业绩总结 - 2023年公司取得人民币活期存款利息收入27.19万元[3] - 2023年公司取得人民币保证金存款利息收入19.02万元[3] 数据情况 - 2023年末公司在鄞州银行人民币存款余额为270.73万元[3] - 2023年末公司在鄞州银行应付票据余额为8442.63万元[3] 未来展望 - 2024年度公司及子公司在鄞州银行存、贷款余额预计均不超4亿元[1][3] 其他新策略 - 关联银行业务额度议案获董事会、监事会通过，待股东大会审议[2][7]

人事变动 - 2024年4月19日第六届董事会第三次会议同意聘任杨明为财务总监，任期与第六届董事会一致[2] - 聘任新财务总监后，副总经理兼董事会秘书张勇不再代行财务总监职责[3]

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （余卓平） 作为宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司(以下简称"公司")的现任独立董事， 本人严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》及《独立董事年报工作 制度》等有关规定，在 2023 年的工作中，做到勤勉尽责，参加了公司的董事会、 董事会专门委员会，致力于维护公司利益特别是中小股东的合法权益，独立履行 职责。现将本人在 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)、2023 年度出席董事会、专门委员会情况 2023 年度本人应参加董事会 8 次，专门委员会会议 2 次，本人均按时出席。 在董事会审议议案时，本人认真审议各议案，均能充分发表自己的意见和建议， 对各议案未提出异议，投了赞成票。本人还通过公司专门委员会对本人分管事项 展开了相应工作，为董事会的科学决策起到了积极作用。 | 独立董 | 本年应 | | 亲自出 | | 以通讯 | 委托出 | | 缺席次 | | 是否连 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

授信融资 - 2024年度拟向银行申请不超300,000万元授信额度[1] - 授信含非流动资金贷款等可循环使用[1] - 实际融资额视公司需求定[1] 抵押授权 - 公司及子公司资产可作抵押物[1] - 股东大会通过后授权董事长签文件合同[1] 审批流程 - 议案需提交股东大会审议批准[1]

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 5/6 （二）项目信息 1.基本信息 | 基本信息 | 项目合伙人 | | 签字注册会计师 | | 项目质量复核人员 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 唐彬彬 | | 李霞 | | 王振 | | | 何时成为注册会计师 | 2013 | 年 | 2017 | 年 | 2011 | 年 | | 何时开始从事上市公 | 2010 | 年 | 2017 | 年 | 2012 | 年 | | 司审计 | | | | | | | | 何时开始在本所执业 | 2013 | 年 | 2017 | 年 | 2012 | 年 | | 何时开始为本公司提 供审计服务 | 2023 | 年 | 2021 | 年 | 2019 | 年 | | | 签署的上市公司审 | | | | 签署的上市公司审 | | | 近三年签署或复核上 | 计报告包括梦百合、 | | 签署的上市公司 | | 计报告包括润普食 | | | 市公司审计报告情况 | 恒林股份、诺邦股 | | 审计报告包括圣 ...

经核查独立董事余卓平先生、陶胜文先生、万伟军先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情形。 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，宁波圣龙汽车 动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事余卓平先 生、陶胜文先生、万伟军先生出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》进 行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 19 日 ...

公司代码：603178 公司简称：圣龙股份 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司全体股东： 一. 重要声明 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

二、独立董事年度履职概况 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （陶胜文） 作为宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司(以下简称"公司")的现任独立董事， 本人严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》及《独立董事年报工作 制度》等有关规定，在 2023 年的工作中，做到勤勉尽责，参加了公司的董事会、 董事会专门委员会，致力于维护公司利益特别是中小股东的合法权益，独立履行 职责。现将本人在 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 陶胜文，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科毕业，律师。曾 任浙江导司律师事务所执业律师，浙江百铭律师事务所副主任、合伙人、执业律 师, 赛克思液压科技股份有限公司独立董事；现任公司独立董事、浙江和义观达 律师事务所高级合伙人、执业律师，宁波奥克斯电气股份有限公司独立董事。 (一)、2023 年度出席董事会、专门委员会情况 2023 年度本人应参加董事会 8 次，专门委员会会议 6 次，本人均按时出席。 在董事会审议议案时，本人认真审议各议案，均能充分发表 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号:2024-010 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发 〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 2021 年度非公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会《关于核准宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕2712 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采 用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 35,448,881 股，发行价为 每股 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024-011 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司关于 2023 年度关联交易 情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 一、公司日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 经宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门 会议 2024 年第一次会议审议通过，公司于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会 第三次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权（公司共计 9 名董事，其中关联 董事罗玉龙、罗力成、陈雅卿、黄红亮、杜道峰、张文昌回避表决）的表决结果 通过了《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的 议案》。同日，公司召开第六届监事会第二次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票 弃权的表决结果审议并通过了《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日 常关联交易预计情况的议案》。 公司与关联方发生 ...