战略委员会组成 - 由3名公司董事组成，至少含1名独立董事[4] - 设主任1名，由董事长担任[4] 任期与会议 - 委员任期与同届董事会董事相同[8] - 定期会议每年至少召开一次，临时可提议召开[10] 会议规则 - 会前3日通知全体委员，2/3以上委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过[10] 记录保存与规则 - 会议记录或决议保存期不少于十年[11] - 规则由董事会制定、修改和解释，审议通过后施行[26][27]

股东大会信息 - 2024年5月16日14点在浙江省绍兴市袍江新区公司会议室召开2023年年度股东大会[2] - 网络投票起止时间为2024年5月16日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[2] - 本次股东大会审议26项议案，特别决议议案为第7项[3][4] 股权与登记 - 股权登记日为2024年5月9日，登记在册A股股东有权出席[9] - 会议登记时间为2024年5月13日，有具体时段[11] - 会议登记及授权委托书送达地点在公司董事会秘书办公室或证券部[11] 联系方式 - 董事会秘书为沈鑫，会务联系人为王洁诺，有联系电话、传真和邮箱[11][12] 议案相关 - 各议案已在2024年4月26日披露相关公告及会议资料[4] - 会议讨论《2023年度董事会工作报告》等多项议案[15]

担保管理 - 公司统一管理对外担保，下属部门不得对外担保[3] 审议规则 - 对外担保提交董事会须经三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[5][6][11] - 单笔超净资产10%等多种情况须提交股东大会审议[6] 申请流程 - 担保申请人提前30个工作日向财务部提交申请书及附件[8] 其他规定 - 为控股股东等提供担保对方应提供反担保[11] - 财务部按季度填报担保情况表抄送相关人员[17] - 提前2个月通知被担保方做好债务清偿[18] - 被担保人到期15个工作日未还款应及时披露[22]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由3名公司董事组成，至少1/2以上为独立董事[4] - 设主任1名，由独立董事担任[4] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[5] 职权行使 - 人数低于规定人数的2/3时，暂停行使职权[5] 会议安排 - 定期会议每年至少召开一次，临时会议由特定人员提议召开[11] - 董事会秘书应于会议召开前3日通知全体委员[12] - 会议应由2/3以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[12] - 表决方式有举手表决、投票表决，临时会议可通讯表决[20] 记录保存 - 会议记录或决议保存期不少于十年[12] 规则生效 - 本规则经公司董事会审议通过后生效[17]

股东分红规划 - 制定2023 - 2025年股东分红回报规划[1] - 每年现金分配利润不少于该年可供分配利润20%[3] - 任意连续三年现金分配利润不少于年均可分配利润30%[3] 分红比例规定 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[4] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[4] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[4] 政策制定与调整 - 至少每三年制定或修改分红规划[6] - 调整利润分配政策需2/3以上股东表决通过[8] 利润分配流程 - 董事会拟定预案，提请股东大会审议[7] - 监事会审核预案并出具书面意见[7] - 股东大会审议与股东沟通交流[8]

关联交易数据 - 2023年向关联人采购商品及劳务预计7500万元，实际3444.78万元[5] - 2023年向关联人出售商品及服务预计1500万元，实际56.05万元[5] - 2023年向关联人出租厂房预计500万元，实际460.62万元[5] - 2023年日常关联交易预计总金额9500万元，实际3961.45万元[5] - 2024年向关联人采购商品及劳务预计7000万元，年初至披露日已发生1500.59万元，上年实际3444.78万元[5] - 2024年向关联人出售商品及服务预计1000万元，年初至披露日已发生0万元，上年实际56.05万元[6] - 2024年向关联人出租厂房预计500万元，占同类业务比100%，年初至披露日已发生106.53万元，上年实际460.62万元[6] - 2024年日常关联交易预计总金额8500万元，年初至披露日已发生1607.12万元，上年实际3961.45万元[6] 子公司业绩 - 截止2023年12月31日，浙江天创环境科技有限公司总资产9293.76万元，净资产4893.45万元，2023年营业收入3769.01万元，净利润101.71万元[7] - 截止2023年12月31日，上海德创海洋环境科技有限公司总资产96.41万元，净资产 - 429.53万元，2023年营业收入0万元，净利润 - 29.57万元[9] - 截止2023年12月31日，德升新能源总资产16354.53万元，净资产 - 3480.52万元，2023年营业收入10428.23万元，净利润 - 82.58万元[11] - 截止2023年12月31日，宁波甬创总资产1533.20万元，净资产1060.32万元，2023年营业收入0.00万元，净利润 - 507.21万元[12] 关联交易情况 - 公司与天创环境关联交易主要是采购商品[13] - 公司与上海德创关联交易主要是出售商品[14] - 公司与德升新能源关联交易主要是采购商品、出售商品和出租厂房[14] - 公司与宁波甬创关联交易主要是出售商品[14] 关联交易原则 - 关联交易价格参照市场同类业务市场化价格定价，遵循公平合理原则[14] 关联交易性质 - 本次预计日常关联交易是公司日常经营所需，资金往来为正常经营性资金往来[15] - 关联交易不损害公司及其他股东利益，不影响公司持续经营能力和独立性[15]

选举制度 - 特定情况实行累积投票制[3] - 特定主体有权提名非独立董事和非职工代表监事候选人[6] - 特定主体可提出独立董事候选人[6] 投票规则 - 每位股东累积表决票数计算方式[9] - 选举不同职位投票权计算方式[10] 当选要求 - 当选董事或监事投票表决权数要求[13] - 当选董事或监事得票数要求[13] 补选规则 - 当选人数不足时进行第二轮选举[14] - 第二轮仍未达要求再次召开股东大会选举缺额[14]

募集资金支取与通知 - 单次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，需及时通知保荐机构[5] 募投项目相关 - 募投项目搁置超一年或超过完成期限且募集资金投入未达计划金额50%，需重新论证项目可行性[9] - 以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换自筹资金[10] 闲置募集资金使用 - 用闲置募集资金暂时补充流动资金，单次最长不超12个月[11] - 超募资金每12个月内累计用于永久补充流动资金或归还银行贷款金额不得超超募资金总额30%[12] 协议签订与备案 - 应在募集资金到账后1个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议[5] - 应在三方监管协议签订后2个交易日内报告上交所备案并公告[5] - 协议提前终止，应自终止日起两周内签新协议，并在签订后2个交易日内报告上交所备案并公告[6] 资金使用审议与公告 - 使用闲置募集资金投资产品或暂时补充流动资金，应经董事会审议通过等，并在董事会会议后2个交易日内公告相关内容[11][12] - 超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款，应经董事会、股东大会审议通过等，并在董事会会议后2个交易日内报告上交所并公告相关内容[13] 节余资金使用 - 单个募投项目节余资金（含利息）低于100万元或低于该项目募集资金承诺投资额5%，可豁免程序，使用情况在年报披露[14] - 募投项目全部完成后，节余资金（含利息）占募集资金净额10%以上，需经董事会和股东大会审议等[14] - 节余资金（含利息）低于募集资金净额10%，经董事会审议等后方可使用[15] - 节余资金（含利息）低于500万元或低于募集资金净额5%，可豁免程序，使用情况在定期报告披露[15] 募投项目变更 - 募投项目变更须经董事会、股东大会审议等，仅变更实施地点可免部分程序[17] 核查与报告 - 董事会每半年度核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》并公告[20] - 年度审计时，聘请会计师事务所对募集资金出具鉴证报告并披露[20] - 二分之一以上独立董事等可聘请会计师事务所出具鉴证报告，董事会公告结果[20][22] - 保荐机构每半年度现场调查，年度出具专项核查报告，公司披露[22] 违规责任 - 违反规定使用募集资金致损失，相关责任人承担民事赔偿责任[23]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[2] - 商业秘密等可暂缓或豁免披露，国家秘密可豁免[4] - 需符合未泄漏等条件，决定需审批[4][6] - 董事会秘书负责登记，原因消除应及时披露[6][7] - 确立责任追究机制，董事会负责解释修改[9][11]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润为-48424784.68元[2] - 2023年度母公司净利润为-6476197.00元[2] 利润分配 - 2023年拟不派现、不送股、不转增[2] - 董事会、监事会通过分配议案，待股东大会审议[2][5][6]