置募集资金现金管理产品赎回，获收益35.36万元[2][3] - 本次用5000万元闲置募集资金现金管理，预计年化收益率1.00%-2.80%[11][13] - 公司非公开发行35448881股，募资净额438974718.76元[6] 财务数据 - 2023年末资产214877.31万元，负债86431.80万元，净资产128445.51万元[17] - 2023年度净利润5334.76万元，经营现金流净额13024.87万元[18] 理财情况 - 最近12个月委托理财累计投入28000万元，收益204.25万元[23] - 目前已用理财额度5000万元，未用1000万元，总额度6000万元[23]

减持前持股情况 - 圣龙集团持股128,727,390股，占总股本54.45%，圣达尔持股8,000,000股，占3.38%[2] - 二者合计持股136,727,390股，持股比例57.83%[4][5] 减持计划与实施 - 拟减持不超7,000,000股，即不超2.96%[2] - 2024年6月18 - 27日合计减持7,000,000股，占2.96%[3] 减持详情 - 减持价格20.21 - 23.70元/股，总金额158,028,654元[4] - 圣龙集团大宗交易减持4,720,000股，圣达尔集中竞价减持2,280,000股[6] 减持后持股情况 - 二者当前持股129,727,390股，持股比例54.87%[4] 减持合规情况 - 实际减持与计划、承诺一致，未提前终止[7]

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024-028 重要内容提示： 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人减持达到 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、圣达尔 | 公司名称 | 圣达尔 | | --- | --- | | 主要经营场所 | 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 E1520 | | 成立时间 | 2014-12-10 | | 执行事务合伙人 | 宁波沃美环境工程技术有限公司 | | 出资额 | 1,408 万元人民币 | | 统一社会信用代码 | 91330206308919320U | | 企业类型 | 有限合伙企业 | 二、本次权益变动基本情况 ●本次权益变动属于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"圣龙 股份"、"公司"）的控股股东宁波圣龙（集团）有限公司（以下简称"圣龙集团"） 及其一致行动人宁波圣达尔投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"圣达尔"）通 过集中竞价和大宗交易方式减持，不触及要 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024-027 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2023 年 12 月 21 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关 于全资子公司出售资产暨转让孙公司股权的议案》，具体内容详见公司在上海证 券交易所网站披露的相关公告。 三、本次交易的进展情况 根据《股权购买协议》, MLS 和 SLW 均已达到交易交割的相关条件，并于日 前签订《CLOSING MEMORNDUM June 9,2024》。截至目前，交易双方已完成标的公 司 100%股权交割，股权交割生效时间为美国中部时间 2024 年 6 月 9 日。截止本 公告披露日，SLW 已收到股权转让款 1,130 万美元。 关于全资子公司出售资产暨转让孙公司股权完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次交易的基本情况 为进一步达成同北美主要客户就近服务的目标并完善在汽车制造核心区域 的布局，推动北美新能源汽车业务发展，加快新能源汽车相关人才的引进，根 据战略规划，宁波圣龙汽车动力 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024-026 A 股每股现金红利 0.07 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/13 | － | 2024/6/14 | 2024/6/14 | 差异化分红送转： 否 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 28 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 236,411,881 股为基数，每股派发现金红利 0.07 ...

会议安排 - 公司2024年4月19日决议召集2023年年度股东大会[5] - 2024年4月23日刊登股东大会通知，距会议召开达20日[6] - 2024年5月28日下午14：00现场会议在浙江宁波召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席股东大会的股东及代理人共15人，代表156,043,290股，占公司股份总数66.0048%[8] - 出席现场会议的股东及代表共6名，持有156,028,990股，占公司股份总数65.9988%[8] - 参加网络投票的股东共9人，代表14,300股，占公司股份总数0.0060%[9] - 参加会议的中小投资者股东共10人，代表14,400股，占公司股份总数0.0061%[10] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》同意156,039,290股，占比99.9974%；反对4,000股，占比0.0026%[15] - 《2023年度利润分配预案》中小投资者股东同意10,400股，占比72.2222%；反对4,000股，占比27.7778%[21] - 《关于2024年度开展远期结售汇业务的议案》同意156,034,890股，占比99.9946%；反对8,400股，占比0.0054%[26] - 《关于对公司及全资子公司进行综合授信业务提供担保的议案》同意156,034,890股，占比99.9946%，反对8,400股，占比0.0054%，弃权0股[30] - 《关于2024年度公司向银行申请授信额度的议案》同意156,034,890股，占比99.9946%，反对8,400股，占比0.0054%，弃权0股[32] - 《关于预计2024年度关联银行业务额度的议案》同意150,887,790股，占比99.9944%，反对8,400股，占比0.0056%，弃权0股；中小投资者股东同意6,000股，占比41.6666%，反对8,400股，占比58.3334%，弃权0股[34] - 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》同意156,034,890股，占比99.9946%，反对8,400股，占比0.0054%，弃权0股[36] - 《关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》同意147,027,490股，占比99.9942%，反对8,400股，占比0.0058%，弃权0股[38] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资的议案》同意156,034,890股，占比99.9946%，反对8,400股，占比0.0054%，弃权0股[40] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意156,034,890股，占比99.9946%，反对8,400股，占比0.0054%，弃权0股[42] 议案说明 - 议案8、9、13为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[44] - 议案4、10为影响中小投资者利益重大事项，公司对中小投资者表决单独计票并披露[44] - 议案10为涉及关联股东罗力成先生回避表决的议案，关联股东已回避表决[44]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为15人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为156,043,290股，占比66.0048%[4] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告等多项议案同意比例超99.99%[7][11][12][15][16][18][19] - 持股5%以上及1%-5%普通股股东现金分红同意比例100%，1%以下股东同意比例72.2222%[26] 会议相关说明 - 本次会议议案均获通过[27] - 议案4、10对中小投资者单独计票[27] - 议案8、9、13为特别决议议案[27] - 议案10关联股东罗力成回避表决[27] 其他信息 - 见证律师事务所为上海市锦天城律师事务所[28] - 公告发布时间为2024年5月29日[30]

减持计划 - 圣龙集团和圣达尔拟减持不超700万股，占比不超2.96%[1] - 圣龙集团拟大宗交易减持不超472万股，占比2%[5] - 圣达尔拟竞价交易减持不超228万股，占比0.96%[5] 减持时间 - 集中竞价和大宗交易减持期为2024年6月18日至9月15日[7] - 若股票停牌，实际减持时间相应顺延[3][7] 减持限制 - 集中竞价90日内减持不超总股本1%，大宗交易不超2%[4][8] - 若总股本变动，减持股份数及比例相应调整[4][8]