会议信息 - 股东大会于2025年11月18日在浙江省绍兴市袍江新区公司会议室召开[3] - 出席会议股东和代理人97人，持表决权股份121,137,900股，占比58.7608%[3] - 公告于2025年11月19日发布[15] 人员出席 - 公司7位董事出席6人，3位监事全出席，董秘和财务总监出席，副总经理未出席[7] 议案表决 - 取消监事会并修订《公司章程》议案，同意票121,115,700，比例99.9816%[6] - 修订《股东会议事规则》等多议案，多数同意票121,109,100，比例99.9762%[8][11][12] 律师意见 - 浙江天册律师事务所认为会议程序合法有效[14]

板块整体表现 - 环境治理板块在11月14日较上一交易日下跌0.09% [1] - 当日上证指数报收于3990.49点，下跌0.97% [1] - 当日深证成指报收于13216.03点，下跌1.93% [1] 领涨个股表现 - 圣元环保（300867）领涨，收盘价22.75元，涨幅13.86%，成交额12.39亿元 [1] - 海峡环保（603817）收盘价8.68元，涨幅10.01%，成交额3.64亿元 [1] - 中持股份（603903）收盘价15.29元，涨幅7.22%，成交额2.30亿元 [1] - *ST凯撒（300899）收盘价33.76元，涨幅5.11%，成交额1.23亿元 [1] - 德创环保（603177）收盘价12.79元，涨幅4.84%，成交额2.14亿元 [1] 板块资金流向 - 环境治理板块当日主力资金净流出6.13亿元 [3] - 环境治理板块当日游资资金净流出1.12亿元 [3] - 环境治理板块当日散户资金净流入7.24亿元 [3]

公司控股股东股权质押变动 - 控股股东德能控股于2025年11月12日解除质押公司流通股1110万股 [2] - 本次解除质押的股份占公司总股本的比例为5.38% [2] - 解除质押后，德能控股当前不存在将本次解除股份用于后续质押的计划 [2] 股东持股及质押概况 - 截至公告日，控股股东德能控股持有公司股份8794.75万股，占公司总股本的42.66% [2] - 德能控股质押股份数量为4295万股，占其持股总数的48.84%，占公司总股本的20.83% [2] - 德能控股及其一致行动人合计持有公司股份11933.4万股，占公司总股本的57.89% [2] - 控股股东及其一致行动人合计质押股份4295万股，占其合计持股总数的35.99%，占公司总股本的20.83% [2] 质押风险与公司治理 - 德能控股资信情况良好，具备履约能力，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形 [3] - 相关质押情况不会对公司生产经营、公司治理产生不利影响，也不会导致公司实际控制权发生变更 [3]

公司股权动态 - 公司控股股东德能产业控股集团有限公司办理了股票质押回购交易的解除质押业务 [1] - 解除质押的股份为公司流通股股票，数量为1110万股 [1] - 此次解除质押的质权方为联储证券有限责任公司 [1] - 相关事项发生于2025年11月12日，公司于当日收到控股股东通知 [1]

股权结构 - 德能控股持有公司股份8794.75万股，占总股本42.66%[2] - 德能控股及其一致行动人合计持股11933.4万股，占总股本57.89%[2] 股份质押 - 2025年11月12日，德能控股解除质押1110万股，占其持股12.62%[2] - 德能控股剩余被质押股份4295万股，占其所持股份48.84%[4] - 控股股东及其一致行动人解除质押后累计质押股份4295万股[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会11月18日14:00召开，地点在浙江绍兴袍江新区公司会议室[9] - 网络投票起止时间为2025年11月18日，各平台有不同投票时段[9] - 可委托他人出席并代为行使表决权[22] 审议议案内容 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会承接，相关制度废止[14] - 修订《公司章程》，“股东大会”改“股东会”，删“监事”表述[15] - 修订《股东会议事规则》等14项治理制度[18] 其他事项 - 董事会提请授权管理层办理公司事项变更登记手续[16]

公司增资事项 - 公司于2025年8月26日召开第五届董事会第五次会议，审议通过向控股子公司宁波甬德增资的议案 [1] - 公司以自有资金按股权比例向宁波甬德增资40,584,000元 [1] - 宁波甬德另一股东宁波能源按股权比例向宁波甬德增资27,056,000元 [1] - 双方合计增资67,640,000元 [1] 增资资金用途 - 增资资金用于满足宁波甬德收购绍兴华鑫环保科技有限公司40%股权的资金需求，金额为67,640,000元 [1] 交易完成情况 - 截至公告披露日，宁波甬德已收到全部增资款并完成工商变更登记备案手续 [1] - 宁波甬德已取得宁波市鄞州区市场监督管理局换发的《营业执照》 [1]

增资情况 - 2025年8月26日公司通过向宁波甬德增资议案[3] - 公司增资4058.4万元，宁波能源增资2705.6万元，合计6764万元[3] 资金用途 - 增资用于宁波甬德收购华鑫环保40%股权[3] 股权结构 - 增资前后公司均持宁波甬德60%股权[6] 增资影响 - 不会导致公司合并报表范围变化，无不利影响[6]

财务业绩 - 报告期内营业收入较上年同期增长17.48%，主要系公司在手订单陆续执行，收入确认增加所致 [2] - 报告期内归属于上市公司股东净利润为-432.40万元，较上年同期下降45.88%，主要系美元、印度卢比等外币汇率波动确认汇兑损失716.67万元所致 [2] - 扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降73.12%，但剔除上年同期股份支付冲回费用1,596.55万元的影响后，报告期内归属于上市公司股东净利润较上年同期增长58.77% [2] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降200.69%，主要系报告期内银行保函保证金、银行承兑保证金支付增加，以及在手订单执行导致购买商品等付款增加所致 [2] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会，原监事会的职权将由董事会审计委员会承接 [6] - 公司对《公司章程》进行修订，整体删除原章程中关于“监事”、“监事会”、“监事会主席”等监事相关表述，并修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人 [8] - 公司修订并制定多项治理制度，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作规则》等，以提升公司治理水平并与国家法律法规保持一致 [10] - 取消监事会及相关章程修订事项尚需提交公司股东大会审议 [9]

公司股东结构 - 截至2025年10月30日，共有6家机构投资者持有德创环保A股股份，合计持股量达1.29亿股，占公司总股本的62.39% [1] - 主要机构投资者包括浙江德能产业控股集团有限公司、香港融智集團有限公司、杭州展创企业管理合伙企业等 [1] - 相较于上一季度，机构投资者合计持股比例下跌了1.79个百分点 [1] 机构投资者动态 - 本报告期较上一季度新披露两家外资机构，分别为MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 和高盛公司有限责任公司 [1] - 公募基金方面，本期较上一季度未再披露的公募基金共计14只，主要包括中信保诚多策略混合(LOF)A、诺安多策略混合A等产品 [1] 技术指标信号 - MACD金叉信号形成，部分股票涨势不错 [2]